☆公司报道☆ ◇300120 经纬电材 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-22】
刊登董监事会换届选举的提示公告
经纬电材董监事会换届选举的提示公告
经纬电材第一届董监事会将于2011年12月28日任期届满。为了顺利完成董监事会的
换届选举，公司董监事会依据相关规定，现将公司第二届董监事会的组成、董监事
会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等情况予以公告。
【2011-11-09】
刊登使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
经纬电材董监事会决议公告
经纬电材第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议于2011年11月8
日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
。公司拟使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
【2011-11-02】
刊登太平洋证券股份有限公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告公告
经纬电材太平洋证券股份有限公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告公
告
太平洋证券股份有限公司作为天津经纬电材股份有限公司的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，对经纬电材2011年度1-6月份规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以
公告。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
经纬电材公布2011年第三季报：基本每股收益0.2094元，稀释每股收益0.2094
元，每股净资产5.0771元，摊薄净资产收益率4.1236%，加权净资产收益率4.14%；
营业收入311723253.50元，归属于母公司所有者净利润23678201.11元，扣除非经
常性损益后净利润21661268.46元，归属于母公司股东权益574216642.78元。
关于归还"部分闲置募集资金暂时补充流动资金"的公告
公司于2011年4月28日召开了第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000万
元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到
期将归还至募集资金专户。
2011年10月21日，公司将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户。至本公
司发布公告前，公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人。
【2011-09-15】
刊登首次公开发行前已发行股票上市流通提示性公告
经纬电材首次公开发行前已发行股票上市流通提示性公告
1、公司首次公开发行前已发行股票本次解除限售的数量为14,846,650股，占
公司股本总额的比例为13.13%。
2、本次解除限售的股份实际上市流通量10,213,938股，约占公司总额的比例为9.0
3%，上市流通日期为2011年9月19日。
【2011-09-03】
刊登完成工商变更登记公告
经纬电材完成工商变更登记公告
2011年8月29日，经纬电材取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：
法定代表人：董树林
注册资本：壹亿壹仟叁佰壹拾万元人民币
实收资本：壹亿壹仟叁佰壹拾万元人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
【2011-08-25】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
经纬电材2011年第一次临时股东大会决议公告
经纬电材2011年第一次临时股东大会于2011年8月24日召开，审议通过了公司《关
于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》、公司《关于使用部分超募资金建
设办公及配套设施的议案》、公司《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》。
【2011-08-05】
刊登取得国有建设用地使用权公告
经纬电材取得国有建设用地使用权公告
天津经纬电材股份有限公司（以下简称"公司"）已于2010年10月26日第一届董
事会第十九次会议，2010年11月13日2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于
购买募集资金投资项目实施用地的议案》，同意公司与天津市津南区小站镇人民政
府（以下简称"小站镇人民政府"）签订《招商引资协议》，购买其辖区内的国有土
地，用于三个募集资金投资项目的实施及公司未来发展。
2011年5月18日，公司参加了天津土地交易中心组织的宗地编号为【津南（挂
）G2010-56号】的国有建设用地使用权的公开挂牌竞拍，并取得了由天津土地交易
中心、天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签署的挂牌地块成交确认
书。
2011年8月3日，公司与天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签署
了【津南（挂）G2010-56号】土地的《天津市国有建设用地使用权出让合同》，同
时公司与天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签署了《交付土地确认
书》。至此，此块土地使用权的购买基本完成。
本次国有土地使用权的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司取得国有土地使用权后，将主要在该地块进行特高压输变电设备用换位铝
导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目及技术中心扩建项目三个募集资
金投资项目的实施，以及2011年8月1日公司第一届董事会第二十八次会议通过的超
募资金使用计划拟投资建设的内容（尚需股东大会批准后方可实施）。
取得发明专利证书公告
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局
颁发的“玻璃丝包线偏心式绕包机构”发明专利证书。具体情况如下：
证书号：第770683号
专利名称：玻璃丝包线偏心式绕包机构
专利号：ZL201010126391.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年03月18日
专利权人：天津经纬电材股份有限公司
授权公告日：2011年05月04日
本专利的取得，有利于充分发挥公司主导产品的自主知识产权优势，提升主导产品
技术水品，增强公司核心竞争力。
【2011-08-02】
刊登关于使用部分超募资金建设募投项目二期的公告
经纬电材董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；
公司拟使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为9,537万元，计
划使用超募资金5,000万元，其余4,537万元由公司自筹解决。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》；
公司拟使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资约4,618万元
，计划使用超募资金4,000万元，其余618万元公司将通过贷款或其他自筹的方式解
决。
三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2011年8月24日上午9时；
2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份
有限公司会议室；
3、股权确认日：2011年8月22日；
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
5、召开方式：现场投票表决；
6、登记时间：2011年8月23日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
7、审议事项：《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》、《关于使用
部分超募资金建设办公及配套设施的议案》、《关于修订<重大事项处置制度&g
t;的议案》。
【2011-07-26】
公布2011年半年报
经纬电材公布2011年半年报：基本每股收益0.1647元，稀释每股收益0.1647元，基
本每股收益(扣除)0.1474元，每股净资产5.0411元，摊薄净资产收益率3.268%，加
权净资产收益率3.26%；营业收入222022623.26元，归属于母公司所有者净利润186
32459.48元，扣除非经常性损益后净利润16669159.57元，归属于母公司股东权益5
70146488.65元。
【2011-05-23】
刊登关于取得募投项目实施用地成交确认书的公告
经纬电材关于取得募投项目实施用地成交确认书的公告
2011年5月18日，公司参加了天津土地交易中心组织的宗地编号为津南（挂）G
2010-56号的国有建设用地使用权的公开挂牌竞拍，并取得了由天津土地交易中心
、天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签署的挂牌地块成交确认书。
G2010-56号宗地位于天津市津南区小站工业区，具体位置为小站工业区六号路以西
，八号路以东，创业路以南，创新路以北的工业用地，占地面积180,739.6平方米
（271.11亩），用途为工业用地。根据公司与小站镇人民政府签署的《招商引资协
议》，公司购置本地块价格为10万元/亩，共计2711.10万元。公司取得国有土地使
用权后，将主要在该地块进行特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备
专用铜芯电磁线扩建项目及技术中心扩建项目这三个募集资金投资项目的实施及公
司整体发展建设。
【2011-04-29】
刊登公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
经纬电材第一届董监事会决议公告
经纬电材第一届董、监事会二十五次、十次会议于2011年4月28日召开，审议
通过了：
一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使
用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6
个月，到期将归还至募集资金专户。
二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
【2011-04-21】
公布2011年第一季报
经纬电材公布2011年第一季报：基本每股收益0.0893元，稀释每股收益0.0893元，
每股净资产6.6271元，摊薄净资产收益率1.3478%，加权净资产收益率1.35%；营业
收入101905893.33元，归属于母公司所有者净利润7771091.57元，扣除非经常性损
益后净利润6166051.62元，归属于母公司股东权益576556508.05元。
【2011-04-15】
刊登2010年度权益分派实施公告
经纬电材2010年度权益分派实施公告
经纬电材2010年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税
后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月20日；除权除息日为：2011年04月21
日。
本次所转增股于2011年04月21日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月21日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年04月21日。
本次实施（转增）股后，按新股本113,100,000股摊薄计算，2010年度，每股净收
益为0.42元。
【2011-04-08】
刊登2010年年度股东大会决议公告
经纬电材2010年年度股东大会决议公告
经纬电材2010年年度股东大会于2011年4月7日召开，审议通过了公司《2010年年度
报告》及《2010年年度报告摘要》、公司《2010年利润分配方案》、《关于选举独
立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《修订<公司章程>的
议案》等议案。
【2011-04-06】
刊登关于举办2010年年度业绩网上说明会的公告
经纬电材关于举办2010年年度业绩网上说明会的公告
天津经纬电材股份有限公司（以下简称"公司"）将于2011年4月8日（星期五）
下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网
上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资
者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理董树林先生，副总经理、董事会秘书、
财务负责人张秋凤女士，独立董事张春林先生，保荐代表人李中先生。
【2011-03-11】
公布2010年年度报告
经纬电材公布2010年年度报告：基本每股收益0.5742元，稀释每股收益0.5742
元，基本每股收益(扣除)0.4941元，每股净资产6.5373元，摊薄净资产收益率7.11
77%，加权净资产收益率17.69%；营业收入405696752.35元，归属于母公司所有者
净利润40481983.22元，扣除非经常性损益后净利润34833675.00元，归属于母公司
股东权益568748534.17元。
董监事会决议公告
审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《〈2010年年度报告〉、〈2010年年度报告摘要〉议案》
；
二、审议通过了公司《〈2010年利润分配方案〉议案》；
本次拟以2010年末总股本87,000,000股为基数，每10股派发现金2元（含税）
；同时，拟以2010年末总股本87,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增3股,
共计26,100,000股。
以上方案实施后,公司总股本由87,000,000股增至113,100,000股,剩余未分配
利润34,513,387.44元结转以后年度分配。
三、审议通过了《〈2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》；
四、审议通过了《关于提名谢利锦先生为独立董事候选人的议案》；
五、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
经审议，拟将独立董事的薪酬由原每人每年2.4万元调整至每人每年5万元（税
前）。
六、审议通过了《关于调整董事会董事名额的议案》；
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构，聘期
一年。
八、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；
公司拟定于2011年4月7日上午9点在公司以现场方式召开公司2010年年度股东
大会。
四项电力产品通过产品鉴定的公告
2011年2月27日，由天津经纬电材股份有限公司（以下简称"公司"）研制的四
项电力产品，通过了中国电力企业联合会组织的产品鉴定，具体如下。
1、超、特高压干式电抗器用扁形换位铝导线，主要性能指标达到同类产品国
际先进水平，同意通过产品鉴定。
2、风力发电机用高性能200级漆包铜扁线，主要性能指标达到同类产品国际先
进水平，同意通过产品鉴定。
3、超、特高压变压器用换位导线，主要性能指标达到同类产品国内先进水平
，同意通过技术鉴定。
4、200级漆包铝扁线，主要性能指标达到同类产品国际先进水平，同意通过产
品鉴定。
以上四项产品中，超、特高压干式电抗器用扁形换位铝导线，超、特高压变压器用
换位导线，风力发电机用高性能200级漆包铜扁线均属公司募集资金投资项目。
【2011-03-07】
刊登关于超募资金使用相关事项的公告
经纬电材关于超募资金使用相关事项的公告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用（修订）
》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司生产经营需求及财
务情况，经公司第一届董事会二十一次会议审议，公司使用部分超募资金3,000 万
元用于提前偿还银行贷款，使用1,800 万元永久性补充流动资金。该事项已在中国
证监会指定媒体进行了披露。
目前，除上述超募资金外，其他超募资金尚未使用，现存放于募集资金专用账户内
。为合理使用超募资金，且本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，公
司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划，以促进公司
技术创新、产品结构优化，以进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和
综合竞争力为目的，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
经纬电材2010年度业绩快报公告
经纬电材2010年度主要财务数据和指标:
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 405,696,783.12 341,261,661.87 18.88%
营业利润 41,368,075.5837,768,367.809.53%
利润总额 48,014,144.0738,242,016.4925.55%
归属于上市公司股
东的净利润 40,580,024.6131,613,778.7328.36%
基本每股收益 0.5756 0.4864 18.34%
加权平均净资产收益率 17.00% 34.83% -17.83%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 645,781,695.84 179,879,107.02 259.01%
归属于上市公司股
东的所有者权益 570,954,571.42 105,930,324.41 438.99%
股本 87,000,000.0065,000,000.0033.85%
归属于上市公司股
东的每股净资产 6.5627 1.6297 302.69%
经营业绩和财务状况情况说明:
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为40,569.68万元，比去年同期增长18.88%；营业
利润为4,136.81万元，比去年同期增长9.53%；利润总额为4,801.41万元，比去年
同期增长25.55%；净利润为4,058万元，比去年同期增长28.36%。上述指标增长的
主要原因是公司主营业务稳步发展，市场规模扩大，营业收入保持增长及地方政府
奖励所致。
报告期内公司基本每股收益为0.5756元，比去年同期上涨18.34%；加权平均净
资产收益率为17%，比去年同期下降17.83%。造成上述指标变化的主要原因是：（1
）净利润增加；（2）公司于2010年9月完成2,200万股新股发行上市，募集资金净
额43,147.37万元，根据加权平均法的计算，新发行的股数及新增加的净资产仅有3
个月纳入加权平均的计算。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为64,578.17万元，较期初增长259.01%；归属于上
市公司股东的所有者权益为57，095.46万元，较期初增长438.99%；归属于上市公
司股东的每股净资产6.5627元，较期初增长302.69%；股本为8700万元,较期初增加
33.85%。上述各项指标增幅较大的原因主要系公司上市募集资金到位,使净资产大
幅增加所致。
董事辞职公告
经纬电材董事会于2011年2月24日收到独立董事徐其德先生、董事张洪旺先生
提交的书面辞职报告。
徐其德先生由于身体原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于独立董事徐其德
先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，
徐其德先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在公司未选举
出新任独立董事之前，徐其德先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
继续履行公司独立董事职责。
张洪旺先生在担任公司董事职务期间，同时任职于天津市工业技术开发服务中
心。2010年9月，公司在深圳证券交易所上市，根据财政部、国资委、证监会、社
保基金会联合发布的《关于印发的通知》有关规定，开发中心作为国有股东，将其
持有的股份全部划转至全国社会保障基金理事会持有。现由于开发中心对张洪旺先
生另有工作安排，其本人申请辞去公司第一届董事会董事职务。根据《公司章程》
的规定，张洪旺先生辞职报告自送达董事会时即生效，其将不在公司担任其他任何
职务。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提
交股东大会审议。
【2011-01-25】
刊登关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
经纬电材第一届董监事会决议公告
经纬电材第一届董事会第二十一次、监事会第七次会议于2011年1月20日召开
，审议通过了如下议案：
一、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金3,000万元用
于提前偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金。
二、《关于解聘公司高级管理人员的议案》
因董事会对公司管理层进行内部调整，决定解聘袁卫国先生担任的公司副总经
理职务，其继续在公司担任副总工程师、技术中心副主任职务。公司解聘袁卫国先
生副总经理职务不会对公司的工作及生产经营带来负面影响，且不会影响公司持有
的核心技术。
三、《董事、监事和高级管理人员行为规范》。
【2010-12-14】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
经纬电材网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为440万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月17日。
【2010-12-03】
刊登完成工商变更登记的公告
经纬电材完成工商变更登记的公告
2010年12月1日，公司取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：120000400066133
成立日期:1999-03-01
名称：天津经纬电材股份有限公司
住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：董树林
注册资本：捌仟柒佰万元人民币
实收资本：捌仟柒佰万元人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片
、电抗器
股东（发起人）：永信亚洲有限公司；天津市经纬兴业投资管理有限公司；董树林
；张国祥；张秋凤；赵云超；李洪雪；林则强；曹炳森；赵庆霞；全国社会保障基
金理事会转持三户；其他社会公众股东
【2010-11-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
经纬电材股票交易异常波动公告
经纬电材股票交易价格连续两个交易日内（2010年11月16日、11月17日）收盘
价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易
异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票自2010年11月
18日上午开市起停牌1小时。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处
于筹划阶段的重大事项。
【2010-11-16】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
经纬电材2010年第二次临时股东大会决议公告
经纬电材2010年第二次临时股东大会于2010年11月13日召开，审议通过了《关
于购买募集资金投资项目实施用地的议案》、变更募集资金投资项目实施地点的议
案。
第一届董事会第二十次会议决议公告
经纬电材第一届董事会第二十次会议于2010年11月13日召开，审议通过了《关
于签署募集资金三方监管协议的议案》和公司各项规则、制度的议案。
为了提高公司募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，便于募集
资金投资项目的顺利实施，公司决定将存储在花旗银行（中国）有限公司天津分行
部分以定期存单方式存储的募集资金变更至中国银行股份有限公司天津西青支行。
【2010-11-15】
召开股东大会,停牌一天
经纬电材召开股东大会。
【2010-11-05】
刊登关于召开2010年第二次临时股东大会的补充公告
经纬电材关于召开2010年第二次临时股东大会的补充公告
天津经纬电材股份有限公司决定于2010年11月13日召开2010年第二次临时股东
大会，为了使各位股东能更好的与董事会办公室联系沟通，便于进行会议登记，现
增加新的联系方式如下：
联系电话：022-28573261
022-28571567
传真号码：022-28590300
022-28571567
联系人：张秋凤韩贵璐
【2010-10-29】
刊登购买募集资金投资项目实施用地公告
经纬电材董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于购买募集资金投资项目实施用地的议案》
公司欲与天津市津南区小站镇人民政府（以下简称"小站镇人民政府"）签订《
招商引资协议》，购买其辖区内国有土地。该块工业用地位于天津市津南区小站工
业区六号路以西，八号路以东，创业路以南，创新路以北的工业用地，南北长约38
5.68米、东西长约478.60米，占地面积约为276.88亩（实际面积以土地管理部门测
量为准）。公司购买该地块后，将用于募集资金投资项目的建设，同时，该地块亦
可以满足企业未来长远发展建设用地的需要。
本地块土地购置价格约为10万元/亩，总计购置资金约为2,768.80万元，使用
年限50年。公司原计划使用募集资金2,000万元购买天津瑞海工贸有限责任公司的
土地和厂房，经友好协商，公司已经与其解除了购买合同。公司原计划使用募集资
金2,000万元购买天津瑞海工贸有限责任公司的土地和厂房，但为满足生产线布置
要求，需对原购置厂房进行整体改造并利用厂区内的空地新建生产用仓库等配套设
施。实施地点变更至小站工业园区后，此项目的土地购置费及厂房建设费用与原计
划相当。本次拟将该2,000万元及公司自有资金768.80万元用于购买小站工业园区
地块，用于三个项目的实施及公司未来发展。此次投资不影响募集资金投资项目的
正常进行，募集资金投资项目无实际变化。
二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
同意将本次募集资金投资项目实施地点变更至天津市津南区小站工业园区。
募投资金投资项目"特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目"原实施地为天津
市津南经济开发区（双港）赤龙街13号，"电力设备专用铜芯电磁线扩建项目"及"
技术中心扩建项目"原实施地为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，现实
施地点为天津市津南区小站工业园区。
三、审议《召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
11月13日召开2010年第二次临时股东大会公告
1、会议时间：2010年11月13日上午9点
2、股权登记日：2010年11月5日
3、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份
有限公司会议室
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年11月11日-11月12日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:0
0）；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于购买募集资金投资项目实施用地的议案》、《关于变更募集
资金投资项目实施地点的议案》。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
经纬电材公布2010年第三季报：基本每股收益0.4308元，稀释每股收益0.4308元，
每股净资产6.4181元，摊薄净资产收益率5.016%，加权净资产收益率24.29%；营业
收入304098464.40元，归属于母公司所有者净利润28007648.51元，扣除非经常性
损益后净利润25896600.25元，归属于母公司股东权益558371557.83元。
【2010-10-15】
刊登关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
经纬电材董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
同意以本次募集资金19,613,767.40元置换公司预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
二、审议通过了《关于在恒生银行（中国）有限公司天津分行进行无追索权公
开型国内保理业务的议案》
为保障公司利益及促进公司目标的实现，同意公司与恒生银行（中国）有限公
司天津分行签订"无追索权公开型国内保理协议"。该项业务由中国出口信用保险公
司（以下简称"中信保"）承保，在每年1亿元人民币保险额度范围内循环使用，每
三个月为一个周期，保险费率为0.5%。
恒生银行将按照公司与中信保签署的保险协议（签署中）的条款和条件，为公司提
供保理业务融资。恒生银行（中国）有限公司天津分行给予公司人民币3000万元/1
20天的授信额度，利率按照中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率执
行。该项业务执行后可解决公司给予客户信用额度后的流动资金问题，从而可以加
强公司应收账款的管理,有利于资金回笼，减少应收帐款风险
【2010-10-11】
刊登关于签署募集资金三方监管协议的公告
经纬电材关于签署募集资金三方监管协议的公告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
、法规和规范性文件，公司、太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或
"保荐机构"）分别与中国工商银行股份有限公司天津双水道支行、花旗银行（中国
）有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行（以下统称"募集资金
专户存储银行"）分别共同签署《募集资金三方监管协议》。
【2010-09-17】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，“经纬电材”（证券代码：300120）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。临时停牌期间，投
资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年9月17日
3、股票简称：经纬电材
4、股票代码：300120
5、首次公开发行股票增加的股份：22,000,000股
6、本次上市流通股本：1,760万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的天津市经纬
兴业投资管理有限公司（以下简称"经纬兴业"）承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东永信亚洲有限公司（以下简称"永信亚洲"）承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接或
者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺：自经纬电材股票上市之日起三十六个月内
，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份，
也不由永信亚洲回购该部分股份。
本公司其他股东天津市工业技术开发服务中心（以下简称"开发中心"）、赵云
超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
本根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公
司首次公开发行股票并上市前，开发中心将所持本公司196.30万股国有股转由全国
社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务，
即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东董树林
、张国祥、张秋凤、赵云超与林则强还承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人
员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
控股股东及实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业
回购其持有的经纬兴业股权。
经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、
袁卫国、李建成、林则强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定
期满后，其在公司任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的
公司股份总数的25%；离职后半年内，不直接或间接转让本人间接持有的公司股份
。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
760万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司
12、发行后每股净资产：6.33元/股（按2010年6月30日经审计的归属于母公司
股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.37元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-09-16】
刊登首次公开发行股票9月17日上市公告
经纬电材首次公开发行股票9月17日上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年9月17日
3、股票简称：经纬电材
4、股票代码：300120
5、首次公开发行股票增加的股份：22,000,000股
6、本次上市流通股本：1,760万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的天津市经纬
兴业投资管理有限公司（以下简称"经纬兴业"）承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东永信亚洲有限公司（以下简称"永信亚洲"）承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接或
者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺：自经纬电材股票上市之日起三十六个月内
，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份，
也不由永信亚洲回购该部分股份。
本公司其他股东天津市工业技术开发服务中心（以下简称"开发中心"）、赵云
超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
本根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公
司首次公开发行股票并上市前，开发中心将所持本公司196.30万股国有股转由全国
社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务，
即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东董树林
、张国祥、张秋凤、赵云超与林则强还承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人
员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
控股股东及实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业
回购其持有的经纬兴业股权。
经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、
袁卫国、李建成、林则强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定
期满后，其在公司任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的
公司股份总数的25%；离职后半年内，不直接或间接转让本人间接持有的公司股份
。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
760万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司
12、发行后每股净资产：6.33元/股（按2010年6月30日经审计的归属于母公司
股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.37元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-09-09】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
经纬电材网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“三”位数：222 722 040
末“四”位数：7267 2267
末“五”位数：58127 70627 83127 95627 08127 20627 33127 45627
末“六”位数：075779 275779 475779 675779 875779 527933 777933 02793
3 277933
末“七”位数：8363081 0363081 2363081 4363081 6363081
末“八”位数：07579424
凡参与网上定价发行申购天津经纬电材股份有限公司首次公开发行a股股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-09-08】
刊登网上定价发行中签率为0.32897%公告
经纬电材网上定价发行中签率为0.32897%公告
本次网上定价发行有效申购户数为531,566户，有效申购股数为5,349,993,500
股，配号总数为10,699,987个，起始号码为000000000001，截止号码为0000106999
87。本次网上定价发行的中签率为0.3289723623%，超额认购倍数为304 倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有58家，该58家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款
，有效申购资金为425,040万元，有效申购数量为20,240万股。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，有效申购获得配售的
比例为2.173913%，认购倍数为46倍，最终向配售对象配售股数为440万股。
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易
之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司冻结。
【2010-09-06】
(经纬电材)今日上网定价发行
(经纬电材)今日上网定价发行
1、申购代码：300120
2、申购简称：经纬电材
3、发行价格：21.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）42.86倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）56.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,200万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为20,240万股，超额认购倍数为46倍。
4、发行数量：2,200万股
5、网上发行数量：1,760万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：440万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年9月6日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年9月6日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过17,500股。
【2010-09-03】
刊登首次公开发行2,200万股股票并在创业板上市发行公告
经纬电材首次公开发行2,200万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300120
2、申购简称：经纬电材
3、发行价格：21.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）42.86倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）56.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,200万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为20,240万股，超额认购倍数为46倍。
4、发行数量：2,200万股
5、网上发行数量：1,760万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：440万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年9月6日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年9月6日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过17,500股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称
“本次发行”）不超过2,200万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2010年9月6日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台
实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年8月27日披露于中国证监
会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com
；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网址（www.jwdc.cn）上的招股
意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行
人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行
人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此
可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑配售
对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平
，协商确定本次发行价格。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《天津经纬电
材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询
价结果及定价依据”。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，
投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量为46,200万元，发行人净资
产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资
产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严
峻挑战。此外，关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露
，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的
盈利水平造成不利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-09-02】
刊登9月3日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
经纬电材9月3日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年9月3日（星期五）9:00－12:00；
2、路演网站：全景网 http://smers.p5w.net/；
3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）太平洋证券
股份有限公司相关人员。
