☆公司报道☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-11】
刊登董事、监事、高级管理人员减持公司股份公告
科新机电董事、监事、高级管理人员减持公司股份公告
2011年11月10日，科新机电收到公司董事、副总经理强凯先生减持公司股份的通知
，强凯先生于2011年11月10日通过集合竞价交易方式共减持公司无限售条件流通股
30,000股，占公司总股本的0.033%；减持后，强凯先生仍持有公司股份54.9632万
股，占总股本比例为0.604%。
【2011-10-20】
刊登2011年度第三次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第三次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第三次临时股东大会于2011年10月19日召开，审议通过了《
关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事》的议案、《关于公司监事会换届并
选举第二届监事会非职工监事的议案》。
董监事会决议公告
四川科新机电股份有限公司第二届董监事会第一次会议于2011年10月19日召开
审议通过了以下决议：
一、选举林祯华先生为第二届董事会董事长。
二、聘任林祯荣先生为公司总经理。
三、聘任易东生先生为公司财务总监。原财务总监段文勇先生已于2011年10月
20日任期届满，将不再担任公司财务总监，且不在公司内担任一切职务。
四、聘任陈放先生、强凯先生、王晓明先生、李春奇先生共4人为公司副总经
理。
五、聘任曾玲女士为公司审计部负责人。
六、选举高寿柏先生为第二届监事会主席。
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
公司第一届董事会、高管层的任期将于2011年10月20日届满，原董事会秘书、
财务总监段文勇先生因个人原因，将不再续任公司的一切职务。
目前，公司第二届董事会尚未聘任新的董事会秘书，根据相关规定，在董事会秘书
空缺期间，董事会秘书职务将暂时由公司董事长林祯华先生代为履行相关职责，直
至公司聘任新的董事会秘书。
【2011-10-18】
公布2011年第三季报
科新机电公布2011年第三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股净
资产5.91元，摊薄净资产收益率3.4399%，加权净资产收益率3.5%；营业收入15377
1405.00元，归属于母公司所有者净利润18500353.84元，扣除非经常性损益后净利
润15198443.48元，归属于母公司股东权益537810588.08元。
【2011-09-30】
刊登10月19日召开2011年度第三次临时股东大会公告
科新机电董监事会决议公告
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的
议案》
推荐以下9人为公司第二届董事会董事候选人：
1、林祯华先生、林祯荣先生、陈放先生、强凯先生、赵丕龙先生、王晓明先
生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
2、钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生为第二届董事会独立董事候选人。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人
提名的议案》
提名高寿柏先生、陈双辉先生为担任第二届监事会非职工监事候选人。
三、审议通过了《关于召开2011年度第3次临时股东大会的议案》
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
职工代表选举李萍女士担任公司第二届监事会职工监事。
10月19日召开2011年度第三次临时股东大会公告
1.召集人：公司董事会
2.会议地点：公司A301会议室
3.召开会议时间：2011年10月19日上午9：30-12：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年10月11日
6.登记时间：2011年10月18日上午9：00至11：30，下午14：30至17：30
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
【2011-09-22】
刊登取得民用核安全机械设备制造许可证公告
科新机电取得民用核安全机械设备制造许可证公告
国家核安全局于2011年9月21日在其网站发布了"关于颁发四川科新机电股份有
限公司民用核安全机械设备制造许可证的通知"（国核安发【2011】125号），核定
科新机电在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了《民用核安全设备监
督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定
》（HAF601）第八条所要求的各项能力，决定向公司颁发《民用核安全机械设备制
造许可证》（国核安证字Z（11）26号），许可证有效期为五年。
该证书的取得标志着公司有资格进入核岛内2、3级压力容器制造领域，有助于
公司实现市场转型和产品结构升级，增强公司的核心竞争能力。
同时，公司将严格按照《民用核安全机械设备制造许可证》规定的范围和条件，开
展核安全机械设备制造活动，确保核安全机械设备制造质量。
【2011-09-15】
刊登使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告
科新机电董监事会决议公告
科新机电董监事会议于2011年9月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募
资金暂时性补充流动资金的议案》。
鉴于目前公司正处于各项产品集中成台的关键时期，为保证有充足的流动资金
投入生产，现计划将存储于浙商银行成都分行的超募资金专户中的1，000万元转入
公司在中国建设银行什邡市支行的基本户，用于暂时性补充公司流动资金，使用期
限为半年。
董监事会换届选举并征集候选人的公告
四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董监事会任期将于2011年10
月20日届满。为了顺利完成本次董监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）
，公司董监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董监事会的
组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项
公告。
【2011-09-10】
刊登归还募集资金公告
科新机电归还募集资金公告
科新机电于2011年3月15日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，批准使用超募资金专户
中的1,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月内，即：
2011年3月15日至2011年9月15日，到期归还至公司超募资金专户。
公司已于2011年9月9日将该1,000万元全部归还至公司超募资金专用账户，并将上
述超募资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资
金暂时性补充流动资金已一次性归还完毕。
【2011-09-09】
刊登东北证券关于公司2011年1-6月跟踪报告公告
科新机电东北证券关于公司2011年1-6月跟踪报告公告
根据相关规定，东北证券股份有限公司作为四科新机电首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，对科新机电2011年1-6月的规范运作情况进行了跟踪，现将有
关情况予以公告。
【2011-08-27】
刊登办公地址名称更名公告
科新机电办公地址名称更名公告
经四川省什邡市第十六届人民政府第三十七次常务会议审议，四川省什邡市人
民政府于目前下发了《关于对北京援建我市城区"一纵六横"道路命名的通知》。科
新机电办公地址名称因此发生变更，具体情况如下：
原办公地址名称：四川省什邡市经济开发区澜丰路21号；
现办公地址名称：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号。
公司办公地址更名后，公司董事会办公室电话、传真、电子邮箱均保持不变：
电 话：0838-8265111
传 真：0838-8501288
邮 箱：comelec001@sina.com
以上地址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
【2011-08-19】
公布2011年半年报
科新机电公布2011年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，基
本每股收益(扣除)0.12元，每股净资产5.83元，摊薄净资产收益率2.0501%，加权
净资产收益率2.07%；营业收入105999140.61元，归属于母公司所有者净利润10868
981.21元，扣除非经常性损益后净利润10821261.23元，归属于母公司股东权益530
179215.45元。
董监会决议公告
一、审议通过了《关于<公司2011年半年度报告及其摘要>的议案》
【2011-08-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
科新机电股票交易异常波动公告
科新机电股票价格于2011年8月4日、2011年8月5日连续两个交易日内收盘价格
涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票将于20
11年8月8日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司民用核安全机械设备制造许可证取证工作顺利开展，2011年8月1日，
中华人民共和国环境保护部在其网站上正式对公司申请"民用核安全机械设备制造
许可证"进行了为期5天（公示期：8月1-5日）的公示。除前述事项外，公司及控股
股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重
大事项。
【2011-08-04】
刊登2011年度第二次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第二次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第二次临时股东大会于2011年8月3日召开，审议通过了《关于&l
t;新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的议案》、《关于&l
t;新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》。
【2011-07-21】
刊登增加2011年度第2次临时股东大会临时提案公告
科新机电增加2011年度第2次临时股东大会临时提案公告
四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年8月3日召开2011年
度第2次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2011年7月19日在中国证监会指定
的信息披露网站上进行了公告。
公司董事会于2011年7月20日收到股东林祯富先生（持有公司股份13,099,452.
00股，占公司总股本的14.40%）书面提交的《关于增加四川科新机电股份有限公司
2011年度第2次临时股东大会临时提案的提议》，提议于2011年8月3日召开的公司2
011年度第2次临时股东大会增加审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地
建设项目投资协议书>》的临时提案。
临时提案中涉及到的《新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书
》于2010年11月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露，并且相
关内容已经公司召开的第1届董事会第13次会议审议通过，具体详见公司于2010年1
2月24日刊登在巨潮资讯网站上的相关公告。
董事会同意将该临时提案提交公司2011年度第2次临时股东大会审议，并将作为201
1年度第2次临时股东大会的第1项议案。
【2011-07-19】
刊登关于向中国建设银行什邡市支行申请授信额度的议案决议公告
科新机电董事会会议决议公告
审议通过以下事项：
一、审议通过《关于向中国建设银行什邡市支行申请授信额度的议案》。
公司拟以房屋、土地抵押的方式向中国建设银行什邡市支行申请上超过4,200
万元人民币的授信额度，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票、开具保函及
信用证等业务。此次授信额度的期限为3年，自公司与银行签订《最高额抵押合同
》之日起计算。
二、《关于向中国工商银行什邡市支行办理融资业务的议案》。
2011年6月29日，中国工商银行德阳市分行给我公司评定的信用等级为AA+，评
级授信有效期至2012年5月31日，并核定了最高授信额度为3,300万元人民币，全部
为非专项授信额度。在本授信额度内，公司可以根据生产经营业务的需要向中国工
商银行什邡市支行办理流动资金借款、银行承兑汇票、开具信用证及保函等融资业
务。
为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长林祯华先生或公司董事、总经理
林祯荣先生根据生产经营工作的需要，在上述授信额度内决定在中国工商银行什邡
市支行办理流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及保函等融资业务，并签署
相关的合同及法律文件，授权期至2012年7月30日。
科新机电8月3日召开2011年度第二次临时股东大会
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年8月3日（星期三）上午9：30-12：00
3.会议地点：公司A301会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年7月26日（星期二）
6.登记时间：2011年8月2日（星期二）上午9：00至11：30，下午14：30至17
：30
7.审议议案：《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》。
【2011-07-12】
刊登2011年度第一次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第一次临时股东大会决议公告
科新机电2011年度第一次临时股东大会于2011年7月9日召开，审议通过《关于修改
公司<章程>的议案》、《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项
目投资协议书>之补充协议》的议案、《关于<新疆科新重装有限公司投资协
议书>之补充协议》的议案。
【2011-07-06】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
科新机电首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、本次解除限售的股份数量为2,453,913股，占公司总股本的2.7%；其中实际
可上市流通的股份数量为973,084股，占公司总股本的1.07%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2011年7月8日（星期五）。
【2011-06-23】
刊登7月9日召开2011年度第一次临时股东大会公告
科新机电董事会决议公告
公司第一届董事会第十七次会议于2011年6月22日召开，审议通过了以下决议
：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
二、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
三、审议通过了《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协
议书>之补充协议》的议案；
为进一步防范和化解因合同约定不明确造成的投资风险，公司于2011年6月15
日同新疆沙雅县人民政府、四川金象化工产业集团股份有限公司、新疆阿克苏地区
国兴资产投资经营有限公司、新疆科新重装有限公司，五方共同签署了《<新疆
沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》，对原协议相
关条款的内容进行了补充和完善。
四、审议通过了《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议
》的议案；
为进一步防范和化解因合同约定不明确造成的投资风险，公司于2011年6月15
日同四川金象化工产业集团股份有限公司、新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限
公司等三方共同签署了《<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》
，对原协议相关条款的内容进行了补充和完善。
五、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，公司聘任曾玲担任公司审计部负责人，专门负
责公司的内部审计工作。
六、审议通过了《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》；
同意公司于2011年7月9日上午9:30至12:00在四川科新机电股份有限公司A301会议
室召开2011年度第1次临时股东大会，审议议案：《关于修改<公司章程>的
议案》、《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之
补充协议》的议案、《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议
》的议案。
【2011-06-04】
刊登6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会公告
科新机电6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会公告
科新机电定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报
告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供
的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川上市公
司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司董事长林祯华先生，总经理林祯
荣先生、公司董事会秘书、财务总监段文勇先生。
【2011-05-12】
刊登5月16日举行2010年度网上业绩说明会公告
科新机电5月16日举行2010年度网上业绩说明会公告
科新机电定于2011年5月16日（星期一）下午15：00-17：00举行2010年度网上
业绩说明会，本次说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者
可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次2010年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长林祯华先生、公司董事、
总经理林祯荣先生等。
【2011-04-21】
公布2011年第一季报
科新机电公布2011年第一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，
每股净资产5.79元，摊薄净资产收益率1.3622%，加权净资产收益率1.37%；营业收
入46348729.88元，归属于母公司所有者净利润7171625.56元，扣除非经常性损益
后净利润7096848.02元，归属于母公司股东权益526481859.80元。
董监事会决议公告
四川科新机电股份有限公司一届十六次董事会及一届十次监事会于4月20日召
开，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2011年度第一季度报告正文及其全文》的议案
二、审议通过了《关于授权总经理林祯荣先生签署办理银行承兑汇票、银行保
函等业务合同文本》的议案
同意董事会授权公司总经理林祯荣先生签署公司办理银行承兑汇票、银行保函
等相关业务的合同文本，一年内签署额度不超过人民币3,500万元正。 如果总经理
林祯荣先生出差在外，董事长林祯华先生依然拥有签字权。
三、审议通过了《关于设立募集资金监管账户及签署<募集资金四方监管协
议>的议案》
公司与控股子公司新疆科新重装有限公司、中国工商银行股份有限公司沙雅支行、
东北证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
【2011-04-19】
刊登2010年度股东大会决议公告
科新机电2010年度股东大会决议公告
科新机电2010年度股东大会于2011年4月16日召开，审议通过了《2010年年度报告
及其摘要》的议案、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、
《公司续聘会计师事务所》的议案等议案。
【2011-03-25】
公布2010年年度报告
科新机电公布2010年年度报告：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，
基本每股收益(扣除)0.41元，每股净资产5.71元，摊薄净资产收益率6.2868%，加
权净资产收益率10.84%；营业收入195408374.40元，归属于母公司所有者净利润32
648030.56元，扣除非经常性损益后净利润31963307.64元，归属于母公司股东权益
519310234.24元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
二、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》
2010年，公司实现营业总收入19,504.84万元，同比增长6.83%；实现利润总额
3，235.76万元，同比降低12.02%；实现净利润3264.80万元，同比降低11.71%，扣
除非经常性损益后的净利润3,196.33万元，较上年同期增长5.98%。
三、审议通过了《关于2011年度财务预算报告的议案》
四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案
》的议案
为保证公司生产经营资金之需，公司决定2010年暂不进行利润分配，未分配利
润76,880,198.49元结转以后年度分配，同时，亦不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于公司2011年度高管团队绩效工资考核办法的议案》
六、审议通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
八、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
九、审议通过了《关于公司慈善捐款的议案》
为回馈社会，公司决定使用自有资金向法定慈善机构捐款，捐赠额度在200万
元以内。
十、审议通过了《公司对外投资管理制度的议案》
十一、审议通过了《公司分（子）公司管理制度的议案》
同意公司于2011年4月16日上午9:30至12:00在四川科新机电股份有限公司A301
会议室召开2010年度股东大会。
1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会
2.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
3.召开会议时间：2011年4月16日（星期六）上午9:30
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年4月8日（星期五）
6.登记时间：2011年4月15日（星期五）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:
30；
7.会议审议议案：公司《2010年年度报告及其摘要》的议案、公司《2010年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《公司续聘会计师事务所》的议案等
。
【2011-03-17】
刊登关于超募资金使用计划的公告
科新机电第一届董事会第十四次会议决议公告
科新机电第一届董事会第十四次会议于2011年03月15日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。为保证生产投入，同时降低财务费用
，现提案将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的1,000万元用于暂时性补充公
司流动资金，使用期限不超过六个月。
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
科新机电2010年度业绩快报公告
科新机电2010年度主要财务数据和指标：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 195,408,374.40 182,911,431.36 6.83
营业利润 30,651,681.6835,723,710.67-14.20
利润总额 32,345,673.4336,779,657.09-12.06
归属于上市公司股东的净利润 32,620,151.9136,976,488.44-11.78
基本每股收益（元） 0.42 0.54 -22.76
加权平均净资产收益率(%)10.8330.52-19.69
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 607,898,892.85 245,284,977.97 147.83
归属于上市公司股东的所有者权益 519,282,355.59 140,615,516.71 269.29
股本 91,000,000 68,000,000 33.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.71 2.07 175.85
注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计
算；
3、公司于2010年7月完成2,300万股A股首次公开发行，股本由上年年末6,800
万股增至9,100万股。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为195,408,374.40元，比去年同期增长6.83%
；营业利润为30,651,681.68元，比去年同期下降14.20%；利润总额为32,345,673.
43元，比去年同期下降12.06%；净利润为32,620,151.91元，比去年同期下降11.78
%。
2010年度，营业总收入实现增长，主要得益于公司加快产品结构调整、市场规
模不断扩大，同时提升员工技能水平。由于报告期内公司执行新的职工薪酬管理制
度以及首次公开发行股票并上市等原因导致公司管理费用和产品人工成本增加，使
公司净利润比去年同期降低。
报告期内公司基本每股收益为0.42元，比去年同期下降22.76%；加权平均净资
产收益率为10.83%，比去年同期下降19.69个百分点。上述指标下降的主要原因是
：公司2010年7月8日完成首次公开发行股票23,000,000股并上市，净资产增加346,
046,686.97元，使报告期内的加权平均股数和加权平均净资产比上年同期大幅度增
加，而募投项目和超募资金投资项目正处于建设期，尚未形成有效产能，因而募集
资金募集资金尚未充分发挥作用，引起本报告期基本每股收益及加权平均净资产收
益率比上年同期下降。
2、财务状况
报告期末总资产余额为607,898,892.85元，比期初增长147.83%；报告期末股
东权益余额为519,282,355.59元，比期初增长269.29%；报告期末每股净资产5.71
元，比期初增长175.85%。
本年度总资产、股东权益以及每股净资产较年初均有较大变动，主要原因为公
司于2010年7月首次公开发行23,000,000股A股，股本由上年年末68,000,000股增至
91,000,000股，资本公积增加了323,046,686.97元。加之本年度公司净利润的共同
影响，报告期末股东权益较期初增长269.29%，每股净资产较期初增长175.85%。
控股子公司完成工商登记公告
科新机电于2010年12月21日组织召开了第一届董事会第十三次会议，经过全体
董事审议，通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》，同意公司与新疆阿
克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共
同投资组建新疆科新重装有限公司。目前，新疆科新重装有限公司完成了工商设立
登记，相关工商登记信息如下：
名称：新疆科新重装有限公司
注册号：652924050001876
住所：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济产业园
法定代表人: 陈放
注册资本：伍仟万元人民币
实收资本：伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
【2011-01-15】
刊登更换持续督导保荐代表人公告
科新机电更换持续督导保荐代表人公告
科新机电于2011年1月14日收到东北证股份有限公司《关于更换四川科新机电股份
有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。经东北证券研究决定，
自2011年1月14日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，原持续督导保荐代表
人刘永先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，东北证券指定徐
扬女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，并继续履行保荐职责。本次保荐代表
人变更后，公司持续督导保荐代表人为王浩和徐扬。
【2011-01-14】
刊登超募资金使用相关事项公告
科新机电超募资金使用相关事项公告
根据科新机电第一届董事会第十一次会议决议，公司于2010年8月使用超募资
金中的19,000,000.00元用于偿还公司银行借款。
同时根据公司第一届董事会第十三次会议决议，公司通过使用超募资金中的31
,677,200.00元用于投资组建新疆科新重装有限公司。
截止目前，公司的超募资金余额为人民币46,084,329.37元，尚无可行的超募资金
使用计划。
【2010-12-24】
刊登关于设立新疆科新重装有限公司的公告
科新机电董、监事会决议公告
科新机电第一届董事会第十三次会议于2010年12月21日召开，审议通过：
公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集
团股份有限公司共同投资组建新疆科新重装有限公司，新疆阿克苏地区国兴资产投
资经营有限责任公司货币出资750万元、四川金象化工产业集团股份有限公司货币
出资750万元、四川科新机电股份有限公司货币出资3167.72万元加实物资产出资33
2.28万元，占注册资本分别为15%、15%、70%。
2、公司《关于超募资金使用计划的议案》
使用超募资金31,677,200.00元用于投资建设"新疆沙雅县重型压力容器制造基
地建设项目"。
项目效益预计：项目实施后，可形成新增1,000台套/年压力容器(其中单台重
量达200～400吨重型压力容器20台套)、合计10,000吨的生产能力(其中碳钢7,000
吨、不锈钢3,000吨)，实现销售收入27,215万元/年。
3、公司《关于高级管理人员变动的议案》。
公司第一届董事会于2008年10月20日聘任杨多荣先生任公司财务总监，任期三
年。自任职以来，杨多荣先生为公司财务核算体系、财经管理体系建设以及公司IP
O工作作了大量卓有成效的工作。由于个人原因，公司财务总监杨多荣先生于2010
年10月23日正式提出辞职。
经本次会议审议表决，杨多荣先生辞去公司财务总监职务，不再担任公司其他职务
；段文勇先生辞去公司副总经理职务，同时聘请段文勇先生任公司财务总监。
【2010-11-13】
刊登签署《投资协议书》公告
科新机电签署《投资协议书》公告
科新机电拟将在新疆维吾尔自治区沙雅县投资建设重型压力容器制造基地。
公司于2010年11月11日与新疆维吾尔自治区沙雅县人民政府共同签署了《重型
压力容器制造基地建设项目投资协议书》，本次对外投资项目不涉及关联交易。
项目主要内容：公司计划在新疆沙雅县投资建设重型压力容器制造基地项目，
项目注册资本为人民币5,000万元，首期计划总投资人民币1.5亿元，计划于2011年
3月份开工建设，2012年6月底前建成投产，第二期计划总投资人民币2.5亿元，第
三期计划总投资人民币2亿元【投资总额最终以《可行性研究报告》为准】。
新公司投资方及持股比例：
（1）公司作为主要投资方入股，持有新公司70%的股份；
（2）新疆维吾尔自治区沙雅县负责协调地、县相关国资营运公司参股，持有
新公司15%的股份；
（3）参股方四川金象化工产业集团股份有限公司持有新公司15%的股份。
特别提示：四川金象化工产业集团股份有限公司为公司主要客户之一，目前为意向
性股东，尚未签署正式投资协议。
【2010-11-11】
刊登2010年度第二次临时股东大会决议公告
科新机电2010年度第二次临时股东大会决议公告
科新机电2010年度第二次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过了《关于
整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》。
【2010-11-10】
召开股东大会,停牌一天
科新机电召开股东大会。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报
科新机电公布2010年第三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每
股净资产5.52元，摊薄净资产收益率4.437%，加权净资产收益率9.81%；营业收入1
34479141.52元，归属于母公司所有者净利润22281811.95元，扣除非经常性损益后
净利润21965141.96元，归属于母公司股东权益502187106.08元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司《二0 一0 年度第三季度报告》
二、审议通过《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》
什邡市科新管系有限公司作为四川科新机电股份有限公司的全资子公司，具有
公司独立的法人资格。为进一步整合资源，精减管理机构和管理人员，降低管理费
用和运营成本，提高公司的整体经济效益和可持续发展能力，结合核安全机械设备
许可证的取证要求，现决定由科新机电整体吸收合并什邡市科新管系有限公司，吸
收合并后，公司将其作为一个专业化车间进行管理，同时依法注销其法人资格。
公司整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的基准日为2010年9月30日。
三、审议《关于召开公司二O一O年度第二次临时股东大会的议案》
会议召开时间：2010年11月10日上午9：00—12：00
【2010-09-30】
刊登关于2010年中期报告财务报表的补充公告
科新机电关于2010年中期报告财务报表的补充公告
公司2010年度中期报告全文及摘要于2010年8月17日在《证券时报》及中国证
监会指定的创业板信息披露网站进行了公开披露。在2010年度中期报告全文的编制
过程中，由于财务报告格式转换导致部分数据隐藏，披露的报告全文及摘要中缺少
了部分数据。
一、关于公司半年报第50 页披露的其他应收款“（3）截止2010年6月30日，
本账户余额大额明细表中的中国核电工程有限公司金额栏目无数字的问题”，
二、关于公司半年报第58 页披露的其他应付款“（2）截止2010 年6 月30 日
，本账户大额明细表中金额栏目无数字的问题”。
三、关于公司半年报第70 页披露的关联方应收应付款项“（2）报告期末应付
往来款余额各栏目无数字的问题”。
以上补充不影响本公司2010 年上半年主要经营业绩，由此给投资者和中期报告使
用人带来的不便,本公司深表歉意。本公司今后将进一步提高定期报告的编制水平,
提高信息披露的质量。
【2010-09-29】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
科新机电网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为460万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月8日。
【2010-09-15】
刊登关于工商变更登记的公告
科新机电关于工商变更登记的公告
公司于2010年9月3日召开了2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《
关于变更公司营业范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，同时，
股东大会已授权董事会在本次临时股东大会后依法办理工商变更登记事宜。
2010年9月13日，公司取得了四川省德阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了公司经营范围的工商变更登记手续，同时，修改后的《公司章程》
在四川省德阳市工商行政管理局完成了备案手续。
【2010-09-04】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
科新机电2010年第一次临时股东大会决议公告
科新机电2010年度第一次临时股东大会于2010年9月3日召开，审议通过了《关
于变更公司营业范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
东北证券关于公司持续督导期间2010年半年度跟踪报告公告
东北证券股份有限公司作为科新机电持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对
科新机电2010年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现就其情况予以公告。
【2010-08-17】
公布2010年半年报
科新机电公布2010年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，基
本每股收益(扣除)0.23元，每股净资产2.3元，摊薄净资产收益率10.1%，加权净资
产收益率10.64%；营业收入101145873.23元，归属于母公司所有者净利润15797756
.26元，扣除非经常性损益后净利润15550608.83元，归属于母公司股东权益156413
272.97元。
董事会决议公告
一、通过公司《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
二、通过《关于签署公司募集资金三方监管协议的议案》
公司拟分别与中国建设银行股份有限公司什邡市支行、浙商银行成都分行及保
荐机构东北证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
本公司拟使用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入上述募集资金投
资项目的自筹资金，共计人民币1,613.40万元。
四、通过《关于用超募资金偿还银行借款的议案》
目前，公司在银行借款的借款利率是5.5755%，在银行定期存款一年的存款利
率是2.25%，利率差是3.3255%。
截至7月31日，公司银行借款余额为23,000,000.00元。为降低财务费用，公司
拟用超募资金96,739,777.42元中的19,000,000.00元偿还银行借款，按一年期银行
借款和存款存款的利率差计算，此举将降低财务费用618,450.00元。
五、通过《关于变更公司营业范围的议案》
公司已于2008年度取得ASMEU、U2产品授权钢印，随着业务的发展和未来产能
的增长，公司将拓展国际市常
为适应未来发展之需，现提案将公司经营范围在现有经营范围的基础上增加"
经营本企业自有产品和自用原材料的进出口业务"，并将营业范围修改为：三类压
力容器、压力管道、机电设备、生物制药设备的设计、制造、安装、销售；金属材
料（稀贵金属除外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务；废旧金属回收、
利用；经营本企业自有产品和自用原材料的进出口业务。（以上经营范围国家限制
或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项
开展生产经营活动）"（最终以工商登记机关核准的营业范围为准）。
六、通过《关于修改<公司章程>的议案》
七、通过公司《2010年度半年度报告》及其摘要
八、通过《关于聘请副总经理的议案》
经公司第一届董事会提名委员会推荐、公司总经理林祯荣先生提名，公司同意
聘请王晓明先生任公司副总经理，任期截至到公司第一届董事会任期届满之日止。
九、通过《关于召开公司二O一O年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2010年9月3日上午9：30召开2010年第一次临时股东大会，审议本次会
议通过的第五项、第六项议案。
【2010-08-04】
刊登关于完成工商变更登记的公告
科新机电关于完成工商变更登记的公告
2010年8月3日，公司取得了四川省德阳市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：
注册号：510682000000087
住址：什邡市马祖镇
法定代表人姓名：林祯华
注册资本：玖仟壹佰万元人民币
实收资本：玖仟壹佰万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
【2010-07-08】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，"科新机电"（证券代码：300092）在本所创业板上市交易。根据《关于
创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将
对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300092
2、股票简称：科新机电
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股
6、本次上市流通股本：1,840万股
7、上市保荐机构：东北证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
9、公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
日起一年内不得转让。本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参
与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁
定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
840 万股股份无流通限制及锁定安排。
发行后每股净资产：5.27元（按照2009 年12 月31 日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
发行后每股收益：0.33元/股（以公司2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发
行后股本摊薄计算）。
【2010-07-07】
刊登首次公开发行股票7月8日在创业板上市公告
科新机电首次公开发行股票7月8日在创业板上市公告
1、股票代码：300092
2、股票简称：科新机电
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股
6、本次上市流通股本：1,840万股
7、上市保荐机构：东北证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
9、公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
日起一年内不得转让。本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参
与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁
定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
840 万股股份无流通限制及锁定安排。
发行后每股净资产：5.27元（按照2009 年12 月31 日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
发行后每股收益：0.33元/股（以公司2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发
行后股本摊薄计算）。
【2010-07-01】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
科新机电网上定价发行摇号中签结果公告
本次股票发行的主承销商东北证券股份有限公司于2010年6月30日上午在深圳
市红荔路上步工业区10栋2楼主持了四川科新机电股份有限公司首次公开发行A股中
签摇号仪式。现将中签结果公告如下：
末“三”位数：700 950 200 450
末“四”位数：8221 3221
末“五”位数：90243 02743 15243 27743 40243 52743 65243 77743
末“六”位数：509835 634835 759835 884835 009835 134835 259835 38483
5
末“七”位数：0925595 1297207
凡参与网上定价发行申购四川科新机电股份有限公司A股股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,800个，每个中签号
码只能认购500股四川科新机电股份有限公司A股股票。
【2010-06-30】
刊登网上定价发行申购情况及中签率公告
科新机电首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.42882431
17%公告
1、本次网上定价发行的中签率为0.4288243117%
2、超额认购倍数为233倍
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果
1、网下配售比例为2.625570776%
2、认购倍数为38.09倍
【2010-06-28】
(科新机电)今日上网定价发行
(科新机电)今日上网定价发行
1、申购代码：300092
2、申购简称：科新机电
3、发行价格：16.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）48.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,300万股计算）。
4、发行数量：2,300万股
5、网上发行数量：1,840万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：460万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年6月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年6月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过18,000股。
【2010-06-25】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
科新机电首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300092
2、申购简称：科新机电
3、发行价格：16.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）48.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,300万股计算）。
4、发行数量：2,300万股
5、网上发行数量：1,840万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：460万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年6月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年6月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过18,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
发行人、保荐机构（主承销商）就特别提请投资者关注内容给予公告。
【2010-06-24】
刊登6月25日举行首发网上路演公告
科新机电6月25日举行首发网上路演公告
1、路演时间：2010年6月25日（周五）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网 http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：四川科新机电股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商
）东北证券股份有限公司相关人员。
