☆公司报道☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-30】
刊登关于更换持续督导保荐代表人的公告
康芝药业关于更换持续督导保荐代表人的公告
康芝药业于2011年11月28日收到公司首次公开发行股票保荐机构海通证券股份
有限公司《关于更换海南康芝药业股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保
荐代表人的函》。因原持续督导保荐代表人胡宇先生工作变动，不再继续担任公司
首次公开发行A股股票并在创业板上市持续督导保荐代表人，为不影响康芝药业持
续督导工作的正常进行，海通证券决定由刘晴先生接替胡宇先生任康芝药业首次公
开发行A股股票并在创业板上市持续督导保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为廖卫江先
生和刘晴先生，持续督导期截止至2013年12月31日。
【2011-11-25】
刊登全资子公司完成工商变更登记公告
康芝药业全资子公司完成工商变更登记公告
康芝药业第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让河北天合制药集团
有限公司100%股权及相关事项的议案》。同意公司以已使用超募资金付给河北天合
制药集团有限公司的竞得款项人民币2100万元及已为天合制药的对外债务所偿付的
人民币700万元共计人民币2800万元为对价款受让张建民持有的天合制药100%的股
权，并不再向张建民支付任何费用。
公司于2011年11月20日和天合制药原股东张建民签订了《股权转让协议书》，
并于2011年11月21日披露了《关于受让河北天合制药集团有限公司100%股权的进展
公告》。
2011年11月24日，公司接到河北天合制药集团有限公司的通知，关于河北天合
制药集团有限公司100%股权转让的工商变更登记已办理完毕，天合制药100%股权已
变更至公司名下，并取得了由河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
。
完成工商变更登记公告
康芝药业于2011年11月23日完成了工商变更登记手续，并取得了海南省工商行政管
理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-11-22】
刊登受让河北天合制药集团有限公司100%股权的进展公告
康芝药业受让河北天合制药集团有限公司100%股权的进展公告
康芝药业于2011年11月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于受让河北天合制药集团有限公司100%股权及相关事项的议案》。同意公司以已使
用超募资金付给河北天合制药集团有限公司的竞得款项人民币2100万元及已为天合
制药的对外债务所偿付的人民币700万元共计人民币2800万元为对价款受让张建民
持有的天合制药100%的股权，并不再向张建民支付任何费用。同时授权公司经营管
理层签订相关的股权转让协议书。
公司与天合制药原股东张建民于2011年11月20日签订了《股权转让协议书》，
本协议书自签订之日起开始生效，股权转让后，天合制药股权结构为海南康芝药业
股份有限公司占100%股权，为公司的全资子公司。
本次交易存在的风险为证照变更风险、GMP认证风险及债务风险。
【2011-11-12】
刊登受让河北天合制药集团有限公司100%股权及相关事项的公告
康芝药业董监事会决议公告
康芝药业二届十二次董事会及二届六次监事会会议于2011年11月10日召开，审
议通过《关于受让河北天合制药集团有限公司100%股权及相关事项的议案》。
同意公司以已使用超募资金付给天合制药的竞得款项人民币2100万元及已为天
合制药的对外债务所偿付的人民币700万元共计人民币2800万元为对价款受让张建
民持有的天合制药100%的股权，并不再向张建民支付任何费用。同时授权公司经营
管理层签订相关的股权转让协议书。
关于变更超募资金使用计划的公告
2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于竞购河北天
合制药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议
案》，根据决议，公司参与竞拍并成功竞得河北天合制药集团有限公司（以下简称
"天合制药"）的全部资产，根据竞拍结果，公司已将2800万元汇入拍卖行指定的账
户，同时将注册子公司所需资金约5200万元汇入"河北康芝制药有限公司临时帐户"
待验资所需。
该项目原计划总投入资金8000万元，资金来源全部为超募资金，目前已使用超
募资金共计8000万元（包括汇入"河北康芝制药有限公司临时帐户"待验资资金约52
00万元）。
同意公司终止原设立全资子公司的计划，撤回用于新设子公司货币出资的超募资金
，仅使用其中超募资金1470万元增资股权转让过户后的天合制药，其中 800万元用
于增加设备和基建改造，270万元用于GMP认证及其他费用，400万元用作日常流动
资金。天合制药项目将减少使用超募资金投入约3730万元。
【2011-11-11】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第三次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
关于使用超募资金购置固定资产的进展公告
二届七次董事会同意公司使用49,410,945.00元的超募资金购买位于广州市越
秀区先烈中路69号东山广场主楼第26层整层写字楼，以解决目前公司办公场所严重
不足的问题。
截止本公告披露日，东山广场主楼第26层01-21房、建筑面积为2,477.36平方米的
整层写字楼、共19套房产的过户登记手续已办理完毕，公司已收到权属人为海南康
芝药业股份有限公司的上述19套房产的《房地产证》。
【2011-10-26】
刊登使用超募资金对购置固定资产项目追加投入公告
康芝药业使用超募资金对购置固定资产项目追加投入公告
康芝药业经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549号文批准，向社会
公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股60.00元，募集资金总
金额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为1
44,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元。
2011年8月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金
购置固定资产的议案》，同意公司使用49,410,945.00元的超募资金购买位于广州
市越秀区先烈中路69号东山广场主楼第26层01-21房、建筑面积为2,477.36平方米
的整层写字楼，以解决目前公司办公场所严重不足的问题。
2011年8月16日，公司已与出售方签订合同，合同总金额为49,410,941.00元,
合同中已确定房屋登记费、契税由公司支付，出售方承担营业税、城市建设费、教
育附加费、地方教育附加费、堤围防护费、印花税、土地增值税及企业所得税。
截止2011年9月30日，公司已使用募集资金3,607.00万元支付相关费用，目前
房产过户的相关手续正在办理中。
本次拟使用不超过450万元的超募资金追加投资购置固定资产项目，项目追加投资
后总投资金额不超过53,910,945.00元，其中：房产交易款为49,410,945.00元；装
修工程费约190万元；添置办公家具约80万元；购买办公设备约30万元；此次房地
产买卖过户过程中所发生的各项应缴税费约为150万元，合计追加投资不超过450万
元。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
康芝药业公布2011年第三季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，
每股净资产8.91元，摊薄净资产收益率0.8043%，加权净资产收益率0.79%；营业收
入204764631.39元，归属于母公司所有者净利润14340988.97元，扣除非经常性损
益后净利润5742449.00元，归属于母公司股东权益1782947120.22元。
业绩预告：预计2011年度累计归属于母公司所有者的净利润将比去年同期下降
60-90%。
业绩变动原因：由于受到国家食品药品监督管理局下发了《关于加强尼美舒利
口服制剂使用管理的通知》(国食药监安［2011］209 号)的影响，公司主导产品瑞
芝清销售额大幅减少。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意《公司章程》原第四条的"公司法定住所：海口市南海大道药谷三路6号"
修改为"公司法定住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6
号"，章程其他条款不变。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
四、审议通过《关于在北京市设立北京办事处的议案》。
随着公司业务的不断扩大及发展，为了加强公司与华北地区各子公司的联络及
业务往来，同意公司在北京市设立北京办事处。
五、审议通过《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》。
2011年8月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金
购置固定资产的议案》，同意公司使用49,410,945.00元的超募资金购买位于广州
市越秀区先烈中路69号东山广场主楼第26层01-21房、建筑面积为2,477.36平方米
的整层写字楼，以解决目前公司办公场所严重不足的问题。
11月10日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：海口药谷三路6号公司会议室
3、会议召开时间：2011年11月10日上午10：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2011年11月7日
6、登记时间：2011年11月7日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》
【2011-10-17】
刊登关于全资子公司完成工商变更登记的公告
康芝药业关于全资子公司完成工商变更登记的公告
近日，公司接到全资子公司沈阳康芝制药有限公司的通知，使用超募资金2000
万元对沈阳康芝制药有限公司进行增资的工商变更登记也已办理完毕，并取得了由
沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
名称：沈阳康芝制药有限公司
注册号：210100000017122（1-1）
住所：沈阳经济技术开发区开发大路7甲1号
法定代表人姓名：洪江游
注册资本：人民币捌仟贰佰陆拾柒万捌仟捌佰玖拾玖元
实收资本：人民币捌仟贰佰陆拾柒万捌仟捌佰玖拾玖元
公司类型：有限责任（法人独资）
经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、合剂、糖浆剂
、颗粒剂生产；一般经营项目：房屋租赁，仓储服务（不含危险化学品）。
营业期限：1979年11月08日至2028年11月08日
【2011-10-01】
刊登2011年半年度权益分派实施及2011年第三季度业绩预告修正公告
康芝药业2011年半年度权益分派实施公告
公司2011年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本20,000万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.50 元（含税，扣税后，个人、证券投资基
金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元现金）， 共计派发现金30,000,000.
00元（含税）。
股权登记日：2011年10月13日
除权除息日、红利发放日：2011年10月14日
2011年第三季度业绩预告修正公告
预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期
下降：80% - 87%，盈利：1220万元-1880万元。
本期业绩与已披露的业绩预告存在差异的原因
由于受到国家食品药品监督管理局下发了《关于加强尼美舒利口服制剂使用管
理的通知》(国食药监安［2011］209号)的影响，公司主导产品瑞芝清销售比原预
计的影响更大，从而导致公司第三季度销售额比前预期数下降的幅度更大。由此公
司对业绩预计进行修正给投资者带来的不便，我们深表歉意。
关于使用超募资金独家受让1类新药技术进展的公告
进展情况：公司与海南国瑞堂制药股份有限公司（以下简称"国瑞堂"）于2011
年9月29日签订了《注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）新药技术转让合同书》，
本合同书自签订之日起开始生效。合同的主要内容如下：
（一）技术转让的内容及方式： 依据《药品技术转让注册管理规定》，通过
新药技术转让的方式，国瑞堂将其拥有的"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)[含1.2
g和2.4g两个规格]技术转让给公司，并将注册商标"康瑞欣"（注册号：3134567）
、注册商标"瑞利欣"（注册号：3320975）专用权一并转让给公司。
（二）经双方协商，1类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）"技术转让
费为7300万元（以公司的超募资金支付）。
（三）经双方协商确定，转让费用分两期支付。
（四）违约的任何一方，均须向守约方支付违约金人民币1000万元（大写：壹
仟万元）。
（五）合同生效后，甲、乙双方任何一方不得无故擅自解除合同。任何一方无
故擅自解除合同，均视为无效行为，且擅自解除合同方应向对方支付违约金3000万
元。
（六）合同生效后，国瑞堂负责协助公司办理标的药品专利实施许可权变更登
记，将专利实施许可权变更至公司名下，该变更不能影响标的药品销售的连续性。
（七）合同生效后，国瑞堂负责将注册商标"康瑞欣"（注册号：3134567）、 "瑞
利欣"（注册号：3320975）的专用权全部转让给公司。
【2011-09-27】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第二次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月24日召开，审议通过《关于2011
年半年度利润分配的预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》，审议未通过《关
于修改公司章程的议案》。
【2011-09-14】
刊登关于增加2011年第二次临时股东大会临时提案的公告
康芝药业第二届董事会第十次会议决议公告
康芝药业于2011年9月7日发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
》，公司定于2011年9月24日下午2：30以现场方式召开公司2011年第二次临时股东
大会。
2011年9月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章
程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
同意《公司章程》原第四条中的"公司法定住所：海口市南海大道药谷三路6
号" 修改为"公司法定住所：海口市秀英区药谷三路6 号"，章程其他条款不变。
2011年9月12日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司从提高决策效率的角度
考虑，提请公司董事会将该议案以临时提案方式直接提交公司2011年第二次临时股
东大会一并审议。
根据有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年第二次临时股东大会
审议，并将作为2011年第二次临时股东大会的第3项议案。因上述临时提案的增加
，原2011年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动。
【2011-09-03】
刊登获得政府补助公告
康芝药业获得政府补助公告
根据海口市人民政府令（第79号）《海口市扶持医药产业发展若干规定》文件
的有关规定，康芝药业于2011年9月1日收到海口市科学技术工业信息化局拨付的20
10年度医药专项资金2,750,407.00元。
截止本公告披露之日，上述资金已到位，该医药专项资金占2010年度经审计净利润
的1.97%，公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分资金计入2011年度利
润，将会对公司2011年度利润产生一定影响。
【2011-08-25】
公布2011年半年报
康芝药业公布2011年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，基
本每股收益(扣除)0.1元，每股净资产9.1元，摊薄净资产收益率1.2155%，加权净
资产收益率1.21%；营业收入134799447.51元，归属于母公司所有者净利润2213058
2.98元，扣除非经常性损益后净利润20899025.05元，归属于母公司股东权益18207
36714.23元。
预计第三季度末累计净利润将比去年同期下降50-70%。
业绩预告原因说明：由于受到国家食品药品监督管理局下发了《关于加强尼美
舒利口服制剂使用管理的通知》(国食药监安［2011］209号)的影响，公司主导产
品瑞芝清销售额大幅减少。
董监事会决议公告
一、审议通过《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2011年半年度利润分配预案为：拟以2011年6月30日的总股本20,000万股为基数，
向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税）， 共计派发现金30,000,000.00
元（含税）。剩余未分配利润结转至以后使用。
【2011-08-19】
刊登更正公告
康芝药业更正公告
康芝药业已于2011年6月30日披露2011-028号《以超募资金收购维康医药集团沈阳
延风制药有限公司100%股权的公告》，并同时披露《拟股权并购维康医药集团沈阳
延风制药有限公司所涉及的股权转让项目资产评估报告》，经核对，现发现已披露
的《拟股权并购维康医药集团沈阳延风制药有限公司所涉及的股权转让项目资产评
估报告》版本有误，现予以更正。
【2011-08-15】
刊登使用超募资金购置固定资产的公告
康芝药业第二届董事会第七次会议决议公告
审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。
同意公司使用49,410,945元的超募资金购买位于广州市越秀区先烈中路69号东
山广场主楼第26层01-21房、建筑面积为2,477.36平方米的整层写字楼，以解决目
前公司办公场所严重不足的问题。
本项交易不构成关联交易。
【2011-08-03】
刊登2011年半年度业绩快报公告
康芝药业2011年半年度业绩快报公告
康芝药业2011年半年度主要财务数据和指标：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 134,799,447.51 122,073,467.61 10.42
营业利润 25,716,510.6562,808,594.74-59.06
利润总额 27,206,890.9565,752,193.65-58.62
归属于上市公司股东的净利润 22,130,582.9854,345,954.61-59.28
基本每股收益（元） 0.11 0.69 -84.06
加权平均净资产收益率 1.20%10.70% -9.50
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,971,771,905.99 2,020,400,826.78 -2.41
归属于上市公司股东的所有者权益 1,821,919,304.43 1,828,606,131.25 -0.
37
股本 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 9.11 18.29-50.19
经营业绩和财务状况情况说明：
1、公司业绩
报告期内公司实现营业收入13480万元，与上年同期相比增加10.42%；实现营
业利润2572万元，与上年同期相比下降59.06%；实现利润总额为2721万元，与上年
同期相比下降58.62%；归属于上市公司股东的净利润为2213万元，与上年同期相比
下降59.28%。
报告期内公司营业收入及净利润有所下降，主要原因如下：
1）由于受到国家食品药品监督管理局下发的《关于加强尼美舒利口服制剂使
用管理的通知》(国食药监安［2011］209号)的影响，公司主导产品瑞芝清销售额
大幅减少；
2）公司对OTC产品度来林、金立爽等新品的广告费用投入大幅增加；
3）募投项目儿童药生产基地建设项目投产后，累计折旧费有一定的增加；
4）公司为加大人才引进力度和提升员工工作积极性，报告期内，公司提高了
员工薪酬福利水平，公司管理费用同比有所增加。
报告期内，基本每股收益同比下降84.06%，系公司上市后总股本增加及本期净
利润减少所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为197,177万元，较期初下降2.41 %，主要原因是缩短
了支付材料款的周期；归属于上市公司股东的所有者权益为182,192万元，较期初
下降0.37%；股本20,000万元，比期初增加100%；归属于上市公司股东的每股净资
产为9.11元，较期初下降50.18%，股本的增加及每股净资产的减少主要是根据2010
年度股东大会决议，资本公积每10股转增10股所致。
【2011-07-27】
刊登控股子公司完成工商变更登记公告
康芝药业控股子公司完成工商变更登记公告
康芝药业2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于
首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，
同意公司以现金出资9264.64万元增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司。
近日，公司接到祥云药业的通知，祥云药业工商变更登记已办理完毕，并取得了由
北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-07-20】
刊登受托管理国瑞堂合同到期公告
康芝药业受托管理国瑞堂合同到期公告
2010年12月1日，康芝药业全资子公司海南康芝药品营销有限公司与海南国瑞
堂中药制药有限公司全资子公司海南国瑞堂制药有限公司签订《产品总代理合同》
，约定：康芝营销为国瑞堂的全国总代理商。据此，为了确保产品质量的安全、稳
定，保护康芝的品牌形象，利用康芝药业的管理模式，发挥康芝药业的管理优势，
降低产品的运营成本。2011年1月8日，康芝药业与国瑞堂中药制药签署《合作补充
协议》，同意：由康芝药业委派若干名代表进驻国瑞堂各职能部门(如生产、采购
、仓库、财务及行政人事)进行工作协调，受托管理国瑞堂，以确保生产正常运转
，满足市场供货要求和产品质量，委托经营协议委托期限至2011年6月30日。
根据《合作补充协议》，公司与国瑞堂的受托管理关系已于2011年6月30日结
束，自2011年7月1日起，公司与国瑞堂已不存在受托管理关系，相关的交接工作正
在办理中，公司子公司康芝营销与国瑞堂签订的《产品总代理合同》继续生效。
国瑞堂是以其产品的生产成本加10%作为产品售价委托康芝营销为总代理销售其产
品，经过近半年来公司与国瑞堂的受托管理合作，国瑞堂能有效地控制其产品的生
产成本，并能使其产品出厂价处于合理水平，降低了康芝营销代理其产品的定价风
险。公司与国瑞堂受托管理关系的结束，有可能会使其产品的生产成本增加，从而
影响康芝营销代理其产品的定价。
【2011-07-19】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第一次临时股东大会决议公告
康芝药业2011年第一次临时股东大会于2011年7月16日召开，审议通过《对外
投资管理制度》修订案、《董事会议事规则》修订案、《关于修改公司章程的议案
》。
董事会决议公告
出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过公司《 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
2、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告>和<
公司治理专项活动自查报告和整改计划>》。
【2011-07-14】
刊登全资子公司完成工商变更登记公告
康芝药业全资子公司完成工商变更登记公告
2011年7月13日，康芝药业接到维康医药集团沈阳延风制药有限公司的通知，关于
维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权转让的工商变更登记已办理完毕，并
取得了由沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-07-01】
刊登关于以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权事项进展的
公告
康芝药业关于以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权事
项进展的公告
公司与维康医药集团沈阳延风制药有限公司（以下简称"延风制药"）原股东维康医
药集团有限公司、刘岚于2011年6月30日签订了《股权转让协议书》，本协议书自
签订之日起开始生效，股权转让后，延风制药股权结构为海南康芝药业股份有限公
司占100%股权，为公司的全资子公司。
【2011-06-30】
刊登公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权公告
康芝药业第二届董事会第五次会议决议公告
一、通过《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权
的议案》。
同意公司在本次项目中使用超募资金人民币18000万元。其中同意公司使用超
募资金16000万元对价收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司（以下简称"延风制
药"）100%股权；收购延风制药股权后，根据五年销售预测，延风制药的生产规模
将比以前有较大的扩张，而延风制药现有的流动资金及生产车间等现状难于满足其
未来五年的发展需要，为了满足延风制药未来发展的需要，同意公司使用超募资金
2000万元以增资的方式投入延风制药，其中500万元用于更新设备投入，300万元用
于车间改造，150万元用于办公设施、设备改造，50万元用于员工生活设施改造，1
000万元用作日常流动资金。同时授权公司董事长与维康医药集团沈阳延风制药有
限公司股东协商并签订股权转让协议。
二、通过《关于修改公司章程的议案》。
同意《公司章程》原第四条的"公司法定住所：海南省海口市南海大道168号海
口保税区乙号路" 修改为"公司法定住所：海口市南海大道药谷三路6号"，章程其
他条款不变。 本议案需提交股东大会审议。
三、通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年7月16日（星期六）下午2：30。
3、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、股权登记日：2011年7月12日（星期二）。
6、登记时间：2011年7月12日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《对外投资管理制度》修订案、《董事会议事规则》修订案、《关
于修改公司章程的议案》。
【2011-06-22】
刊登子公司与浙江康恩贝制药股份有限公司签订产品合作合同公告
康芝药业子公司与浙江康恩贝制药股份有限公司签订产品合作合同公告
浙江康恩贝制药股份有限公司（甲方）与康芝药业全资子公司海南康芝药品营
销有限公司（乙方）于2011年6月20日签订了《布洛芬颗粒产品合作合同书》。合
作期限为五年，自2011年7月1日起至2016年6月30日，合作期满后，乙方有优先代
理权。
乙方在全国总代理甲方布洛芬颗粒（国药准字H10970046）的所有规格（包括
现有全部规格、在申报的规格和协议期间再申报的规格）。
供货价根据产品规格由双方商定。乙方最低保证每月销售量100万盒以上，首
个合作年度销售量在1200万盒以上。从第二个合作年度始每个年度销售年增长10%
以上。如若没有完成合同量则甲方有权没收保证金（甲方供货原因或国家重大政策
变化原因除外）。
乙方每次订货数量不得低于100万盒。
为确保完成双方约定的生产量，乙方向甲方支付履约保证金人民币150万元。
根据合同约定初步测算，预计2011年此合作产品将为公司增加销售额约2500万元。
【2011-06-16】
刊登竞购河北天合制药集团有限公司整体资产公告
康芝药业董监事会决议公告
一、通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资产的议案》。
同意授权公司投资部使用超募资金以不高于人民币3000万元（此3000万元包括
竞拍成功后支付的拍卖款项、佣金和需向天合制药原总代理商支付产品代理保证金
700万元）的额度参与竞拍河北天合制药集团有限公司（以下简称"天合制药"）全
部（整体）资产。
（1）2011年5月31日河北省拍卖总行有限公司在《河北工人报》上刊登关于天
合制药全部（整体）资产的《拍卖公告》，拍卖时间为2011年6月15日。
（2）拍卖的天合制药全部（整体）资产包括房产建筑面积约16914.3平方米、
土地使用权面积75282.27平方米、药品批准文号、商标权等。根据要求，参与竞拍
需交100万元保证金，如竞拍成功，买受人除应支付拍卖款项和佣金外，还应当向
天合制药原总代理商支付700万元产品代理保证金。
二、通过《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。
如公司成功竞拍到天合制药的全部（整体）资产，公司董事会同意公司以竞拍
所得的非货币财产作价约3000万元出资及使用超募资金约5000万元货币财产出资设
立一家注册资本为8000万元的全资子公司，以承接竞拍所得的全部（整体）资产，
并同意授权公司投资部办理竞拍所得资产的过户及全资子公司的注册等相关事宜。
三、通过《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。
关于参与河北天合制药集团有限公司全部资产竞拍的结果公告
2011年6月15日经公开竞价，公司成功竞得天合制药全部（整体）资产，并收
到河北省拍卖总行有限公司发的《拍卖标的成交凭证》。本次交易不构成关联交易
。现将具体的情况公告如下：
1．本次拍卖所得的天合制药全部（整体）资产包括房产建筑面积约16914.3平
方米、土地使用权面积75282.27平方米、药品批准文号、商标权等。详细内容见信
息披露网站披露的《关于竞购河北天合制药集团有限公司全部资产的公告》。
2．成交价格及资金来源：本次成交价格为人民币2100万元，公司除应支付拍
卖款项和佣金外，还应当向天合制药原总代理商支付700万元产品代理保证金。资
金来源为公司超募资金。公司需于2011年6月22日16时前将全部成交价款汇入河北
省拍卖总行有限公司指定的账户。
3．本次竞得天合制药全部（整体）资产存在的风险主要为管理风险、生产风
险、市场风险及GMP认证风险，详细内容见信息披露网站披露的《关于竞购河北天
合制药集团有限公司全部资产的公告》。
4．本次竞得天合制药全部（整体）资产对公司的影响：对公司现有产品进行互补
，有利于公司发展儿童药品市场，有利提高公司产品的竞争力及企业的行业地位，
更有利于降低物流成本，从而创造更好的经济效益和社会效益，有效提高公司的资
产回报率和股东价值。
【2011-05-24】
刊登修订尼美舒利口服制剂说明书及首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公
告
康芝药业修订尼美舒利口服制剂说明书公告
5月20日下午，康芝药业从国家食品药品监督管理局网站获悉，国家食品药品
监督管理局下发的《关于加强尼美舒利口服制剂使用管理的通知》。通知指出："
为保证公众用药安全，控制药品使用风险，国家食品药品监督管理局在组织对我国
尼美舒利口服制剂不良反应监测报告、国内外研究和监管情况进行分析并听取专家
意见的基础上，决定采取进一步措施加强尼美舒利口服制剂使用管理"。
近日，公共传媒出现的关于尼美舒利口服制剂说明书修订的相关信息，可能对
公司股票交易价格产生较大影响。本次尼美舒利口服制剂说明书修订，短期内将对
公司业绩产生较大影响。
公司已经采取积极的应对措施，继续加大儿童系列产品的推广步伐，已有儿童
腹泻类药物"度来林"鞣酸蛋白酵母散、儿童感冒药物"金立爽"氨金黄敏颗粒上市，
分别占公司原销售计划的比例的23%和9%。公司将充分整合控股子公司北京顺鑫祥
云药业有限责任公司，以及托管企业海南国瑞堂制药有限公司的所有优势产品，尽
快弥补尼美舒利颗粒带来的市场损失。
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
1、本次解除限售股份数量为20,689,656股，占总股本的10.34%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年5月26日。
【2011-05-23】
公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，临时停牌
。
康芝药业关于公司股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产
生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股
票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年5月23日开市起临时停牌
，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
康芝药业公布2011年第一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，
每股净资产18.41元，摊薄净资产收益率0.6084%，加权净资产收益率0.61%；营业
收入64143610.82元，归属于母公司所有者净利润11203025.51元，归属于母公司股
东权益1841339571.78元。
董监事会议决议公告
一、《芜湖长信科技股份有限公司 2011年一季度报告全文及正文》的议案
【2011-04-08】
刊登2010年度权益分派实施公告
康芝药业2010年度权益分派实施公告
康芝药业2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利人民币3元(含税，扣
税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元现金)；同
时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日：2011年4月15日
除权除息日：2011年4月18日
现金红利发放日：2011年4月18日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2011年4月18日。
本次实施转增股后，按新股本200,000,000股摊薄计算，公司2010年度每股净收益
为0.70元。
【2011-04-07】
刊登2010年度股东大会决议公告
康芝药业2010年度股东大会决议公告
康芝药业2010年度股东大会于2011年4月2日召开，审议通过了《2010年度报告全文
》及《2010年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等议案。
【2011-03-30】
刊登关于举行2010年度业绩网上说明会的通知
康芝药业关于举行2010年度业绩网上说明会的通知
海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月6日(星期三)下午15
：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说
明会(以下简称“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可
登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
【2011-03-26】
刊登2010年年度报告补充更正公告
康芝药业2010年年度报告补充更正公告
康芝药业于2011年3月8日披露了公司2010年年度报告及其摘要。经事后审核，
发现年报中几处披露内容有误，现对2010年年度报告相关内容予以补充更正。
公司根据本次补充及变更的相关内容已对《2010年年度报告》、《2010年年度报告
摘要》进行同步修订，敬请投资者关注。以上补充更正不影响公司2010年度业绩。
【2011-03-09】
刊登关于受托管理海南国瑞堂制药有限公司的公告
康芝药业关于受托管理海南国瑞堂制药有限公司的公告
2011年1月8日，海南康芝药业股份有限公司与海南国瑞堂中药制药有限公司签
署《合作补充协议》，同意：由康芝药业委派若干名代表进驻国瑞堂中药制药全资
子公司海南国瑞堂制药有限公司各职能部门(如生产、采购、仓库、财务及行政人
事)进行工作协调，以确保生产正常运转，满足市场供货要求和产品质量。
公司全资子公司海南康芝药品营销有限公司作为国瑞堂的总代理商，康芝药业
为了确保国瑞堂产品的质量稳定、确保生产与销售环节有效衔接、确保产品供货得
到切实保障，因此，康芝药业将受托管理国瑞堂。
为了保证产品销售的正常进行，同意由国瑞堂中药制药委托康芝药业负责国瑞
堂全面的生产经营（生产、销售），主要内容如下：
1、委托经营协议委托期限至2011年6月30日。
2、委托期间经济责任、质量、安全等生产销售经营由康芝药业全面负责。
3、除非有违反制度及法律法规的行为，原则上国瑞堂现有人员不变。
4、委托经营的起始时间不迟于2011年1月8日。
康芝营销与国瑞堂签订的产品总代理合同，约定国瑞堂将所有产品（含已获生
产批文的所有产品和将获生产批文的所有在研产品）授与康芝营销在中国市场十年
的独家经营权。委托经营合作期满后，双方将根据产品质量和市场供货稳定情况再
行商定下一步的合作事宜。
国瑞堂以其产品的生产成本加10%的定价原则，确定国瑞堂所有产品的出厂价，并
按照该出厂价格销售给康芝营销。在2010年度，国瑞堂全年实现销售收入3549万元
，净利润803万元，净利润率为22.6%。康芝营销通过国瑞堂的产品总代理，预计在
2011年实现销售额7100万元，净利润1000万元。国瑞堂将实现销售额4260万元，同
比增长20%；净利润980万元，同比增长22%。
【2011-03-08】
公布2010年年度报告
康芝药业公布2010年年度报告：基本每股收益1.56元，稀释每股收益1.56元，
基本每股收益(扣除)1.55元，每股净资产18.29元，摊薄净资产收益率7.6188%，加
权净资产收益率12.06%；营业收入314451808.57元，归属于母公司所有者净利润13
9317546.85元，扣除非经常性损益后净利润138998462.18元，归属于母公司股东权
益1828606131.25元。
第二届董监事会第二次会议决议公告
审议通过公司《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》
审议通过《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司2010年度利润分配预案为：拟以公司2010年末总股本10,000万股为基数，
向全体股东每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红，合计派发现金红利人民
币30,000,000元。同时，拟以公司2010年末总股本10,000万股为基数，以资本公积
金每10股转增10股，共计10,000万股。
审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘请中审亚
太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，期限一年，审计费用为38.5万
元。
审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议通过《关于受托管理海南国瑞堂制药有限公司的议案》
审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》
4月2日召开2010年度股东大会公告
1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。
2、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
3、会议召开时间：2011年4月2日（星期六）下午14：30。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、股权登记日：2011年3月30日（星期三）
6、登记时间：2011年3月30日、31日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
。
7、本次股东大会审议的议案：《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、
《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度
审计机构的议案》等。
【2011-03-05】
刊登公司全资子公司取得营业执照公告
康芝药业公司全资子公司取得营业执照公告
康芝药业于2010年10月22日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过关于设
立全资子公司的议案。公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的100%。
近日，公司收到由海南省工商行政管理局核发的注册号为460000000255544的
《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：海南佳乐美健康食品有限公司
住所：海口市南海大道药谷三路6号
法定代表人姓名：洪江游
注册资本：人民币叁仟万元
实收资本：人民币叁仟万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：健康食品、营养食品的批发及零售；婴幼儿健康食品的研发及技术服务
。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
【2011-03-03】
刊登增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司事项获得北京市顺义区国资委批复公
告
康芝药业增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司事项获得北京市顺义区国资
委批复公告
康芝药业于2011年3月2日获悉，北京顺鑫农业发展集团有限公司已收到北京市
顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《顺义区人民政府国有资产监督管
理委员会关于北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资扩股的批复》，批复如下：
同意北京顺鑫农业发展集团有限公司现金出资4021万元、海南康芝药业股份有
限公司现金出资9264.64万元共同增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司。增资
后，北京顺鑫祥云药业有限责任公司注册资金由7450万元增至15225万元，同时增
加资本公积5510.64万元；持股比例为：北京顺鑫农业发展集团有限公司占有49%股
权，海南康芝药业股份有限公司占有51%股权。
本次有关增资扩股的议案已经公司2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大
会审议通过。
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报公告
康芝药业2010年度业绩快报公告
康芝药业2010年度主要财务数据和指标（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 314,451,808.57 218,779,083.21 43.73
营业利润 160,438,939.46 114,278,930.41 40.39
利润总额 166,478,058.38 115,927,510.72 43.61
归属于上市公司股东的净利润 139,317,546.85 97,577,158.0942.78
基本每股收益（元） 1.56 1.30 20
加权平均净资产收益率 11.63% 49.14% -76.33%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,904,618,724.58 294,086,898.58 547.64
归属于上市公司股东的所有者权益 1,828,606,131.25 240,490,884.40 660.3
6
股本 100,000,000.00 75,000,000.0033.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 18.293.21 469.78
经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司各项经营呈现稳步增长的态势，产品供不应求。募投项目儿童
药生产基地建设主体已竣工，其中综合制剂车间已顺利通过GMP认证，并投入生产
，大大缓解了公司产能不足和产品供不应求的被动局面，进一步提高了公司的盈利
水平。
报告期末，公司实现营业总收入31,445.18万元，比去年同期增长43.73%；营
业利润为16,043.89万元，比去年同期增长40.39%；利润总额为16,647.81万元，比
去年同期增长43.61%；净利润为13,931.75万元，比去年同期增长42.78%。营业总
收入的增长得益于公司主营业务发展良好，市场规模继续扩大，主营业务收入持续
提升。同时，管理费用和销售费用得到了有效的控制。
2、财务状况
报告期末，总资产为190,461.87万元，比期初增长547.64%；归属于上市公司股东
的所有者权益为182,860.61万元，比期初增长660.36%；股本为10,000万股，比期
初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为18.29元，比期初增长469.78%
，主要系公司2010年首发上市净资产增加。
【2011-02-14】
刊登澄清公告,上午停牌
康芝药业关于公司股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价
格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年2月14日开市起临时
停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
澄清公告
一、传闻情况：
近日，《21世纪经济报道》题目为"尼美舒利席卷各地康芝药业主业或遭遇危
机"的文章对公司主业及公司产品瑞芝清（尼美舒利颗粒）有如此的报道：
"涉及病例20余人，其中就有儿童因为服用康芝药业主导产品瑞芝清，一例发
生多脏器功能损伤，一例引起严重肝损害而死亡"，"瑞芝清已致多起严重不良反应
"，"康芝药业主业堪忧"等内容。
二、澄清说明：
针对上述报道，公司澄清如下：
该报道的内容与事实严重不符，如文中提及的严重肝损害、死亡病例等内容，
均与瑞芝清无直接关系。我司产品瑞芝清（尼美舒利颗粒）是国家食品药品监督管
理局（SFDA）批准生产和销售的处方药，批准文号为：国药准字H20020137。公司
严格按照GMP要求生产，质量符合国家药品标准。国内外文献及大量事实证明尼美
舒利是安全的药物。根据国家不良反应监测中心发布的《药品不良反应信息通报》
，近十年来在我国没有尼美舒利相关不良反应的信息通报，我司产品瑞芝清上市九
年来，从未发生过严重不良反应。
公司专注于儿童健康事业,一贯坚持做百姓放心药、安全药的经营理念。公司
经营状况良好，业绩不断提升，公司仍将努力推动瑞芝清（尼美舒利颗粒）市场销
量的持续增长。
本公司股票2011年2月14日上午停牌，下午13:00复牌。
【2011-01-18】
刊登2010年度业绩预增公告
康芝药业2010年度业绩预增公告
公司预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润约14650
万元，同比增长40-60%。
业绩变动原因说明
2010年1-12月公司主营业务收入比上年同期大幅提高，实现的主营业务利润有较大
增长；管理费用和销售费用得到有效控制。
【2011-01-07】
刊登获得国家火炬计划重点高新技术企业认定公告
康芝药业获得国家火炬计划重点高新技术企业认定公告
近日，康芝药业接到海南省科学技术厅下发的《转发科技部火炬中心〈关于发布20
10年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果〉的通知》，公司被认定为国家火炬
计划重点高新技术企业，同时获得了《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，批
准文号：国科火字［2010］287号，证书编号：gz20104600004，证书有效期为三年
。
【2010-12-29】
刊登关于购买资产的公告
康芝药业董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举洪江游为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满
为止。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任洪江游为公司总经理。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任洪江涛、洪丽萍、李幽泉、王培、高洪常为公司副总经理。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任刘会良为公司财务总监。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李幽泉为公司董事会秘书。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卢芳梅为公司证券事务代表。
八、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
同意选举何子群为公司第二届监事会主席。
九、审议通过《关于购买资产的议案》
海南康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金参与购买位于海
口市秀英永万工业开发区的港澳工业大厦地下室及地上1-6层房产及安装在房屋内
的机器设备。该房产总建筑面积为9584.77平方米，公司已于2010年12月24日与海
南鼎和拍卖有限公司签订了《拍卖成交确认书》，约定成交价为人民币2500万元，
佣金为人民币125万元，相关税费将按照国家法律法规的有关规定缴纳。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
【2010-12-28】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
康芝药业2010年第三次临时股东大会决议公告
(一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
(四)、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的
营运资金使用计划的议案》
(五)、审议通过了《董事会议事规则》修订案
【2010-12-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
康芝药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为"365086"。
2.投票简称："康芝投票"。
3.投票时间：2010年12月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"康芝投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 中子议案①，2.02元代表议案2中子议
案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独
立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1)洪江游1.01
2)洪江涛1.02
3)洪丽萍1.03
4)洪志慧1.04
5)陈惠贞1.05
6)陆潇波1.06
7)陈燕忠1.07
8)黄淑祥1.08
9)王小宁1.09
10) 周蕊1.10
11) 李萍1.11
议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》
1)洪东雄2.01
2)金昂生2.02
议案3 《关于修改公司章程的议案》3.00
议案4 《关于首次公开发行股票募集资金中其
他与主营业务相关的营运资金使用计
划的议案》 4.00
议案5 《董事会议事规则》修订案5.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数
。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2010年12月26日下午3：00，结束时间为2
010年12月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
1)申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证
券账户号"、"身份证"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借"激活服务密码"激活
服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
3699991元 4位数字的"激活服务密码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3699992元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司其委托的代理发证机构申请。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.c
n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与
应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
【2010-12-22】
刊登12月27日召开2010年第三次临时股东大会的提示公告
康芝药业12月27日召开2010年第三次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午10：00
网络投票时间：2010年12月26日、27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月
27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意
时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
4、股权登记日：2010年12月21日（星期二）。
5、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
6、登记时间：2010年12月22日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举
的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其
他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案。
【2010-12-15】
刊登关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
康芝药业关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
海南康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月15日召开职工代表大
会，一致通过选举何子群先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产
生的职工代表监事将与公司2010年第三次临时股东大会选举的两名非职工代表监事
组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
【2010-12-13】
刊登关于召开2010年第三次临时股东大会通知的更正公告
康芝药业关于召开2010年第三次临时股东大会通知的更正公告
海南康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于12月11日披露了"关于召开2
010年第三次临时股东大会通知的公告"(以下简称"股东大会通知")，现对股东大会
通知相关内容进行了更正：
一、股东大会通知第4页，原公告为：
1.投票代码：深市股东的投票代码为"360086"。
现更正为：
1.投票代码：深市股东的投票代码为"365086"。
二、股东大会通知第6页，原公告为：
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借"激活服务密码"激活
服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3600861元4位数字的"激活服务密码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3600862元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司其委托的代理发证机构申请。
现更正为：
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借"激活服务密码"激活
服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3699991元 4位数字的"激活服务密码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3699992元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司其委托的代理发证机构申请。
由于公司工作人员的疏忽，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
【2010-12-11】
刊登首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案
公告
康芝药业第一届董事会第十七次会议决议公告
康芝药业第一届董事会第十七次会议于2010年12月9日召开，审议通过了以下
决议：
一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运
资金使用计划的议案》。
为了实施公司的战略目标，拓展主营业务，提高市场占有率，进一步提高公司
的自主创新能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，经公司董事
会讨论研究，决定对北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下简称"祥云药业"）进行
增资，本次增资完成后，公司将持有祥云药业51%的股权，成为其控股股东。本次
增资所需资金公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营
运资金9264.64万元。由于祥云药业为国有全资控股公司，本次增资尚需经国有资
产管理部门审批，故本项目存在一定的不确定性。
二、审议通过《关于设立投资者接待日的议案》。
为了加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行沟通，提议公司定于每月15
日为"投资者接待日"(遇节假日顺延)。具体事项如下：
1、接待时间：上午9：00-11：30；下午14：00-17：00。
2、接待地点：公司会议室。
3、定期报告披露前30日内不接待投资者来访。
三、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
12月27日召开2010年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午10：00
网络投票时间：2010年12月26日、27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月
27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意
时间。
4、会议召开方式：采用现场和网络投票相结合方式。
5、股权登记日：2010年12月21日（星期二）。
6、登记时间：2010年12月22日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届
选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金
中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案
。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“365086”。
2.投票简称：“康芝投票”。
3.投票时间：2010年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“康芝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见
。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 中子议案①，2.02元代表议案2中子议
案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独
立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1)洪江游1.01
2)洪江涛1.02
3)洪丽萍1.03
4)洪志慧1.04
5)陈惠贞1.05
6)陆潇波1.06
7)陈燕忠1.07
8)黄淑祥1.08
9)王小宁1.09
10) 周蕊1.10
11) 李萍1.11
议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》
1)洪东雄2.01
2)金昂生2.02
议案3 《关于修改公司章程的议案》3.00
议案4 《关于首次公开发行股票募集资金中其
他与主营业务相关的营运资金使用计
划的议案》 4.00
议案5 《董事会议事规则》修订案5.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选
举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2010年12月26日下午3：00，结束时间为2
010年12月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
1)申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”
、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激
活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
3699991元 4位数字的“激活服务密码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3699992元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司其委托的代理发证机构申请。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.c
n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与
应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
【2010-11-23】
刊登关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事
项的公告
康芝药业关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使
用相关事项的公告
海南康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证
监许可【2010】549号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，
发行价格为每股60.00元，募集资金总金额为人民币150,000万元，扣除各项发行费
用5,717.20万元后，募集资金净额为144,282.80万元，其中其他与主营业务相关的
营运资金112,893.80万元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限
公司审验，并出具了中审国际验字﹝2010﹞第01020003号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至目前，公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金112,
893.80万元，尚无可行的使用计划。公司将严格根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定和要求，围绕主业，合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能
力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。
【2010-11-16】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
康芝药业2010年第二次临时股东大会决议公告
康芝药业2010年第二次临时股东大会于2010年11月14日召开，审议通过了《公
司关于设立全资子公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《董事
、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《关于调整董事、监事及
高级管理人员薪酬比例的议案》。
第一届董事会第十六次会议决议公告
康芝药业第一届董事会第十六次会议于2010年11月14日召开，审议通过如下议
案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
提名洪江游、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、陈惠贞、陆潇波、陈燕忠、黄淑祥、
王小宁、李萍、周蕊为第二届董事会董事候选人，其中陈燕忠、黄淑祥、王小宁、
李萍、周蕊为第二届董事会独立董事候选人。
2、《关于修改公司章程的议案》
第一届监事会第九次会议决议公告
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：提名洪东雄、金昂生为第二届监事
会非职工监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工
代表选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。
【2010-11-15】
召开股东大会,停牌一天
康芝药业召开股东大会。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报
康芝药业公布2010年第三季报：基本每股收益1.09元，稀释每股收益1.09元，
每股净资产17.78元，摊薄净资产收益率10.17%，营业收入213465418.71元，归属
于母公司所有者净利润94452794.37元，扣除非经常性损益后净利润92286755.37元
，归属于母公司股东权益1777771678.77元。
董事会决议公告
1、审议通过《公司2010 年第三季度报告全文及正文》。
2、审议通过《公司关于设立全资子公司的议案》。
公司拟用自有资金设立全资子公司，注册资本为3000 万元，名称(暂定)为海
南佳乐美健康食品有限公司。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
4、审议通过《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2010 年11 月14 日召开公司2010 年第二次临时股东大会。
【2010-10-12】
刊登关于儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目通过药品GMP认证的公告
康芝药业关于儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目通过药品GMP认证的
公告
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定
，经海南省食品药品监督管理局现场检查和审核批准，海南康芝药业股份有限公司
（以下简称“公司”）儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目通过海南省GMP
认证。认证范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂。有效期至：2015年9月15日。儿
童药生产基地建设项目是公司募集资金投资项目之一，计划投资额为24525.29万元
。
鉴于离本年度结束只有两个多月的时间，儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项
目虽然可以正式投产，但产能释放和业务增长需要有一个循序渐近的过程，所以，
对公司今年的经营业绩不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
【2010-09-21】
刊登关于获得药品注册批件的公告
康芝药业关于获得药品注册批件的公告
2010年9月20日，海南康芝药业股份有限公司收到国家食品药品监督管理局已
核准签发的乳酸菌素颗粒药品注册批件，批件号：2010S01124；药品批准文号：国
药准字H20103529（有效期至2015年8月30日）；药品通用名称：乳酸菌素颗粒；剂
型：颗粒剂；申请分类：仿制、OTC。
乳酸菌素颗粒为消化类非处方药，主要适用于肠内异常发酵、消化不良、肠炎和小
儿腹泻。公司计划在年底前将该品种投入生产，但对公司今年的经营业绩不产生重
大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
【2010-09-02】
刊登获得政府补助公告
康芝药业获得政府补助公告
根据《国家发展改革委关于下达2010年第二批产业技术研发资金高技术产业发展项
目投资计划的通知》和海南省工业和信息化厅下发的《关于下达2010年第二批产业
技术研发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》，康芝药业承担的儿科药高技
术产业化项目，获得2010年中央产业技术研发资金补助500万元，公司已于2010年9
月1日收到该笔补助。收到的该笔专项经费作为递延收益来核算，公司将根据《企
业会计准则》的规定，分期转入营业外收入。
【2010-08-26】
刊登2010年半年度报告补充更正公告
康芝药业2010年半年度报告补充更正公告
康芝药业于8月16日披露了公司的半年度报告，现对本半年报相关内容进行补充更
正。
【2010-08-23】
刊登关于网下配售股份上市流通的提示性公告
康芝药业关于网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次上市流通股份数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年8月26日。
【2010-08-16】
公布2010年半年报
康芝药业公布2010年半年报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，基
本每股收益(扣除)0.66元，每股净资产17.38元，摊薄净资产收益率3.1275%，加权
净资产收益率10.7%；营业收入122073467.61元，归属于母公司所有者净利润54345
954.61元，扣除非经常性损益后净利润51957806.05元，归属于母公司股东权益173
7664839.01元。
董监事会议决议公告
1、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过《内幕信息知情人登记制度》。
3、审议通过《投资者关系管理制度》。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。基于公司
董事、监事、高级管理人员原有的工资基数比较低，近几年虽略有增长，但增长水
平远低于公司主营业务及利润增长水平，与同行业可比公司相比较，也低于平均水
平。为完善公司薪酬结构，规范公司运作，加强公司团队建设，提高公司的凝聚力
，确保管理团队的稳定性，为公司健康、持续、稳定发展提供人才保障。根据《公
司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会
薪酬与考核委员会提议，公司拟调整董事、监事及高级管理人员的薪酬比例，根据
各自的岗位职责和权限，在2009 年度的薪酬基础上上调50-100%。
【2010-07-22】
刊登关于完成工商变更登记的公告
康芝药业关于完成工商变更登记的公告
2010年7月21日，公司取得了海南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续。注册号：460000000017507；住所：海口市南海大道1
68号海口保税区乙号路；法定代表人：洪江游；注册资本：人民币壹亿元；实收资
本：人民币壹亿元；公司类型：股份有限公司；经营范围：生产销售粉针剂(头孢
菌素类)、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、散剂；生产加工康芝
牌橘红含片、康芝牌春天胶囊；产品研究开发及技术服务；医药信息咨询服务。(
凡需行政许可的项目凭许可证经营)
【2010-06-30】
刊登预计2010年1-6月净利润约5,500万元，同比增长50%-80%公告
康芝药业2010年上半年业绩预增公告
康芝药业预计2010年1-6月净利润约5,500万元，同比增长50%-80%。
2010年1-6月公司主营业务收入比上年同期大幅提高,实现的主营业务利润有较大增
长。
【2010-06-29】
刊登2009年度股东大会决议公告
康芝药业2009年度股东大会决议公告
康芝药业2009年度股东大会于2010年6月28日召开，审议通过了《公司2009年度利
润分配方案》、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机
构的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。
【2010-06-08】
刊登2009年度利润分配方案公告
康芝药业第一届董事会第十三次会议决议公告
康芝药业第一届董事会第十三次会议于2010年6月5日召开，审议通过了以下决
议：
1、审议通过《公司2009年度利润分配方案》。
截至2009年12月31日，公司累计未分配利润总额为人民币112,626，740.22元
。鉴于公司2009年上半年度已经进行利润分配，公司决定2009年下半年度利润分配
方案为：不分配，不转增，公司累计的未分配利润将累积至下一年度。
2、审议通过《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计
机构的议案》。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2009年度股
东大会审议。
4、审议通过《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》。
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司分别与海通证券股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司海口分行和中
国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议》。
5、审议通过《关于开立募集资金存储专户的议案》。
公司在深圳发展银行股份有限公司海口分行下属银行海甸支行和中国工商银行
股份有限公司海口秀英支行下属银行金盘支行设立募集资金存储专户，用于存放募
集资金。详细内容请见公司同日公布的《关于签订公司募集资金三方监管协议的公
告》。
6、决定以募集资金107,906,180.00元置换预先投入的自筹资金。
7、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
6月28日召开2009年度股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店贵宾楼三楼皇朝
厅。
3、会议召开时间：2010年6月28日（星期一）下午14：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、股权登记日：2010年6月25日
6、登记时间：2010年6月24日、25日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、大会审议的议案：《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会
工作报告》、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》、《公司20
09年度利润分配方案》、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年
度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
【2010-05-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
关于"康芝药业"上市首日交易的风险提示
今日，"康芝药业"（证券代码：300086）在本所创业板上市交易。根据《关于
创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将
对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月26日
3、股票简称：康芝药业
4、股票代码：300086
5、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
6、本次上市流通股本：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
（1）控股股东宏氏投资、实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满
后，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例
不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转
让所直接或间接持有的发行人股份。
（2）股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍和洪志慧作为实际控制人的一致行动人承
诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份。股东刘会良、高洪常和何子群承诺自发行人
股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、刘会良、高洪
常和何子群作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后
，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不
超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让
所直接或间接持有的发行人股份。
（3）股东南海成长、创东方、海南菖蒲、冯卓凡承诺自发行人股票上市之日
起一年内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
（4）股东杨发展、王胜、张弛、陈秀明、花中桃和周青华承诺自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
12、发行后每股净资产：16.83元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.96元（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2010-05-25】
刊登首次公开发行股票5月26日在创业板上市公告
康芝药业首次公开发行股票5月26日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月26日
3、股票简称：康芝药业
4、股票代码：300086
5、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
6、本次上市流通股本：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
（1）控股股东宏氏投资、实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满
后，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例
不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转
让所直接或间接持有的发行人股份。
（2）股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍和洪志慧作为实际控制人的一致行动人承
诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份。股东刘会良、高洪常和何子群承诺自发行人
股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、刘会良、高洪
常和何子群作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后
，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不
超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让
所直接或间接持有的发行人股份。
（3）股东南海成长、创东方、海南菖蒲、冯卓凡承诺自发行人股票上市之日
起一年内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
（4）股东杨发展、王胜、张弛、陈秀明、花中桃和周青华承诺自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
12、发行后每股净资产：16.83元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.96元（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2010-05-18】
刊登首次公开发行网上摇号中签结果公告
康芝药业首次公开发行网上摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“2”位数：99
末“3”位数：321 571 821 071
末“4”位数：6208 8208 0208 2208 4208 1814 6814
末“6”位数：266733 466733 666733 866733 066733 676945 176945
凡参与网上定价发行申购海南康芝药业股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有40,000个，每
个中签号码只能认购500股海南康芝药业股份有限公司股票。
【2010-05-17】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为1.4707472058%公告
康芝药业首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为1.47074720
58%公告
本次网上定价发行有效申购户数为114,912户，有效申购股数为1,359,853,000
股，配号总数2,719,706个，起始号码为000000000001，截止号码为000002719706
。本次网上定价发行的中签率为1.4707472058%，超额认购倍数为68倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有103家，该103家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了
申购款，有效申购资金为2,319,000万元，有效申购数量为38,650万股。
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为500万股，有效申购获得配售的
比例为1.29366106%，有效申购倍数为77.3倍，最终向股票配售对象配售股数为500
万股。
【2010-05-13】
(康芝药业)今日上网定价发行
(康芝药业)今日上网定价发行
1、申购代码：300086
2、申购简称：康芝药业
3、发行价格：60.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）62.50倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年5月13日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年5月13日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过20,000股。
【2010-05-12】
刊登首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
康芝药业首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300086
2、申购简称：康芝药业
3、发行价格：60.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）62.50倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年5月13日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年5月13日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称
“本次发行”）2,500万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行
将于2010年5月13日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施
。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年5月5日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com
；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和公司网站http://www.honz.com.cn/ma
in.asp的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，
充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投
资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为150,000万元，发行人净资产
将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产
收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻
挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-05-11】
刊登5月12日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
康芝药业5月12日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年5月12日（周三）上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：海南康芝药业股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主
承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
