☆公司报道☆ ◇300053 欧比特 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-30】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
欧 比 特2011年第二次临时股东大会决议公告
欧比特2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过《关于增
加公司经营范围并〈修改公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》
。
第二届董事会第七次会议决议公告
审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
【2011-11-26】
刊登澄清公告
欧 比 特澄清公告
近日，欧比特全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司与中国航天科工
三院签署了战略合作协议，在物联网技术与应用、产品研究及市场开拓等方面建立
战略合作伙伴关系。该事项已于2011年11月23日在国资委网站、公司网站进行了发
布。自相关事项发布以来，陆续有媒体就该合作协议事项进行转载报道。
为避免投资者对该合作协议的相关信息产生误解，公司董事会本着实事求实、
认真负责的态度，将该合作情况说明如下：
（一）本协议的签署情况属实。协议的主要内容为：（1）双方为合作提供自
身拥有的物联网相关的先进技术和优质硬件设备资源，力争达到优势互补。中国航
天科工三院提供先进软件开发技术资源，负责物联网产品的软件研发、软件环境管
理和其他相应的技术攻关等工作。欧比特提供优质的硬件设备和相关技术支持，欧
比特负责提供物联网硬件设备包括:读写器系列、天线系列、二维码识别器、各类
电子标签等，同时负责维护自身系统设备。（2）双方将长期、认真、有效地培训
技术合作团队中的人员，实现技术方面的充分交流与共享。（3）双方共同负责合
作产品的市场宣传与销售，充分利用和共享自身公共关系和社会资源，努力拓展和
开发产品市常
（二）本协议的签署将有利于北京欧比特研究院在业务上的扩展、技术交流、市场
开发、人才培养及储备等，对公司未来市场拓展、技术水平的提升有着积极意义。
本次战略合作协议仅为框架性协议，双方关于具体合作项目中具体事宜仍需在正式
合同中进一步商议和明确。本次协议的签署不会对公司2011 年度经营业绩产生重
大影响。鉴于物联网市场尚存在重大不确定性，因此，本协议对公司未来盈利贡献
难以预测。
【2011-11-12】
刊登增加公司经营范围及变更会计师事务所公告
欧 比 特第二届董事会第六次会议决议公告
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
为了满足公司业务发展的需求，使公司经营范围能更加符合公司业务的实际情
况和未来发展规划，董事会同意公司增加经营范围，并对现行的《公司章程》进行
修订。
公司的经营范围原为：集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、
销售和技术服务。
现修订为：公司的经营范围：集成电路和计算机软件及硬件产品、宇航总线测
试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP存储器和计算机模块及产品、微小卫星
和宇航飞行器控制系统及产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。
公司章程的其他条款不变。
二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
经公司2011年5月7日召开的2010年度股东大会批准，公司续聘了天健正信会计
师事务所有限公司（以下简称"天健正信"）为公司2011年度审计和日常业务审计的
会计师事务所，聘期至公司2011年度股东大会时止。
公司于2011年9月接到天健正信会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计
机构的函》和大华会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》，天健
正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大
华更名为大华会计师事务所有限公司。
经过综合考虑，公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的财务报表审计机构
由天健正信变更为大华会计师事务所有限公司，聘期至公司2011年度股东大会时止
。
四、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
11月29日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
3、会议召开时间：2011年11月29日 上午9：00
4、股权登记日：2011年11月24日
5、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1
号会议室
6、登记时间：2011年11月25日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于增加公司经营范围并修改的议案》、《关于变更会计师事务
所的议案》。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
欧比特公布2011年第三季报：基本每股收益0.121元，稀释每股收益0.121元，每股
净资产2.94元，摊薄净资产收益率4.1042%，加权净资产收益率4.19%；营业收入11
6992275.78元，归属于母公司所有者净利润24165782.96元，扣除非经常性损益后
净利润22139552.96元，归属于母公司股东权益588804800.00元。
【2011-09-30】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
欧比特股东大会决议公告
欧比特2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于修订<
;公司章程>的议案》。
【2011-09-14】
刊登关于更换证券代表议案的公告
董事会决议公告
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、审议通过了《关于更换证券代表的议案》；
公司原证券事务代表张小蘅女士因个人原因辞去公司证券代表一职，现聘任郭
丽珍女士为公司证券事务代表。
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年9月29日上午9：00
4、股权登记日：2011年9月26日
5、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1
号会议室
6、登记时间：2011年9月27日上午9：30至11: 30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》。
【2011-08-31】
刊登西南证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
欧 比 特西南证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2011年上
半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-08-24】
公布2011年半年报
欧比特公布2011年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，基本每股
收益(扣除)0.07元，每股净资产2.91元，摊薄净资产收益率2.7609%，加权净资产
收益率2.8%；营业收入80026794.24元，归属于母公司所有者净利润16050830.59元
，扣除非经常性损益后净利润14019330.59元，归属于母公司股东权益581361483.4
4元。
【2011-07-21】
刊登持股5%以上股东减持公司股份公告
欧 比 特持股5%以上股东减持公司股份公告
2011年7月20日，欧比特收到股东珠海市欧比特投资咨询有限公司减持股份的
告知函，欧比特咨询于2011年7月15日至2011年7月20日期间通过集中竞价交易及大
宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份779.8万股，占公司总股本的3.899
%。
本次减持后该股东仍持有公司股份1614.99万股，占总股本比例的8.075%。
【2011-06-25】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
欧 比 特关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
2011年6月23日，欧比特收到股东珠海市欧比特投资咨询有限公司减持股份的
告知函，欧比特咨询于2011年5月20日至2011年6月22日期间通过集中竞价交易及大
宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份178.51万股，占公司总股本的1.09
26%。
本次减持后，该股东仍持有公司股份2394.79万股，占总股本比例11.97%。
【2011-06-03】
刊登首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三公告
欧 比 特第二届董事会第二次会议决议公告
2011年6月2日，欧比特召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于首次公
开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》。
1、公司计划使用 2,800万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资
金。
随着公司业务的不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，公司本次计划使用
其他与主营业务相关的营运资金中的2,800万元补充流动资金，主要用于原材料采
购等支出，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益，董事会
同意公司使用2,800万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。
2、其余其他与主营业务相关的营运资金使用计划。
其余其他与主营业务相关的营运资金15,781.08万元，将根据公司发展规划，
用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在
实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东
大会审议程序，并及时披露。
上述首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三自董
事会审议通过和公告之日起开始实施。
【2011-05-17】
刊登选举公司第二届董监事成员公告
欧 比 特董监事会第一次会议决议公告
公司第二届董、监事会第一次会议于2011年5月16日在公司会议室召开，形成
如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 ：
选举颜军先生为公司第二届董事会董事长、周水文先生为公司第二届董事会副
董事长，任期至公司第二届董事会届满。
二、审议通过《关于选举王伟女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》；
三、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司聘任颜军先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司聘任： 蒋晓华先生为公司副总经理、颜志宇先生为公司副总经理、徐红
女士为公司副总经理、李付海先生为公司副总经理、周晨昱先生为公司财务总监，
任期至公司第二届董事会届满。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司聘任颜志宇先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满日止。
自本次董事会决议生效后，原副总经理殷俊先生、财务总监裴先红先生将不在公司
内担任任何职务，本公司及董事会对殷俊先生、裴先红先生在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢！
【2011-05-14】
刊登2010年度资本公积金转增股本实施公告
欧 比 特2010年度资本公积金转增股本实施公告
欧比特2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
本次转增股本股权登记日为：2011年5月20日；
除权日为：2011年5月23日；
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2011年5月23日。
本次实施转增股本后，公司总股本由原来的10,000万股，增加至20,000万股，按新
股本摊薄计算，2010年度公司基本每股收益为0.157元。
【2011-05-10】
刊登2010年度股东大会决议公告
欧 比 特2010年度股东大会决议公告
欧比特2010年度股东大会于2011年5月7日召开，审议通过《2010年年度报告及
其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度募
集资金存放与使用情况的专项报告 》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事
会董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事
选举的议案》等议案。
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度报告已于20
11年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，为了让广大投资者进一
步了解公司2010年年度报告及经营情况，公司将于2011年5月11日（星期三）下午1
5：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上
说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理颜军先生（代董事会秘书
），独立董事支晓强先生，财务总监裴先红先生，西南证券股份有限公司保荐代表
人饶慧民先生。
【2011-04-27】
刊登西南证券关于公司2010年度跟踪报告公告
欧 比 特西南证券关于公司2010年度跟踪报告公告
西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2010年度
规范运作的情况进行了跟踪，现就有关情况予以公告。
【2011-04-25】
公布2011年第一季报
欧比特公布2011年第一季报：基本每股收益0.102元，稀释每股收益0.102元，每股
净资产5.74元，摊薄净资产收益率1.7787%，加权净资产收益率1.79%；营业收入42
839707.66元，归属于母公司所有者净利润10217659.16元，扣除非经常性损益后净
利润10304359.16元，归属于母公司股东权益574443945.41元。
【2011-04-16】
公布2010年年度报告
欧比特公布2010年年度报告：基本每股收益0.313元，稀释每股收益0.313元，
基本每股收益(扣除)0.284元，每股净资产5.65元，摊薄净资产收益率5.316%，加
权净资产收益率6.09%；营业收入175893340.52元，归属于母公司所有者净利润300
12751.99元，扣除非经常性损益后净利润27192451.99元，归属于母公司股东权益5
64578985.75元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2010年度经审计财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业总收入175,893,340.52元、利润总额34,756,383.84
元、归属于上市公司股东的净利润30,012,751.99元，取得了较好的经营业绩。
二、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以2010年末总股本10,000
万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计10,000万股。2010年度不进行现
金分配。
三、审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
四、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司年度审计和日常业务审计
的会计师事务所，聘期至公司2011年度股东大会时止。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》；
本公司第一届董事会三年任期已经届满，根据符合《公司章程》规定的提名程
序，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名以下人员为公司第
二届董事会非独立董事候选人：颜军、周水文、张海涛、李定基、姜红、蒋晓华；
提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：富宏亚、徐志光、支晓强。任
期自股东大会审议通过之日起三年。
六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举
的议案》。
公司第一届监事会三年任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有
关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意
见，监事会提名王伟、赵希军为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年。
七、审议通过《关于召开2010年度股东大会的通知》。
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
2、会议召开时间：2011年5月7日（星期六）上午9：30
3、股权登记日：2011年5月4日（星期三）
4、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1
号会议室
关于选举职工代表担任第二届监事会监事的决议公告
同意选举黄小虎为公司第二届监事会职工代表监事。
黄小虎将与公司2010年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会
，任期与第二届监事会任期一致。
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报公告
欧 比 特2010年度业绩快报公告
欧比特2010年度主要财务数据及财务指标：（单位：万元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 18,063.1515,861.2613.88
营业利润 3,786.10 3,700.54 2.31
利润总额 4,117.90 3,905.92 5.43
归属于上市公司股东的净利润 3,444.14 3,290.24 4.68
基本每股收益（元） 0.3590.439-0.08
加权平均净资产收益率 7.01%24.34% -17.33
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 60,114.1619,779.37203.92
归属于上市公司股东的所有者权益 57,211.4115,163.24277.30
股本 10,000 7,50033.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.72 2.02 183.17
经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本年度，市场运行平稳，公司订单增长平稳，营业收入达18,063.15万元，比
上年同期增长13.88%，归属于上市公司股东的净利润达3,444.14万元，增长4.68%
。归属于上市公司股东的净利润增长幅度不大的原因主要是根据财政部财会[2010]
25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通
知》的规定，将公司因发行权益性证券而发生的广告费、路演费、上市酒会费等费
用计670万元计入当期损益所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产60,114.16万元，较期初增长203.92%，主要是公司公开发行
股票，募集资金到位以及募投项目采购设备、软件、办公用房增加所致；总负债2,
836.93 万元，较期初减少38.01%，主要是本年度归还2300万元银行借款所致；归
属于母公司所有者权益57,211.41万元，较期初增加277.30%，主要是公开发行股票
使得股本及股本溢价增加所致。
【2011-02-01】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
欧 比 特首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、本次解除限售数量为4,006.65万股，占公司总股本的40.07%；本次实际可
上市流通的数量为4,006.65万股，占公司总股本的40.07%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年2月11日。
【2010-10-28】
公布2010年第三季报
欧比特公布2010年第三季报：基本每股收益0.249元，稀释每股收益0.249元，每股
净资产5.54元，摊薄净资产收益率4.2411%，加权净资产收益率5.03%；营业收入12
5908127.75元，归属于母公司所有者净利润23493381.09元，扣除非经常性损益后
净利润23075381.09元，归属于母公司股东权益553944083.23元。
【2010-10-14】
刊登全资子公司北京欧比特研究院签署募集资金三方监管协议公告
欧 比 特全资子公司北京欧比特研究院签署募集资金三方监管协议公告
根据欧比特2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用其他与主营业务
相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公
司的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金中的其他与主营业务相关的部分
营运资金3,200万元设立北京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称"北京欧比
特研究院"）。北京欧比特研究院的工商注册登记手续已于近日完成。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，北京欧比特
研究院、保荐人西南证券股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支
行三方签署了《募集资金三方监管协议》。
【2010-09-09】
刊登全资子公司完成工商注册登记事宜公告
欧 比 特全资子公司完成工商注册登记事宜公告
欧比特于2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了使用其
他与主营业务相关的营运资金3,200万元在北京设立全资子公司的事项。日前，该
全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕，取得的《企业法人营业执照》主
要内容如下：
全资子公司名称：北京欧比特控制工程研究院有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路9号2108；
法定代表人：颜志宇；
注册资本：3200万元；
实收资本：3200万元；
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
成立日期：2010年8月26日；
营业期限：自2010年8月26日至2040年8月25日。
对本次3,200万元其他与主营业务相关的营运资金的使用与管理，北京欧比特控制
工程研究院有限公司将尽快开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募
集资金的三方监管协议。
【2010-09-01】
刊登西南证券关于公司2010年半年度跟踪报告公告
欧 比 特西南证券关于公司2010年半年度跟踪报告公告
西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2010年上
半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2010-08-28】
刊登董事会秘书辞职公告
欧 比 特董事会秘书辞职公告
公司董事会于2010年8月26日收到公司董事、董事会秘书姜红女士的书面辞职
报告。姜红女士因与家人两地分居、无法照顾家庭的原因，申请辞去公司董事会秘
书的职务，但仍保留董事职务。
上述辞去董事会秘书的辞职报告自2010年8月26日送达公司董事会时生效，在
此之后，姜红女士仍将履行董事的职责。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，在
聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长颜军先生代为履行董事会秘书的职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
【2010-08-20】
公布2010年半年报
欧比特公布2010年半年报：基本每股收益0.149元，稀释每股收益0.149元，基
本每股收益(扣除)0.149元，每股净资产5.44元，摊薄净资产收益率2.5097%，加权
净资产收益率3.22%；营业收入74580104.44元，归属于母公司所有者净利润136577
80.72元，扣除非经常性损益后净利润13691780.72元，归属于母公司股东权益5441
94398.79元。
董事会会议决议公告
形成如下决议：
一、审议通过《<2010 年半年度报告>全文及其摘要》；
二、审议通过《关于聘任蒋晓华先生、殷俊先生为公司副总经理的议案》。
【2010-08-17】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
欧 比 特2010年第一次临时股东大会决议公告
欧比特2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过《关于使用其
他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程
研究院有限公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
【2010-08-16】
召开股东大会,停牌一天
欧 比 特召开股东大会。
【2010-08-07】
刊登进一步深化公司治理专项活动整改情况报告公告
欧 比 特进一步深化公司治理专项活动整改情况报告公告
中国证券监督管理委员会广东监管局于2010年5月上旬对欧比特进行了现场检查，
并于2010年6月28日下发了《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》（广
东证监函[2010]543号）。根据中国证监会相关要求，公司进一步深化公司治理专
项活动，针对该函中提出的问题进行认真整改，现就整改工作情况予以报告。
【2010-07-31】
刊登关于对外投资设立全资子公司的公告
欧 比 特董事会决议公告
一、审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立
全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》
二、审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行
营销网络建设的议案》
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
定于2010年8月16日（星期一）召开2010年第一次临时股东大会。
关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划二
的公告
（一）拟使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司
北京欧比特控制工程研究院有限公司；在新设的全资子公司--北京欧比特控制工程
研究院有限公司注册登记后，对本次3,200 万元超募资金的使用与管理，子公司将
开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议。
（二）拟使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建
设；
（三）其余其他与主营业务相关的营运资金18,090.422万元，将根据公司发展规划
，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。
在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股
东大会审议程序，并及时披露。
【2010-05-26】
刊登2009年度利润分配实施公告
欧 比 特2009年度利润分配实施公告
欧比特2009年度利润分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，
个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。
本次分红派息股权登记日为：2010年6月1日；除息日为：2010年6月2日；现金
股利发放日为：2010年6月2日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月2日通过股东托管证
券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【2010-05-25】
刊登变更偿还银行贷款方式公告
欧 比 特第一届董事会第十六次会议决议公告
欧比特第一届董事会第十六次会议于2010年5月22日召开，审议通过《关于<
;首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿
还银行贷款方式变更的议案》。
该资金使用计划之第一部分"使用2,300万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银
行贷款"中的银行贷款偿还方式为按期偿还，公司已于2010年3月26日归还珠海市农
村信用合作联社金唐信用社的到期贷款700万元，目前尚剩余1600万元珠海市农村
信用合作联社金唐信用社的贷款（分别于2010年6月29日、2010年8月19日、2010年
9月23日到期）。为提高募集资金使用效率，遵循股东效益最大化原则，减少利息
支出，降低财务费用，增加公司经营利润，同意公司变更偿还方式，一次性提前偿
还剩余的1600万元银行贷款。
【2010-05-22】
刊登2009年度股东大会决议公告
欧 比 特2009年度股东大会决议公告
欧比特2009年度股东大会于2010年5月21日召开，审议通过了《<2009年年度报
告>及其摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的
议案》等议案。
【2010-05-11】
刊登董事会决议公告
欧 比 特第一届董事会第十五次会议决议公告
欧比特第一届董事会第十五次会议于2010年5月7日召开，审议通过了《"公司治理
专项活动"自查报告及整改计划》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
【2010-05-06】
刊登限售股份上市流通提示公告
欧 比 特限售股份上市流通提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年5月11日。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
欧 比 特公布2010年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每
股收益（扣除）0.11元，每股净资产5.6元，净资产收益率3.12%，扣除非经常性损
益后净利润9125219.91元，营业收入41705364.46元，归属于母公司所有者净利润9
125219.91元，归属于母公司股东权益560015532.06元。
关于公司持续督导期间的跟踪报告
西南证券股份有限公司作为珠海欧比特控制工程股份有限公司的保荐机构，根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，对欧比特2009年度规范运作的情况进行了跟踪。
【2010-04-23】
刊登4月26日举行2009年年度报告网上说明会公告
欧 比 特4月26日举行2009年年度报告网上说明会公告
欧比特将于2010年4月26日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网
络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说
明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理颜军先生等人。
【2010-04-20】
公布2009年年报
欧 比 特公布2009年年报：基本每股收益0.439元，稀释每股收益0.439元，每
股收益（扣除）0.415元，每股净资产2.02元，净资产收益率21.6988%，加权平均
净资产收益率24.34%，扣除非经常性损益后净利润31156719.26元，营业收入15861
2616.19元，归属于母公司所有者净利润32902416.11元，归属于母公司股东权益15
1632398.07元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2009年度总经理工作报告》；
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
三、审议通过《2009年度经审计财务决算报告》；
四、审议通过《﹤2009年年度报告﹥及其摘要》；
五、审议通过《2009年度利润分配预案》；以公司现有总股本10,000万股为基
数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金2000万元。
六、续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司年度审计和日常业务审计的
会计师事务所，聘期至公司2010年度股东大会时止。
七、审议通过《2009年度内部控制的自我评价报告》；
八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；修订后的《募集资
金使用管理制度》于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
定于2010年5月21日上午在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号
会议室召开2009年度股东大会。
【2010-04-10】
刊登完成工商变更登记公告
欧 比 特完成工商变更登记公告
2010年4月8日，欧比特取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》，完成了相关工商变更手续。本次换发的《企业法人营业执照》的具体
内容如下：
(1) 注册号：440400400002663；
(2) 住所：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园；
(3) 法定代表人：YAN JUN（颜军）；
(4) 注册资本：壹亿元人民币；
(5) 实收资本：壹亿元人民币；
(6) 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；
(7) 经营范围：集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、销售和
技术服务；
(8) 营业期限：自2000年3月20日至长期。
【2010-03-23】
刊登董事会决议公告
欧比特第一届董事会第十二次会议决议公告
欧比特第一届董事会第十二次会议于2010年3月20日召开，审议通过了《关于
首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
1、截至2010年3月20日，公司向珠海市农村信用合作联社金唐信用社合计贷款
2,300万元。银行贷款用途为补充日常经营所需的流动资金，同意公司使用2,300万
元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。
2.公司计划使用3,000万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金
。
3、其余其他与主营业务相关的营运资金使用计划。
其余其他与主营业务相关的营运资金22,590.4220万元公司最晚于募集资金到帐后6
个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其他与主营业务相关
的营运资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用其他与主
营业务相关的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露
。
【2010-03-05】
刊登关于签署募集资金三方监管协议的公告
欧 比 特董事会决议公告
公司董事会于2010年3月4日召开，做出如下决议：
一、审议通过《关于完善及修订<公司章程>的议案》。
二、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
【2010-02-11】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月11日
3、股票简称：欧比特
4、股票代码：300053
5、首次公开发行后总股本：10,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人颜军先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监
事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。
本公司其他股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司
、宁波明和投资管理有限公司、上海新鑫投资有限公司、上海健运投资管理有限公
司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司承诺：自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份
，也不由发行人回购该部分股份。
全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实
全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上海新
鑫持有公司的144万股将转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事
会将承继上海新鑫的禁售期义务，即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员将严格遵守《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的500万股股票自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：西南证券股份有限公司
发行后每股净资产为5.38元（按截至2009年9月30日的经审计净资产加上本次
发行募集资金净额全面摊薄计算）。
发行后每股收益为0.23元（按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
深圳证券交易所关于三五互联、中青宝、欧比特、鼎龙股份等股票上市首日交
易风险提示
今日，"三五互联"（证券代码：300051）、"中青宝"（证券代码：300052）、
"欧比特"（证券代码：300053）、"鼎龙股份"（证券代码：300054）等股票在本所
创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控
制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。临时停牌期间，投
资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-02-10】
刊登首次公开发行股票2月11日在创业板上市公告
欧 比 特首次公开发行股票2月11日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月11日
3、股票简称：欧比特
4、股票代码：300053
5、首次公开发行后总股本：10,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人颜军先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监
事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。
本公司其他股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司
、宁波明和投资管理有限公司、上海新鑫投资有限公司、上海健运投资管理有限公
司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司承诺：自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份
，也不由发行人回购该部分股份。
全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实
全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上海新
鑫持有公司的144万股将转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事
会将承继上海新鑫的禁售期义务，即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员将严格遵守《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的500万股股票自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：西南证券股份有限公司
发行后每股净资产为5.38元（按截至2009年9月30日的经审计净资产加上本次
发行募集资金净额全面摊薄计算）。
发行后每股收益为0.23元（按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
本上市公告书所载2009年度的主要财务数据为经公司内部审计部门审计数据，
尚需经会计师事务所审计，可能与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，敬请
投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2009年1-12月 2008年1-12月 增减幅度
营业收入（万元） 15,956.70 12,735.49 25.29%
营业利润（万元） 5,839.934,062.5643.75%
利润总额（万元） 3,899.332,993.9330.24%
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,316.142,531.7030.98%
基本每股收益（元） 0.440.3429.41%
净资产收益率（%）21.68%21.27%0.41%
总资产（万元） 19,713.41 18,087.32 8.99%
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 15,297.21 11,900.98 28.54%
归属于母公司股东的每股净资产（元） 2.041.5928.30%
二、公司经营业绩及财务状况的简要说明
2009年度公司实现营业收入15,956.7万元，比上年同期增长25.29%；利润总额
为3,899.33万元，比上年同期增长30.24%；归属于母公司股东的净利润为3,316.14
万元，比上年同期增长30.98%。公司经营业绩保持了较快增长，主要原因是公司主
营业务发展良好，收入保持了较快增长。
截至2009年12月31日，公司总资产为19,713.41万元，比期初增长8.99%；归属于母
公司股东的所有者权益为15,297.21万元，比期初增长28.54%；归属于母公司股东
的每股净资产为2.04元，比期初增长28.30%，主要是因为公司利润增长所致。
【2010-02-05】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
欧比特网上定价发行摇号中签结果公告
末尾位数中签号码
末“3”位数：053、253、453、653、853
末“4”位数：9343、1843、4343、6843
末“5”位数：73921
末“6”位数：788846、288846、615938
末“7”位数：4658058、5530779、3234609、1831493、2626182、0818393、6
601050
凡参与网上定价发行申购珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有40,000
个，每个中签号码只能认购500股珠海欧比特控制工程股份有限公司股票。
【2010-02-04】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率公告
欧比特首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.5413917694
%
1、网上定价发行的中签率为0.5413917694%。
2、超额认购倍数为185倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
1、网下申购获得配售的比例为1.520681265%。
2、申购倍数为65.76倍。
【2010-02-02】
(欧比特)今日上网定价发行
(欧比特)今日上网定价发行
1、申购代码：300053
2、申购简称：欧比特
3、发行价格：17.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）55.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）73.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年2月2日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年2月2日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过20,000股。
【2010-02-01】
刊登首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
欧 比 特首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300053
2、申购简称：欧比特
3、发行价格：17.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）55.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）73.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年2月2日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年2月2日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称
"本次发行"）2,500万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将
于2010年2月2日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
【2010-01-29】
刊登2月1日举行首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
欧 比 特2月1日举行首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年2月1日（周一）14:00－17:00；
2、路演网站：中国网上路演中心（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：珠海欧比特控制工程股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主
承销商）西南证券股份有限公司相关人员。
