☆公司报道☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-29】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
金龙机电2011年第二次临时股东大会决议公告
金龙机电2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金对外投资的议案》、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》、《
关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于金龙
机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》。
【2011-11-11】
刊登第二届董事会第三次会议决议公告
金龙机电董事会决议公告
一、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
公司拟利用超募资金中的1.50亿元，在金龙机电股份有限公司全资子公司金龙
机电（东莞）有限公司，实施扩建电容式触摸屏项目。
二、审议通过《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》
公司拟变更原MFD马达项目实施地点，即将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回
到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施。原
项目资金5000万元，将从东莞公司账户汇回母公司所在地银行专户，由金龙机电股
份有限公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。
三、审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业
务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，针对公司利用超募资
金中的1.50亿元，在全资子公司金龙机电（东莞）有限公司实施扩建电容式触摸屏
项目，公司将组织金龙机电（东莞）有限公司与保荐机构和相关银行，对本项目1.
50亿元超募资金的使用与管理，签订募集资金三方监管协议。
四、审议通过《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资
金三方监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业
务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，针对原超募资金MFD
项目的实施地点，从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金
龙科技园金龙机电股份有限公司总部，原项目资金5000万元，将从东莞公司账户汇
回母公司所在地银行专户，金龙机电股份有限公司将与保荐机构和开户银行，对本
项目5000万元超募资金的使用与管理，签订募集资金三方监管协议。 本议案尚需
提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》
1、召开会议时间：2011年11月28日（星期一）上午10：00
2、会议召开方式：现场表决
3、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公
司二楼大会议室。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
金龙机电公布2011年第三季报：基本每股收益0.2362元，稀释每股收益0.2362元，
每股净资产5.7786元，摊薄净资产收益率4.0868%，加权净资产收益率4.05%；营业
收入190184067.69元，归属于母公司所有者净利润33699849.57元，扣除非经常性
损益后净利润33367523.82元，归属于母公司股东权益824611039.00元。
【2011-10-13】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
金龙机电2011年第一次临时股东大会决议公告
金龙机电2011年第一次临时股东大会于2011年10月12日召开，审议通过了《关
于换届选举第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举第二届监事会非职工监事
的议案》。
董监事会决议公告
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事金绍平先生为公司第二届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据股份公司董事长的提名，公司董事会同意聘任金绍平先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
根据股份公司总经理的提名，决定聘任黄永贤先生、金美欧女士、陈宇强先生
为公司副总经理，聘任张晓萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据股份公司董事长的提名，决定聘任黄娟女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会研究决定，聘任王滨声女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
7、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。公司监事会选举监事陈
景华先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会
届满之日止。
【2011-09-20】
刊登关于换届选举第二届董、监事的公告
金龙机电董监事会决议公告
一致通过了如下事项：
1、审议通过了《关于换届选举第二届董事会董事的议案》；
公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与
考核委员会提名金绍平、黄永贤、金美欧、黄娟、方绍彬、赵孝千、施进浩、毛兴
国、王晓野为第二届董事会董事候选人，其中施进浩、毛兴国、王晓野为第二届董
事会独立董事候选人。
2、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》。
公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公
司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司提
名陈景华先生、谢木樨女士为第二届监事会非职工监事候选人。
关于选举职工代表监事的公告
经与会职工代表民主讨论，一致同意选举张录文先生为公司第二届监事会职工
代表监事。
10月12日召开2011年第一次临时股东大会公告
1.召集人：公司董事会
2.会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限
公司二楼大会议室
3.召开会议时间：2011年10月12日上午10：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年09月30日
6.登记时间：2011年10月10日、11日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
7.会议审议议案：《关于换届选举第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举第
二届监事会非职工监事的议案》。
【2011-08-30】
刊登国信证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告公告
金龙机电国信证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对金龙机电2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关
情况报告予以公告。
【2011-08-24】
公布2011年半年报
金龙机电公布2011年半年报：基本每股收益0.1543元，稀释每股收益0.1543元，基
本每股收益(扣除)0.1532元，每股净资产5.6967元，摊薄净资产收益率2.7092%，
加权净资产收益率2.63%；营业收入125366249.69元，归属于母公司所有者净利润2
2023671.79元，扣除非经常性损益后净利润21859016.04元，归属于母公司股东权
益812925500.68元。
【2011-08-12】
刊登控股股东所持公司股权质押公告
金龙机电控股股东所持公司股权质押公告
金龙机电于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司的通知，金龙控股集团有
限公司将其持有的公司有限售条件流通股份60,000,000股质押给吉林省信托有限责
任公司，用于为自身融资提供担保，并已于2011年8月4日办理了股权质押登记手续
，质押期限自2011年8月4日起至金龙控股集团有限公司办理解除质押手续之日为止
。
截至本公告日，金龙控股集团有限公司共持有公司81,550,000股股份，占本公司股
本的57.15%，其中已质押股份60,000,000股，占金龙控股集团有限公司持有本公司
股份总数的73.57%，占本公司总股本的42.05%。
【2011-06-07】
刊登权益分派实施公告
金龙机电权益分派实施公告
本公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年末总股本142,700,000股为基
数，向全体股东每10股派发红利2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投
资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元）；对于其他非居民企业，公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
本次分红派息股权登记日为：2011年6月10日；
除息日为：2011年6月13日；
现金红利发放日：2011年6月13日。
【2011-05-19】
刊登2010年度股东大会决议公告
金龙机电2010年度股东大会决议公告
金龙机电2010年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《公司2010年度报告
及摘要》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
、《公司2010年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。
【2011-04-27】
公布2011年第一季报
金龙机电公布2011年第一季报：基本每股收益0.0752元，稀释每股收益0.0752
元，每股净资产5.87元，摊薄净资产收益率1.2821%，加权净资产收益率1.29%；营
业收入57812950.01元，归属于母公司所有者净利润10735240.75元，扣除非经常性
损益后净利润10551820.00元，归属于母公司股东权益837312069.64元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2011年第一季度报告》
二、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》
（1）使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金
为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥超募资金的使用效率，提升公
司的盈利能力，公司拟使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，并自本公告
披露之日起开始实施。公司近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资
、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍
生品投资、创业投资等高风险投资。
（2）超募资金中的其余21,400.27万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司
发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
【2011-04-20】
公布2010年年度报告
金龙机电公布2010年年度报告：基本每股收益0.2811元，稀释每股收益0.2811
元，基本每股收益(扣除)0.2579元，每股净资产5.79元，摊薄净资产收益率4.8523
%，加权净资产收益率4.86%；营业收入249267697.10元，归属于母公司所有者净利
润40107975.39元，扣除非经常性损益后净利润36804593.05元，归属于母公司股东
权益826576828.89元。
董监事会议决议公告
一、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；
二、审议通过《公司2010 年度财务决算报告》；
公司2010年度实现营业收入24,926.77万元，较上年同期下降23.82%；实现营
业利润4,658.35万元，同比下降29.41%；归属于母公司的净利润4,010.80万元，同
比下降30.11%。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2011年度日常关联交易的议案》；
2011年01月01日，公司与金龙控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司
向金龙控股集团有限公司租赁位于金龙科技园办公楼四、五、六层面积为3000平方
米的房屋，用于公司研发、生产。租金为43.2万元/年，租赁期限为2011年01月01
日至2012年12月31日。
四、审议通过《公司2010年度利润分配方案预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现净利润40,107,975
.39元，根据有关规定按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,76
4,803.40元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为48,517,489.51元。
经董事会研究决定，2010年度的利润分配预案为：按2010年度母公司实现净利
润的5%提取任意盈余公积金1,882,401.70元，以公司2010年末股本14,270万股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金3,567.5
0万元，剩余未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审
议。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
六、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案》。
4月28日举行2010年年度报告网上说明会公告
金龙机电将于2011年4月28日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远
程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理金绍平先生等人。
5月18日召开2010年度股东大会的通知
1.召集人：公司董事会
2.会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限
公司二楼大会议室。
3.召开会议时间：2011年5月18日（星期三）上午10：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年5月11日（星期三）
6.登记时间：2011年5月16日、17日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
7.会议审议议案：《公司2010年年度报告及摘要》、《关于续聘深圳市鹏城会计师
事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《公司2010年度利润分配方案预案》等
。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
金龙机电2010年度业绩快报公告
金龙机电2010年度主要财务数据：（单位：万元）
项目 本报告期上年同期 增减幅度
营业收入（万元） 24,537.08 32,719.81 -25.01%
营业利润（万元） 4,488.126,599.60-31.99%
利润总额（万元） 4,721.756,767.60-30.23%
净利润（万元） 4,008.785,738.62-30.14%
基本每股收益（元） 0.28090.5483-48.77%
净资产收益率 4.85% 37.10%减少32.25个百分点
项目 本报告期上年同期增减幅度
总资产（万元） 88,209.26 91,935.43 -4.05%
股东权益（万元） 82,732.56 82,667.71 0.08%
每股净资产（元） 5.805.790.17%
注：1、净利润为归属于母公司所有者的净利润；
2、每股收益的计算：2009年加权平均股数为10,466.67万股，2010年加权平均
股数为14,270万股；
3、2009年12月完成新股发行前，公司净资产较小，因此2009年度净资产收益
率较高。
经营业绩和财务状况的简要说明
2010年度，公司继续以"超小型微特电机及一体化方案提供商"为发展方向，对
微特电机组件及模组的应用领域进行了深度挖潜，在巩固微特电机市场份额的同时
加大了对相关产业的市场开发及研发力度，为向微特电机应用组件模组化及相关产
业的发展奠定了良好的基矗其中，在电子转换变压器项目，公司以自有资金投入前
期研发，相关产品已通过东莞三星电机有限公司的供应商认证，并进入试生产及小
批量供货阶段。另外，公司以自有资金投入的触摸LCM模组项目和摄像CCM模组项目
，经过相关论证后，也正在进行研发及试生产。
2010年度公司营业收入较上年度有所下降，主要是上年度微特电机应用组件主
要客户投入新项目后处于全球铺货阶段，因此销售增长较快，而本年度相关产品处
于陆续补货阶段。
本年度公司电子转换变压器项目以自有资金投入前期研发，包括试生产设备、测试
仪器及配置辅助设备和耗材等研发支出，由于试生产前期消耗较大，因此费用支出
较多。另外，公司投入微特电机的研发费用增加也造成了本年度公司营业利润等有
所下降。
【2011-01-18】
刊登调整募集资金项目投资进度公告
金龙机电董监事会议决议公告
金龙机电第一届董事会第八次会议于2011年01月15日召开，审议通过《关于调
整募集资金项目投资进度的议案》。
根据《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划
，募集资金中的5,000万元用于投资"微特电机（马达）新技术研发中心建设项目"
，其中新增建设投资4,400万元，流动资金600万元，新增建设投资分两年投入，其
中第一年投入3,000万元，第二年投入2,000万元。 由于引进研发设备器材需通过
国外采购，且计划购买的设备技术更新较快，所购设备型号及价格尚需进一步与供
应商商讨，项目在规划设计、技术及设备方案选择等方面需根据技术更新作相应的
变更，因此本项目需延期实施。公司募集资金项目的本次调整，不会对项目产品的
研发、生产能力、市场开拓和《招股说明书》披露的经济效益产生重大不良影响。
【2010-10-28】
公布2010年第三季报
金龙机电公布2010年第三季报：基本每股收益0.2626元，稀释每股收益0.2626元，
每股净资产5.76元，摊薄净资产收益率4.562%，加权净资产收益率4.43%；营业收
入187936403.32元，归属于母公司所有者净利润37469170.81元，扣除非经常性损
益后净利润35856391.71元，归属于母公司股东权益821336285.71元。
【2010-09-30】
刊登子公司签《募集资金三方监管协议》公告
金龙机电子公司签《募集资金三方监管协议》公告
2010年8月4日，金龙机电2010年第一次临时股东大会审议通过《关于部分超募
资金使用计划及其实施的议案》及《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金
三方监管协议的议案》，公司使用超募资金中的5,000万元出资设立金龙机电（东
莞）有限公司，并于近日完成了使用部分超募资金出资全资子公司的相关转账事宜
。
根据相关规定，金龙机电（东莞）有限公司、保荐人国信证券股份有限公司与中国
工商银行东莞市塘厦支行签署了《募集资金三方监管协议》。
【2010-09-08】
刊登完成子公司金龙机电（东莞）注册登记公告
金龙机电完成子公司金龙机电（东莞）注册登记公告
2010年08月04日，金龙机电2010年第一次临时股东大会审议通过《关于部分超
募资金使用计划及其实施的议案》，公司决定使用超募资金中的5,000万元出资设
立金龙机电（东莞）有限公司，并于08月05日在中国证监会指定网站上进行了公告
。
2010年8月25日，公司完成了金龙机电（东莞）有限公司的工商注册登记手续，并
取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
【2010-08-19】
公布2010年半年报
金龙机电公布2010年半年报：基本每股收益0.1722元，稀释每股收益0.1722元，基
本每股收益(扣除)0.1617元，每股净资产5.67元，摊薄净资产收益率3.0402%，加
权净资产收益率2.93%；营业收入124624399.49元，归属于母公司所有者净利润245
78612.71元，扣除非经常性损益后净利润23080753.61元，归属于母公司股东权益8
08445727.61元。
【2010-08-05】
刊登2010年半年度业绩快报公告
金龙机电2010年半年度业绩快报公告
金龙机电2010年半年度主要财务数据：
本报告期上年同期 增减幅度
营业收入（万元） 12,462.44 15,204.27-18.03%
营业利润（万元） 2,617.272,766.80 -5.40%
利润总额（万元） 2,804.272,893.67 -3.09%
净利润（万元） 2,456.322,463.72 -0.30%
基本每股收益（元） 0.17210.2408 -28.52%
净资产收益率 2.93% 18.66% 下降15.73个百分点
本报告期上年度期末 增减幅度
总资产（万元） 83,901.83 91,935.43-8.74%
股东权益（万元） 80,843.03 82,667.71-2.21%
每股净资产（元） 5.675.79 -2.21%
经营业绩和财务状况的简要说明:
1．基本每股收益比上年同期下降28.52%是股本变动所致，原因为：上年同期
期末股本为10,700万元，公司2009年12月25日公开发行股票增加股本3,570万元后
至本报告期末公司股本为14,270万元。
2．净资产收益率较上年同期下降15.73个百分点，主要是因为公司上市融资后
公司净资产增加所致。
2010年第一次临时股东大会决议公告
金龙机电2010年第一次临时股东大会于2010年8月4日召开，审议通过《关于部分超
募资金使用计划及其实施的议案》、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资
金三方监管协议的议案》。
【2010-08-04】
召开股东大会,停牌一天
金龙机电召开股东大会。
【2010-07-20】
刊登关于部分超募资金使用计划及其实施的公告
金龙机电董事会决议公告
1、审议通过《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
公司拟利用超募资金中的5,000 万元，在广东省东莞市投资注册成立"金龙机
电（东莞）有限公司"(注：公司正式名称需待工商管理机构办理完注册登记手续后
正式确定)，其余超募资金人民币26,255.53 万元，将根据公司发展规划，用于公
司主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划。
2、审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，在新设的全资子公
司-金龙机电（东莞）有限公司注册登记后，对本次5,000 万元超募资金的使用与
管理，公司将组织金龙机电（东莞）有限公司和保荐机构、商业银行签订募集资金
的三方监管协议。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
8月4日召开2010年第一次临时股东大会公告
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2010年8月4日上午10：30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2010年7月29日
5.会议地点：公司二楼大会议室
6.登记时间：2010年8月2日、8月3日，每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。
7.审议议案：《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》、《关于金龙机电（
东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》。
【2010-06-17】
刊登权益分派实施公告
金龙机电权益分派实施公告
本公司2009年度权益分配方案为：以公司2009年末总股本142,700,000股为基
数，向全体股东每10股派发红利3元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资
基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；对于其他非居民企业，公司未
代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
本次分红派息股权登记日为：2010年6月23日；
除息日为：2010年6月24日；
现金红利发放日：2010年6月24日。
【2010-05-28】
刊登董事会决议公告
金龙机电第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告
金龙机电第一届董事会2010年第二次临时会议于2010年5月26日召开，审议通过《
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
【2010-05-07】
刊登2009年度股东大会决议公告
金龙机电2009年度股东大会决议公告
金龙机电2009年度股东大会于2010年5月6日召开，审议通过《公司2009年度报告及
摘要》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、
《公司2009年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
金龙机电公布2010年一季报：基本每股收益0.0801元，稀释每股收益0.0801元，每
股收益（扣除）0.0762元，每股净资产5.86元，净资产收益率1.37%，扣除非经常
性损益后净利润10883962.5元，营业收入63561955.58元，归属于母公司所有者净
利润11428404.75元，归属于母公司股东权益836622792.72元。
【2010-04-15】
刊登国信证券关于金龙机电2009年度持续督导期间跟踪报告公告
金龙机电国信证券关于金龙机电2009年度持续督导期间跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对金龙机电2009年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予
以公告。
【2010-04-13】
公布2009年年报
金龙机电公布2009年年报：基本每股收益0.5483元，稀释每股收益0.5483元，
每股收益（扣除）0.5346元，每股净资产5.79元，净资产收益率6.94%，加权平均
净资产收益率37.1%，扣除非经常性损益后净利润55958226.99元，营业收入327198
063.42元，归属于母公司所有者净利润57386243.36元，归属于母公司股东权益826
677114.9元。
董监事会决议公告
通过《公司2009 年年度报告及摘要》
通过《公司2010 年度日常关联交易的议案》
1、2010 年公司计划向北京金磁美磁电科技有限公司采购磁钢，采购价格按照
市场价格确定，2010 年度采购量约为7,000 万只，采购总价款约为1,200 万元人
民币，有效期为一年。
2、2010 年公司租用金龙控股集团有限公司的厂房面积为3,000平方米，单价
为12 元/平方米/月，年租金为432,000 元，有效期为一年。
通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
通过《公司2009 年度利润分配方案预案》
按2009 年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金2,756,132.06 元，以
公司2009 年末股本14,270 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3
元（含税），合计派发现金4,281 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
通过《关于2009 年度内部控制的自我评价报告》
通过《关于公司投资电子转换变压器项目的议案》
公司拟用自有资金进行前期研发，第一阶段拟投入自有资金1,500 万元配置相
关设备进行研发及试生产。
通过《关于公司投资手机摄像CCM、触摸LCM 模组项目的议案》
公司拟在目前完善和成熟的技术前提下，向专业化、多元化的马达一体化解决
方案技术方面发展，投入手机摄像CCM 模组和触摸LCM 模组，为日后开发变焦马达
应用于摄像模组和线性马达应用于触摸模组的技术发展奠定基矗公司拟用自有资金
1500 万元购置相关设备及配置进行手机摄像CCM 模组和触摸LCM 模组的研发及试
生产。
通过《关于修改<公司章程>的议案》
决定于2010年5月6日（星期四）召开2009 年度股东大会。
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
公司2009 年年度报告已于2010 年4月13 日公布，为了让广大投资者进一步了解公
司2009 年年度报告和经营情况，公司将于2010 年4 月19 日（星期一）下午15：0
0-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009 年年度报告网上说明
会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://i
rm.p5w.net 参与本次说明会。
【2010-04-12】
刊登停牌公告,停牌一天
金龙机电停牌公告
金龙机电定于2010年4月13日披露2009年年度报告，并于2010年4月10日召开董
事会讨论2009年年度报告及摘要等相关议案，内容将涉及2009年利润分配预案及其
他重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司
股票停牌。
公司股票于2010年4月12日停牌，复牌日期为2009年年度报告披露的当日。
【2010-03-23】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
金龙机电网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为714万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月25日。
【2010-02-25】
刊登2009年业绩快报公告
金龙机电2009年业绩快报公告
一、2009年度主要财务数据
本报告期上年同期增减幅度
营业收入（万元） 33,109.49 21,630.56 53.07%
营业利润（万元） 6,841.533,122.12119.13%
利润总额（万元） 7,009.543,131.88123.81%
净利润（万元） 5,968.302,668.23123.68%
基本每股收益（元） 0.57020.2668113.73%
净资产收益率 38.30%19.18%增加19.12个百分点
本报告期上年同期增减幅度
总资产（万元） 91,009.52 24,239.84 275.45%
股东权益（万元） 82,913.13 11,347.56 630.67%
每股净资产（元） 5.811.13414.16%
注：
1、净利润为归属于母公司所有者的净利润；
2、因国信弘盛投资有限公司于2009年4月14日新增出资人民币18,760,000.00
元（其中股本为人民币7,000,000.00元，资本公积为人民币11,760,000.00元）及
公司上市增发新股，股本发生变化，基本每股收益为加权平均每股收益；净资产收
益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1.2009年度，公司实现营业收入33,109.49万元，较上年同期的21,630.56万元
增长了53.07%，主要是因为2009年，公司加大了研发力度，调整了产品结构，经营
及市场规模扩大，出口销售量增加所致。
2.2009年度公司实现营业利润6,841.53万元，同比增长119.13%，利润总额7,0
09.54万元，同比增长123.81%，净利润5,968.30万元，同比增长123.68%，主要是
因为公司调整产品结构之后，核心技术产品收入占比保持稳定，毛利率较高的高端
消费品客户增加。同时，公司进一步加强了经营管理及制度优化，从而提高了经营
效益。
3.截至2009年底，公司基本每股收益0.5702元，同比增长113.73%，净资产收
益率38.30%，比去年同期增加了19.12个百分点，主要是公司生产及经营规模扩大
推动收入的增长，提高利润所致。
4.2009年底公司资产总额91,009.52万元，同比增长275.45%；所有者权益同比
增长630.67%；每股净资产同比增长414.16%。主要是因为公司上市融资及业务持续
增长所致。
关于完成工商变更登记的公告
根据公司2009年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理本
次公开发行A股并在创业板上市的具体事宜，包括授权董事会在本次股票发行后向
工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉事项的变更登记和备案手续。
2010年02月23日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号
：330300000011153；住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园；法定代表人
：金绍平；注册资本：人民币14,270万元；实收资本：人民币14,270万元；公司类
型：股份有限公司（上市）。
【2010-02-03】
刊登关于超募资金使用计划的公告
金龙机电第一届董事会第五次会议决议公告
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》
根据公司发展规划及实际生产经营需要，对387,055,308.57元超募资金，董事
会经谨慎研究，决定：
1、使用超募资金中的2,450万元偿还银行贷款。
截止2009年12月31日，公司向中国农业银行乐清北白象支行贷款余额2,450万
元。为提高超募资金使用效率和使用收益，提升公司经营效益，公司使用2,450万
元超募资金偿还银行贷款,并自本公告披露之日起开始实施。
2、使用超募资金中的5,000万元补充公司流动资金。
为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的5,000万
元用于补充公司日常经营所需流动资金，并自本公告披露之日起开始实施。公司近
12个月内未进行证券等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券等高风险投
资。
3、超募资金中的其余31,255.53万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公
司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事
会审议通过后及时披露。
【2010-01-19】
刊登预计2009年度净利润约5610万元-6270万元,同比增长110%-135%
金龙机电业绩预增公告
预计2009年度净利润约5610万元-6270万元,同比增长110%-135%
业绩变动原因说明:1. 2009 年公司发展势头保持良好，经营及市场规模扩大
，销售收入相应增长。2. 2009 年公司加大了研发力度，调整了产品结构，出口销
售量增加，毛利率较高的高端消费品客户增加。
第一届董事会第四次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第四次会议于2010年
01月15日上午9：00--11:00 在公司二楼会议室召开。一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司本次公开发行募集资金存放于指定账户的议案》
二、审议通过《关于签订<三方监管协议>的议案》同意公司与保荐机构国信
证券股份有限公司分别与中国建设银行乐清市北白象支行、中国农业银行乐清市北
白象支行签订《三方监管协议》。
【2009-12-25】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300032
2、股票简称：金龙机电
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2009年12月25日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,570万股
6、本次上市流通股本：2,856万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机
电回购该部分股份。
金龙控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司
股份总数的25%。
股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺
的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的
25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009 年4
月26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也
不由金龙机电收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行A 股股票并在创业板上市后
，国信弘盛投资有限公司将其持有的700 万股国有股中的357 万股转由全国社会保
障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售
期义务，即自2009 年4 月26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或
间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
856 万股股份无流通限制及锁定安排。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在本所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股票
上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交易
实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申报、
高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，
本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
【2009-12-24】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市公告书公告
金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市公告书公告
1、股票代码：300032
2、股票简称：金龙机电
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2009年12月25日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,570万股
6、本次上市流通股本：2,856万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机
电回购该部分股份。
金龙控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司
股份总数的25%。
股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺
的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的
25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009 年4
月26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也
不由金龙机电收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行A 股股票并在创业板上市后
，国信弘盛投资有限公司将其持有的700 万股国有股中的357 万股转由全国社会保
障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售
期义务，即自2009 年4 月26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或
间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,856
万股股份无流通限制及锁定安排。
【2009-12-21】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“三”位数： 010 210 410 610 810
末“四”位数： 8935 0185 1435 2685 3935 5185 6435 7685
末“五”位数： 61845 81845 01845 21845 41845 10697 35697 60697 85697
末“六”位数： 299648 499648 699648 899648 099648 840865 340865
末“七”位数： 7607041 6431935 5934459 2761373
凡参与网上定价发行申购金龙机电股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数
与上述号码相同的，则为中签号码。
【2009-12-18】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
金龙机电首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有95家，该95家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款
，全部为有效申购，有效申购资金为922,260万元，有效申购数量为48,540万股。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为714万股，有效申购获得配售的
比例为1.470952%，认购倍数为68倍，最终向配售对象配售股数为714万股。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.5897479870%
本次网上定价发行有效申购户数为423,987户，有效申购股数为4,842,746,500股，
配号总数为9,685,493个，起始号码为000000000001，截止号码为000009685493。
本次网上定价发行的中签率为0.5897479870%，超额认购倍数为170倍。
【2009-12-16】
(金龙机电)今日上网定价发行
(金龙机电)今日上网定价发行
1、申购代码：300032
2、申购简称：金龙机电
3、发行价格：19.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.54倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）48.72倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）90.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（4）126.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为48,540万股，超额认购倍数为67.98倍。
4、发行数量：3,570万股
5、网上发行数量：2,856万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：714万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过28,000股。
【2009-12-15】
刊登首次公开发行3,570万股股票并在创业板上市发行公告
金龙机电首次公开发行3,570万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300032
2、申购简称：金龙机电
3、发行价格：19.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.54倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）48.72倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）90.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（4）126.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为48,540万股，超额认购倍数为67.98倍。
4、发行数量：3,570万股
5、网上发行数量：2,856万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：714万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过28,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本
次发行”）不超过3,570万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发
行将于2009年12月16日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实
施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年12月8日披露于中国证监
会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重大
事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经
营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管
理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自
行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑配售
对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平
，尤其是发行人2009年利润高速增长的实际情况，协商确定本次发行价格。本次发
行价格19.00元/股超过投资价值分析报告的估值区间12.83-15.35元/股，并且对应
的摊薄后市盈率超过可比上市公司的平均市盈率。有关本次定价的具体分析请见同
日刊登的《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中
第一部分“初步询价结果及定价依据”。任何投资者如参与网上申购，均视为其已
接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次
申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量为67,830万元，超过发行人
拟募集资金数量42,830.00万元，超募比例为171%。发行人净资产将急剧增加，如
果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指
标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，关
于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利
影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-12-14】
刊登12月15日首次公开发行网上路演公告
金龙机电12月15日首次公开发行网上路演公告
1、网上路演时间：2009年12月15日14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网 http://smers.p5w.net/；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
