☆公司报道☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-17】
刊登公司获得2011年国家认定企业技术中心公告
神州泰岳公司获得2011年国家认定企业技术中心公告
近日，由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署及国家税务总局
等五部委联合发布2011年第29号公告，根据《国家认定企业技术中心管理办法》，
确认神州泰岳等83家技术中心和中国石油集团济柴动力总厂等5家分中心为第十八
批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
【2011-11-02】
刊登飞信业务合同续约事宜提示公告
神州泰岳飞信业务合同续约事宜提示公告
神州泰岳目前正在执行的飞信业务合同是基于2009年4月公司全资子公司--北
京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团公司子公司--卓望信息技术（北京）
有限公司签署的《飞信开发、维护、运营及支撑合同》，有效期为自2008年11月1
日起至2011年10月31日止。
上述合同已于2011年10月31日期满。由于飞信业务是一个相当庞杂的软件工程
，涉及环节很多，加之前期移交管理工作对续约谈判有一定的延时影响等因素，截
止目前，飞信业务合同续约的商务谈判事宜尚未完成。目前公司对飞信业务的开发
及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常，其中的"飞聊"等产
品已于近期正式上线。
中国移动及中国移动广东公司正就飞信业务续约的工作内容、商务条款等与公
司进行积极磋商，双方均愿意积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发
与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体
验，促进飞信业务更加持续、健康、稳定的发展。
飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，如果
中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中提出解除或不再
与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公
司盈利能力产生较大不利影响。公司董事会将根据合同谈判的进展情况，及时履行
信息披露义务。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
神州泰岳公布2011年第三季报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，
每股净资产7.22元，摊薄净资产收益率9.469%，加权净资产收益率9.86%；营业收
入774176976.05元，归属于母公司所有者净利润259173847.85元，扣除非经常性损
益后净利润250766667.00元，归属于母公司股东权益2737071857.64元。
第四届董事会第十八次会议决议公告
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
公司控股子公司宁波普金通信设备有限公司（简称"宁波普金"）系公司年内收
购的宁波普天通信有限公司（简称"宁波普天"）之控股企业,鉴于公司宁波研发生
产基地项目的建设，公司及宁波普金的其他股东决定对宁波普金增资2,000万元，
由宁波普金具体实施公司宁波研发生产基地项目的建设。其中，公司以自有资金按
比例增资1,600万元，其他股东英联物流、顾亚芬、冯海娣按比例分别增资200万元
、100万元、100万元。增资后宁波普金注册资本为4,000 万元。
项目总用地面积16,595平方米、总规划建筑面积23,582平方米，包括研发车间
、生产车间、检测车间及附属用房，项目建成后将宁波普天及其下属企业迁至该基
地，构建通信网络质量检测设备与系统的研发、生产线。
项目投资估算 项目投资估算为4,866.26万元，其中：土地购买价款1,190.97
万元、前期费用99.46万元、工程建设3,475.84万元、项目人员及行政支出等100万
元。截止2011年9月末，宁波普金已经支付了1242.20万元，尚余3,624.07万元。
项目已取得15,597平方米的土地使用权证（另外998平方米土地使用权正在办
理当中）、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（14105平方米已取得，另
外9477平方米正在办理当中）。
二、审议通过《关于实施公司宁波研发生产基地项目的议案》
公司宁波研发生产基地项目（又名宁波普金厂区工程）建设内容包括土地购买
价款、前期费用、工程建设等，投资预算为4,866.26万元，其中宁波普金已经支付
了1242.20万元，尚余3,624.07万元。
本项目将由宁波普金负责具体实施，项目的上述投资款项将使用宁波普金增资
后的自有资金，未来若存在资金缺口，将采取银行借款或股东财务资助等方式予以
解决。
三、审议通过《关于签署<项目投资协议书>的议案》
公司全资子公司重庆新媒农信科技有限公司拟与重庆市南岸区人民政府重庆经
济技术开发区管委会）签署《项目投资协议》。
协议内容为为构建重庆新媒研发生产基地，项目投资规模及建设周期：软件园
项目拟投资1.3亿元，达产后预计实现总产值2.7亿元，入库税金不低于2100万元。
乙方保证项目自《重庆市国有土地使用权出让合同》签订之日起18个月内完成投入
。
股权激励已授予股票期权注销完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2011年10月21日，北京神
州泰岳软件股份有限公司已完成《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订稿）》首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数262人，涉及
期权份数385.485万份。
【2011-09-30】
刊登关于股票期权激励计划注销事项的公告
神州泰岳第四届董事会第十七次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第十七次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于
终止实施<北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）&g
t;的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》。
关于股票期权激励计划注销事项的公告
由于近期公司期权激励计划激励对象刘永华、程春、彭赟、黄理、姚旭、叶昌
伦、王文琢、王景正、王坚、沈劼、刘伟刚、周平、王兴波、牟小峰、李继锋、潘
克、王涵冰、金成姬、李会军、鲍嘉宝、高飞、孙星、倪新锋、李毅、韩松、张勇
跃等26人因个人原因离职，根据《期权激励计划》其已不具备激励对象资格。以上
26人因不具备激励对象资格而涉及股票期权份数28.405万份。
鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划，将很难
真正达到预期的激励效果，决定终止目前正在实施的期权激励计划。因公司终止实
施而涉及激励对象236人、股票期权份数357.08万份。以上人员均同意并确认了终
止实施期权激励计划事项。
综上，公司董事会决定对期权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人
数262人、涉及期权份数385.485万份。
【2011-09-24】
刊登完成工商变更登记公告
神州泰岳完成工商变更登记公告
根据神州泰岳2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》
、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司完成了工商
变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注
册号为110000002700930，住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦a座6层6
01室，注册资本及实收资本为：37,920万元。
【2011-09-23】
刊登使用部分超募资金设立香港全资子公司的公告
神州泰岳第四届董事会第十六次会议决议公告
一、审议通过《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》。
公司拟以超募资金出资3,550万元人民币，在中华人民共和国香港特别行政区
设立全资子公司，子公司暂定名为：神州泰岳软件（香港）有限公司（名称以最终
注册为准，下称"香港泰岳公司"），以上资金全部用于海外市场销售网络建设及海
外市场开拓。
二、《关于对外投资设立合资公司的议案》。
公司计划与大连华信计算机技术股份有限公司（简称"大连华信"）、贾杨先生
、廖淳先生共同出资设立合资公司北京华泰德丰技术有限公司（暂定名，具体以工
商登记注册的名称为准），合资公司注册资本2,000万元，其中，公司以自有货币
资金出资760万元，占合资公司注册资本的38%；大连华信以货币资金出资640万元
，占合资公司注册资本的32%，贾杨以货币资金出资300万元，占合资公司注册资本
的15%；廖淳以货币现金出资300万元，占合资公司注册资本的15%。新公司业务重
点从事面向气象局领域的软件开发、系统集成等业务。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任孙海粟先生为公司副总经理，主管公司网络优化业务，同时兼任宁波普天
通信技术有限公司执行董事、总经理。任期与本届董事会相同。
【2011-08-17】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
神州泰岳2011年第一次临时股东大会决议公告
神州泰岳2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日召开，审议通过了《公
司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章
程>的议案》。
2011年半年度跟踪报告
中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对神
州泰岳2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪,出具了2011年半年度持续督导跟
踪报告。
【2011-07-29】
公布2011年半年报
神州泰岳公布2011年半年报：基本每股收益0.53元，稀释每股收益0.53元，基
本每股收益(扣除)0.52元，每股净资产7.01元，摊薄净资产收益率7.5293%，加权
净资产收益率7.64%；营业收入535198177.84元，归属于母公司所有者净利润20019
9080.27元，扣除非经常性损益后净利润198646992.81元，归属于母公司股东权益2
658920291.25元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要
二、审议通过《公司注册资本变更的议案》
根据公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金
红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增6,320
万股。上述方案已实施完成，公司注册资本增至37,920万元。
三、审议通过《公司注册地址变更的议案》
同意将公司注册地址变更为北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层60
1室，邮政编码：100089。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
五、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2011年8月16日下午14:00在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大
会。
【2011-06-30】
刊登使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司公告
神州泰岳第四届董事会第十四次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第十四次会议于2011年6月29日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，公司计划以不超过超募资
金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，交
易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。
【2011-06-29】
刊登重大对外投资的停牌公告,继续停牌
神州泰岳重大对外投资的停牌公告
神州泰岳正在筹划重大对外投资事项。为维护广大投资者利益，避免公司股价
异常波动，经公司申请，公司股票于2011年6月28日下午13：00起停牌。
公司计划于2011年6月29日上午召开董事会审议相关议案。审议完成后，公司将及
时公告对外投资具体事项内容。公司股票自2011年6月29日开市起继续停牌，待董
事会决议公告后复牌。
【2011-06-28】
公司拟披露重大事项。,下午临时停牌
神州泰岳股票临时停牌的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则
》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002
）于2011年6月28日13:00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请
投资者密切关注。
【2011-05-06】
刊登股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
神州泰岳股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，神州泰岳已完成《北京神
州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予385.48
5万份期权的登记工作，期权简称：泰岳jlc1，期权代码：036004。
【2011-04-20】
刊登对外投资进展公告
神州泰岳对外投资进展公告
2011年1月9日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》，计
划对广东中科白云投资管理有限公司（简称"中科白云"）增资20,000万元，专门面
向有线电视网络领域内优质企业进行投资，以抓住三网融合的市场机遇，将现有产
业链内的产品和服务与三网融合领域内的业务进行契合，拓展新的市场机会，完善
、丰富公司在运维管理领域、互联网领域的产业结构，提高公司资金的使用效率，
增加公司竞争力。
日前，公司对中科白云增资的工商注册登记手续已全部办理完毕，增资完成后
，中科白云的注册资本为180,000万元，其中公司对中科白云增资20,000万元，占
中科白云增资后注册资本的11.1111%。
同时，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股，以人民币
1,800,000,000元货币资金认购广东省电视网络公司新发行的普通股股份392,857,0
66股，每股价格约为人民币4.5818元(本次增资扩股后，广东省电视网络公司的注
册资本为3,016,375,780元，中科白云占广东省电视网络公司的13.0241%)。
【2011-04-14】
刊登2010年度权益分配实施的公告
神州泰岳2010年度权益分配实施的公告
神州泰岳2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元（含税，扣税后
每10股派2.70元）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月19日；
除权除息日为：2011年4月20日；
现金红利发放日为：2011年4月20日；
转增股上市日为：2011年4月20日。
本次实施送转股后，按最新股本379,200,000股摊薄计算，2010年度每股收益
为0.86元。
第四届董事会第十三次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第十三次会议于2011年4月13日召开，审议通过《关于
公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权
首期授予的议案》。
《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中李文
智、潘飞、谭昌辉、吴大明、依鹏涛、熊斌、范维肖、厉育锦、武芒、叶桢、谢菲
、赖正盛、杨天成、陈江、杨达、雷斌、邱锴、李毅君等人员因个人原因离职。
公司董事会认为，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，同意
取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权。
公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为280人，股票
期权数量为405万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为2
62人，股票期权数量为385.485万份。
董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予262名激励
对象385.485万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司首期股权激励
计划所涉股票期权的授予日为2011年4月13日。
【2011-04-09】
公布2011年第一季报
神州泰岳公布2011年第一季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，
每股净资产8.31元，摊薄净资产收益率2.8195%，加权净资产收益率2.86%；营业收
入204818317.07元，归属于母公司所有者净利润74006076.19元，扣除非经常性损
益后净利润73237642.28元，归属于母公司股东权益2624782290.01元。
股东大会议决议公告
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《<2010年度报告>及摘要》。
三、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利
3元（含税），共分配现金股利9,480万元，剩余未分配利润结转以后年度。 同时
，截止2010年12月31日，母公司资本公积金为1,556,125,401.41元，本次以2010年
12月31日公司总股本31,600万股为基数，由资本公积金向全体股东每10 股转增2股
，合计转增6,320万股。
四、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
五、审议通过了《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议
案》。
六、审议通过了《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》
。
七、审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
九、审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》。
2010年度业绩说明会的公告
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2011年4月15日（星期五
）下午15：00-17：00 举行2010年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式
举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p
5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪
先生、财务总监万能先生、独立董事江锡如先生、保荐代表人樊丽莉女士。
【2011-04-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
神州泰岳采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9:3
0-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365002；投票简称：泰岳投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需
要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
1《2010年度董事会工作报告》 1.00元
2《2010年度监事会工作报告》 2.00元
3《2010年度报告》及摘要 3.00元
4《公司2010年度财务决算报告》 4.00元
5《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5.00元
6《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 6.00元
7《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议案》 7.00元
8《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》 8.00元
9《对外投资管理制度》 9.00元
10 《规范与关联方资金往来的管理制度》 10.00元
11 《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 11
.00元
11.01股票期权激励计划的目的 11.01元
11.02股票期权激励对象的确定依据和范围 11.02元
11.03本计划所涉及的标的股票来源和数量 11.03元
11.04本计划授予的股票期权分配情况 11.04元
11.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 11.0
5元
11.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 11.06元
11.07激励对象获授权益、行权的条件 11.07元
11.08股票期权激励计划的调整方法和程序 11.08元
11.09股票期权会计处理 11.09元
11.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序 11.10元
11.11公司与激励对象各自的权利义务 11.11元
11.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 11.12元
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》 12.00元
13 《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 13.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有"神州泰岳"A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365002 买入 1.00元 1股
股权登记日持有"神州泰岳"A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成
票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365002 买入 100元1股
E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京
神州泰岳软件股份有限公司2010年度股东大会投票"。
2) 进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3) 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月7日15:00至201
1年4月8日15:00的任意时间。
【2011-04-07】
刊登中信证券股份有限公司关于公司2010年年度持续督导跟踪报告公告
神州泰岳中信证券股份有限公司关于公司2010年年度持续督导跟踪报告公告
中信证券股份有限公司作为神州泰岳的保荐人，根据有关规定，对神州泰岳2010年
年度规范运作情况进行了跟踪，现将跟踪核查情况予以公告。
【2011-03-17】
公布2010年年度报告
神州泰岳公布2010年年度报告：基本每股收益1.04元，稀释每股收益1.04元，
基本每股收益(扣除)1.03元，每股净资产8.07元，摊薄净资产收益率12.8555%，加
权净资产收益率13.64%；营业收入841628987.00元，归属于母公司所有者净利润32
7915598.64元，扣除非经常性损益后净利润324132842.94元，归属于母公司股东权
益2550776213.82元。
董监事会议决议公告
会议审议通过如下决议
一、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红
利3元（含税），共分配现金股利9,480万元，剩余未分配利润结转以后年度。
同时，截止2010年12月31日，母公司资本公积金为1,556,125,401.41元，本次
拟以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，由资本公积金向全体股东每10
股转增2股，合计转增6,320万股。
二、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。
四、审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》
五、审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》
六、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》
公司定于2011年4月8日下午13:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公
司会议室召开公司2010年度股东大会。
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9:3
0-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365002；投票简称：泰岳投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需
要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
1《2010年度董事会工作报告》 1.00元
2《2010年度监事会工作报告》 2.00元
3《2010年度报告》及摘要 3.00元
4《公司2010年度财务决算报告》 4.00元
5《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5.00元
6《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 6.00元
7《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议案》 7.00元
8《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》 8.00元
9《对外投资管理制度》 9.00元
10 《规范与关联方资金往来的管理制度》 10.00元
11 《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 11
.00元
11.01股票期权激励计划的目的 11.01元
11.02股票期权激励对象的确定依据和范围 11.02元
11.03本计划所涉及的标的股票来源和数量 11.03元
11.04本计划授予的股票期权分配情况 11.04元
11.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 11.0
5元
11.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 11.06元
11.07激励对象获授权益、行权的条件 11.07元
11.08股票期权激励计划的调整方法和程序 11.08元
11.09股票期权会计处理 11.09元
11.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序 11.10元
11.11公司与激励对象各自的权利义务 11.11元
11.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 11.12元
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》 12.00元
13 《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 13.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有"神州泰岳"A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365002 买入 1.00元 1股
股权登记日持有"神州泰岳"A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成
票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365002 买入 100元1股
E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京
神州泰岳软件股份有限公司2010年度股东大会投票"。
2) 进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3) 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月7日15:00至201
1年4月8日15:00的任意时间。
【2011-03-08】
刊登对外投资公告
神州泰岳董事会决议公告
神州泰岳于2011年3月6日召开董事会会议，审议通过《关于使用部分超募资金
收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》。
公司计划以超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（
以下简称"奇点国际"）进行收购及增资，其中收购款项为1450万元，增资款项600
万元，同时邵起明对奇点国际增资200万元。本次收购及增资完成后，公司占奇点
国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际注册资本的20%。
对外投资公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月6日与邵起明
等签订《股权转让及增资协议》，拟以现金2,050万元对奇点新源国际技术开发（
北京）有限公司（以下简称"奇点国际"）进行收购及增资，其中收购款项为1450万
元，增资款项600万元，同时邵起明对奇点国际增资200万元。
本次收购及增资完成后，公司占奇点国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际
注册资本的20%。
本次对外投资的资金来源于超募资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
神州泰岳2010年度业绩快报公告
神州泰岳2010年度主要财务数据和指标：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入（万元） 83,956.0972,290.0516.14%
营业利润（万元） 35,348.1928,329.1024.78%
利润总额（万元） 36,498.7030,003.8921.65%
归属于上市公司股
东的净利润（万元） 32,826.9927,037.2621.41%
基本每股收益（元） 1.04 1.09 -4.59%
加权平均净资产收益率 13.65% 32.85% 下降19.2个百分点
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产（万元） 274,693.06 239,135.16 14.87%
归属于上市公司股
东的所有者权益（万元） 255,109.04 226,745.30 12.51%
股本（万元） 31,600.0012,640.00150.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产（元） 8.07 17.94-55.02%
注1： 2010年度公司加权平均净资产收益率较2009年度下降19.2个百分点，主
要系公司公开发行新股募集资金于2009年9月到位，使得2009年度加权平均净资产
远低于2010年度加权平均净资产所致。
注2：2010年末归属于上市公司股东的每股净资产较2009年末下降55.02%，主
要系公司2010年内实施了每10股转增15股的资本公积金转增股本的方案所致。
经营业绩和财务状况情况说明:
2010年度，公司坚持既定发展战略，立足于IT运维管理、移动互联网两大业务
领域，不断优化业务结构、进一步加强内部控制管理，紧密围绕市场需求进行深度
挖掘和创新，不断提升市场优势，公司IT运维管理业务、移动互联网业务均保持着
平稳的发展势头，企业经营状况和财务状况良好。
2010年度，公司实现营业收入83,956.09万元，较上年同期增长16.14%；实现
营业利润35,348.19万元，较上年同期增长24.78%，实现利润总额36,498.70万元，
较上年同期增长21.65%，实现归属于上市公司股东的净利润32,826.99万元，较上
年同期增长21.41%。
公司及子公司获得2010年度国家规划布局内重点软件企业公告
近日，国家发展和改革委员会官方网站披露了《关于公布2010年度国家规划布
局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号）。根据《国家规划布局
内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669号），公司及全资子公司--
北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家
税务总局联合审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔
2008〕1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠
的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010年度原分别享受15%、12.5%企
业所得税税率。根据该通知，公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2010
年度企业所得税税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政
策。
【2011-01-11】
刊登对外投资的公告
神州泰岳第四届董事会第九次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第九次会议于2011年1月9日召开，审议通过了《关于对
事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》、《关于对广东中科白云投资管
理有限公司增资的议案》。
对外投资公告
公司拟与广东中科白云投资管理有限公司（简称"中科白云"）等签署《增资合
同》，计划对中科白云增资20,000万元，占中科白云增资后注册资本的11.1111%（
中科白云增资后的注册资本为180,000万元）。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组
。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
关于增资事天讯通（北京）信息技术有限公司的公告
公司拟与事天讯通（北京）信息技术有限公司（以下简称"事天讯通"）等签署
《增资协议》，计划投资1,485万元对事天讯通进行增资，占事天讯通增资后注册
资本的18.94%（其中275万元作为增资后的注册资本，其余计入事天讯通的资本公
积金）。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本
次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
【2010-11-24】
刊登收购北京友联创新系统集成有限公司公告
神州泰岳第四届董事会第八次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第八次会议于2010年11月23日召开，审议通过《关于使
用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》。
北京神州泰岳软件股份有限公司于2010年11月23日与徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝
华签订《股权转让协议》，拟以现金收购其所持有的北京友联创新系统集成有限公
司60%、25%、10%、5%（合计100%）的股权，交易金额分别为人民币3,540万元、1,
475万元、590万元、295万元（合计5,900万元）。交易完成后，友联创新成为公司
的全资子公司。本次对外投资的资金来源于超募资金，不涉及关联交易，不构成重
大资产重组。
【2010-11-02】
刊登对外投资进展公告
神州泰岳对外投资进展公告
神州泰岳第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司
的议案》。计划投资设立控股子公司--"北京千腾网络信息技术有限公司"，定位于
构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台，为特产商品生产商、经销商提供一
个优质高效的网上销售平台，为消费者提供一个安全、便利的网上购物场所。
日前，该电子商务平台--千腾网（www.specl.com）已于2010年11月1日正式上线。
【2010-10-29】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
神州泰岳首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为7,066,475人民币普通
股（A股），占公司总股本的2.23%；本次实际可上市流通的数量为7,066,475股，
占公司总股本的2.23%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年11月1日（星期一）
【2010-10-28】
公布2010年第三季报
神州泰岳公布2010年第三季报：基本每股收益0.7元，稀释每股收益0.7元，每股净
资产7.73元，摊薄净资产收益率9.0721%，加权净资产收益率9.43%；营业收入5622
56864.18元，归属于母公司所有者净利润221711237.58元，扣除非经常性损益后净
利润218844601.09元，归属于母公司股东权益2443883794.24元。
【2010-10-15】
刊登对外投资设立控股子公司的公告
神州泰岳董事会第六次会议决议公告
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司--北京新媒传
信科技有限公司（下称"新媒传信"）拟与程信阳先生、熊胜峰先生共同出资1,000
万元，设立"北京千腾网络信息技术有限公司"， 其中，新媒传信以自有资金出资7
00万元，程信阳先生出资250万元，熊胜峰先生出资50万元。新公司定位于构建与
运营国内特色产品领域的电子商务平台。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、审议通过《关于<非日常经营决策制度（修订案）>的议案》
三、审议通过《关于<募集资金使用管理及使用制度（修订案）>的议案
》
四、审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》
【2010-09-21】
刊登关于迁入新办公地址的公告
神州泰岳关于迁入新办公地址的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称"公司"）于近日迁入新办公地址，现将
公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼
邮政编码：100107
联系电话：010-58847555
传真号码：010-58847583
公司注册地址、邮箱、公司网址均保持不变。
以上地址及联系方式自2010年9月20日正式启用，敬请广大投资者注意。
【2010-09-14】
刊登股权收购事项的进展公告
神州泰岳股权收购事项的进展公告
神州泰岳于2010年4月18日与微软中国投资控股有限公司签定了《股权转让协
议》，以现金1080万美元收购其所持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000
,000股股份（占大连华信总股本的8%）。
日前，本次股权转让已获得政府主管机关的批准，并完成工商变更登记事宜。
【2010-09-08】
刊登子公司签署募集资金三方监管协议公告
神州泰岳子公司签署募集资金三方监管协议公告
神州泰岳于2010年5月28日第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用
超募资金在重庆高新区设立全资子公司的事项，日前，该全资子公司--重庆新媒农
信科技有限公司的工商注册登记手续已全部办理完毕。
根据有关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，新媒农信、保荐人
中信证券股份有限公司与广东发展银行股份有限公司北京分行月坛支行于2010年9
月6日签订了《募集资金三方监管协议》。
第四届董事会第四次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第四次会议于2010年9月6日召开，审议通过《关于设立
子公司募集资金专户议案》。
公司全资子公司--重庆新媒农信科技有限公司已完成工商注册登记，出于募集资金
整体管理的考虑，同意重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行股份有限公司北
京分行月坛支行设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》。
【2010-08-20】
刊登全资子公司完成工商注册事宜的公告
神州泰岳全资子公司完成工商注册事宜的公告
公司于2010年5月28日第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募
资金在重庆高新区设立全资子公司的事项。计划使用超募资金10,330万元，在重庆
高新区设立全资子公司，开展中国移动农村信息网平台与产品开发建设及运营支撑
工作。
日前，该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕。具体情况如下：
1、全资子公司名称：重庆新媒农信科技有限公司；
2、注册号：500903000023035；
3、住所：重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大厦南翼写字楼1楼3号
；
4、法定代表人：黄松浪；
5、注册资本：人民币10330万元；
6、公司类型：一人有限责任公司；
7、经营范围：农村信息网的功能开发与系统技术服务；农村信息网全网的技
术服务；计算机软、硬件的设计、技术开发、销售及技术服务；数据库及计算机网
络技术服务；代理、发布国内外广告；
8、批准设立机关：重庆市工商行政管理局。
另,刊登中信证券关于本公司2010年半年度跟踪报告。
【2010-08-05】
刊登关于公司股票期权激励计划（草案）的公告
神州泰岳董监事会决议公告
神州泰岳第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议于2010年8月4日
召开，审议通过：
1、《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起
，公司根据相关法律法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》，公司拟向激
励对象授予450万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激
励计划签署时公司股本总额31,600万股的1.42%。其中首次授予405万份，占本计划
签署时公司股本总额31,600万股的1.28%；预留45万份，占本计划拟授出股票期权
总数的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.142%。每份股票期权拥有在有效期
内以行权价格和行权条件购买1股神州泰岳股票的权利。本计划的股票来源为神州
泰岳向激励对象定向发行股票。
本计划的激励对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事
会认为需要进行激励的相关员工。
本激励计划涉及的激励对象包括公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干以
及董事会认为需要激励的其他人员共计约为300人，但不包括公司的董事、高级管
理人员、独立董事、监事。
股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（一）股票期权激励计划的有效期
本激励计划的有效期自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过6年。每份
股票期权自相应的授权日起5年内有效。
（二）授权日
授权日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、神州泰岳股东大会审
议批准后由公司董事会确定。首次授予部分期权的授权日应自公司股东大会审议通
过股权激励计划之日起30日内，届时由公司召开董事会对激励对象进行授权，并完
成登记、公告等相关程序。预留部分股票期权的授权日由每次授予前召开的董事会
确定。授权日必须为交易日，且不得为下列区间日：
1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告
日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
（三）等待期
指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本计划等待期为1年。
（四）可行权日
在本计划通过后，授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行
权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述"重大交易"、"重大事项"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对
象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期
权不得行权。
（五）禁售期
禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的
禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》执行，具体规定如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6
个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关
规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修
改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（一）本次授予的股票期权的行权价格本次授予的股票期权的行权价格为60.3
1元。
（二）本次授予的股票期权的行权价格的确定方法本次授予的股票期权的行权
价格取下列两个价格中的较高者：
1、股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价(60.31元
)；
2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘
价(56.12元)。
（三）预留部分的股票期权行权价格的确定方法预留部分在每次授权前召开董
事会，并披露授权情况的摘要。行权价格取下列两个价格中的较高者：
1、预留部分授权情况摘要披露前一个交易日的公司标的股票收盘价；
2、预留部分授权情况摘要披露前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
激励对象获授权益、行权的条件
（一）股票期权的获授条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、神州泰岳未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（二）股票期权的行权条件
激励对象行使已获授的股票期权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：
1、根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格
。
2、行权安排：本激励计划的有效期为自股票期权首次授权日起最长不超过6年
，每份股票期权自相应的授权日起5年内有效。本计划授予的股票期权自本期激励
计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。
3、行权条件：
本计划首次授予在2010-2013年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权
，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》
3、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。
【2010-08-03】
刊登子公司新媒传信、互联时代与重庆移动签订了相关商务合同，13：00起复牌
神州泰岳股票临时停牌的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市
规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：30
0002）于2010年8月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，
敬请投资者密切关注。
关于全资子公司签订商务合同的公告
2010年8月2日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称"公司"）全资子公司--
北京新媒传信科技有限公司（下称"新媒传信"）、北京互联时代通讯科技有限公司
（下称"互联时代"）与中国移动通信集团重庆有限公司（下称"重庆移动"）围绕着
农村信息网开发及运维支撑签订了相关商务合同。具体包括如下：
1、《中国移动通信农村信息网日常运营支撑合同》；
2、《2010年中国移动通信农村信息网网站运营合同》；
3、《商贸易业务合作协议》
4、《务工易业务合作协议》
5、《百事易业务合作协议》
以上合同1、2是与新媒传信签订的，合同3、4、5是与互联时代签订的。以上
合同是基于2009年8月26日新媒传信与重庆移动所签订的《农村信息网开发及运营
支撑合作框架协议》的基础上签订的具体执行合同。
合同履行对公司的影响：1、公司自2008年起即开始着手农村信息网的研发工
作，迄今已有两年多时间，投入了大量的人力、物力与财力。上述合同的执行对公
司2010年度以及2011年度的经营业绩会产生一定的促进作用。但是，上述合同的技
术服务收入主要取决于农村信息网运行情况及考核结果，而农村信息网平台目前仍
处于投入和建设期，尚处于起步阶段，其业务模式与产品定位处于初期试验阶段，
市场接受度等存在较大的不确定性，由此能给公司带来多少收入亦存在不确定性，
暂时无法准确估算。
2、公司主营业务集中于IT运维管理领域以及移动互联网领域。合同履行不会导致
公司对合同当事人的依赖，不会影响公司主营业务的独立性。
【2010-07-30】
公布2010年半年报
神州泰岳公布2010年半年报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，基
本每股收益(扣除)0.47元，每股净资产7.51元，摊薄净资产收益率6.3217%，加权
净资产收益率6.46%；营业收入381446344.05元，归属于母公司所有者净利润14994
5584.63元，扣除非经常性损益后净利润147910596.88元，归属于母公司股东权益2
371902779.05元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要《公司2010年半年度报告》及
摘要
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任黄松浪先生为公司董事会秘书，聘任张黔
山先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
【2010-07-15】
刊登完成工商变更登记公告
神州泰岳完成工商变更登记公告
近日，神州泰岳完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的
《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930，注册资本由12,640万元变更
为31,600万元。
【2010-07-01】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
神州泰岳2010年第一次临时股东大会决议公告
神州泰岳2010年第一次临时股东大会于2010年6月30日召开，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》、《累积投票制实施细则》、《关于公司董事会换届选举
暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监
事会监事候选人提名的议案》。
第四届董事会第一次会议决议公告
神州泰岳第四届董事会第一次会议于2010年6月30日召开，选举王宁先生为第
四届董事会董事长，黄松浪先生为副董事长，同意聘任李力先生为公司总经理，聘
任王国华先生为公司常务副总经理，聘任张振鹏先生、许芃先生、王志刚先生、刘
豪先生、高峰先生、汪铖先生、陶磊先生、朱健松先生为公司副总经理，聘任万能
为公司财务总监，审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议
案》。
第四届监事会第一次会议决议公告
北京神州泰岳软件股份有限公司第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举李广
刚先生为第四届监事会主席的议案。
【2010-06-30】
刊登获得核高基课题中央财政专项资金公告及召开股东大会,停牌一天
神州泰岳获得核高基课题中央财政专项资金公告
近日，工业和信息化部--核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品重大专
项实施管理办公室下达了《关于下达核高基重大专项2009年启动课题2010年度第一
批中央财政资金的通知》。
根据《通知》，神州泰岳与中国科学院软件研究所、北京市委市政府信息中心
共同申报与实施的"基于国产中间件面向it服务管理领域的业务运维管理平台的研
发及产业化"项目获得了中央财政专项资金的资助，资助金额为1,395万元，其中公
司获得681万元。
该等政府补助将对公司经营业绩和现金流产生一定的积极影响。项目的实施对
于提升公司核心技术水平、提高企业竞争力有着积极的促进作用。
另，召开股东大会。
【2010-06-09】
刊登6月30日召开2010年第一次临时股东大会公告
神州泰岳6月30日召开2010年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2010年6月30日（星期三）下午2：00
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店
5、股权登记日：2010年6月24日（星期四）
6、登记时间：2010年6月29日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午13:30至17
:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《累积投票制实施细则》
、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公
司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
【2010-06-01】
刊登使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司公告
神州泰岳第三届董监事会决议公告
神州泰岳第三届董监事会第二十三次、第十一次会议于2010年5月28日召开，
形成如下决议：
一、审议通过《关于超募资金使用计划及其实施的议案》
本次拟使用部分超募资金用于以下二个项目：
1、拟使用超募资金10,800,000美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持
有的大连华信计算机技术股份有限公司的部分股权
2、使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司
全资子公司正式注册成立后，开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管
协议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
三、审议通过《关于公司董监事会换届选举暨第四届董监事会董监事候选人提
名的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提
名王宁、李力、黄松浪、王国华、万能、徐斯平、齐强、陈冲、江锡如、刘凯湘、
蓝伯雄为第四届董事会董事候选人，其中陈冲、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄为第四届
董事会独立董事候选人。
提名李广刚先生、丁彦超先生为担任第四届监事会非职工监事候选人。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
四、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》；
五、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案。
会议的时间、地点等待深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核通过后，另
行通知。
对外投资设立全资子公司的公告
公司计划使用超募资金10,330万元，在重庆高新区设立全资子公司，重点围绕
着中国移动农村信息网，开展平台与产品的开发建设以及相关运营支撑服务工作。
拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：重庆新媒农信科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的
名称为准）；
2、拟设地点：重庆市高新区产业基地内；
3、注册资本：10,330万元，全部由公司出资，资金来源为公司超募资金。
【2010-05-20】
刊登5月24日举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会公告
神州泰岳5月24日举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会公告
神州泰岳定于2010年5月24日（星期一）下午15：00-17：00举行2009年度及20
10年第一季度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深
圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明
会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先
生等。
【2010-05-15】
刊登2009年年报部分内容更正公告
神州泰岳2009年年报部分内容更正公告
神州泰岳于2010年3月18日披露《2009年年度报告》。因工作人员对无限售股份的
理解有误，在"第五节股本变动及股东情况"中"股份变动情况表"中，误将网下配售
股份作为无限售股份在股份变动情况表中予以披露。现予以更正。
【2010-04-20】
公布2010年一季报
神州泰岳公布2010年一季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，每
股收益（扣除）0.44元，每股净资产18.33元，净资产收益率2.5%，扣除非经常性
损益后净利润55745934.1元，营业收入166718950.76元，归属于母公司所有者净利
润57158932.64元，归属于母公司股东权益2317251489.3元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2010年4月18日在公司会议室以现场方式召开，形成如下决
议：
一、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
》
二、审议通过《独立董事及审计委员会年报工作规程》
三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
四、审议通过《外部信息使用人管理制度》
五、审议通过《关于收购北京互联时代通讯科技有限公司的议案》
基于稳步拓展移动互联网市场的考虑，同意以自有资金收购王宁、李力、万瀛
女、汪铖、刘国兰、王国华、齐强、徐斯平持有的北京互联时代通讯科技有限公司
（以下简称"互联时代"） 23.37%、23.37%、15%、13.5%、10%、7.2%、4.5%、3.06
%。（合计100%）的股权，交易金额分别为人民币1,658,203.04元、1,658,203.04
元、1,064,315.17元、957,883.65元、709,543.45元、510,871.28元、319,294.55
元、217,120.29元（合计7,095,434.47元）。交易完成后，互联时代成为公司的全
资子公司。
结合公司发展规划及实际生产经营需要，计划收购微软中国投资控股有限公司
持有的大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称"大连华信"）12,000,000股股
份（占大连华信总股本的8%），总价款为10,800,000美元。
本次对外投资的资金来源拟使用超募资金，关于本次投资的资金来源公司将于
近期召开董事会进行审议。
七、审议通过《关于董监事会换届选举并征集董事候选人的议案》
【2010-04-12】
刊登2009年度权益分配实施公告
神州泰岳2009年度权益分配实施公告
神州泰岳2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元（含税，扣税后
，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元），每10股转增
15股。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月16日；
除权除息日为：2010年4月19日；
现金红利发放日为：2010年4月19日；
转增股上市日为：2010年4月19日。
本次实施送转股后，按最新股本316,000,000股摊薄计算，2009年度每股收益为0.8
6元。
【2010-04-09】
刊登2009年度股东大会决议公告
神州泰岳2009年度股东大会决议公告
神州泰岳2009年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过了《2009年度报告及其
摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》、《关于聘请公司2010年
度审计机构的议案》等议案。
【2010-04-08】
召开股东大会,停牌一天
神州泰岳召开股东大会。
【2010-03-18】
公布2009年年报
神州泰岳公布2009年年报：基本每股收益2.72元，稀释每股收益2.72元，每股
收益（扣除）2.67元，每股净资产17.88元，净资产收益率11.9796%，加权平均净
资产收益率33.2%，扣除非经常性损益后净利润265112794.21元，营业收入7227586
90.5元，归属于母公司所有者净利润270751746.79元，归属于母公司股东权益2260
092556.66元。
董监事会决议公告
形成如下决议：
1、审议通过《2009年度总经理工作报告》
2、审议通过《2009年度董监事会工作报告》
3、审议通过《2009年度报告》及摘要
4、审议通过《2009年度财务决算报告》
5、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，按每10股派发现金红
利3元（含税），共分配现金股利3,792万元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度。
同时，截止2009年12月31日，母公司资本公积金为1,745,103,806.92元，公司
拟以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增15股，合计转增股本18,960万股。
6、审议通过《关于超募资金使用计划及其实施的议案》
结合公司发展规划及实际生产经营需要，本次计划使用超募资金25,453.85万
元用于办公用房的建设，包括场所购置、装修、网络设备等，项目的实施后，与之
前已购置的办公场所形成一个整体、共同作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内
的公司所有机构及人员整建制迁入，以进一步提升公司的研发技术水平、营运管理
水平。
7、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。
公司定于2010年4月8日下午2:00在北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大
酒店召开公司2009年度股东大会。
关于收购资产的公告
公司与北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”）签署《商品房买
卖协议》，购买其位于北京市朝阳区北苑北辰居住区B5区的北辰首作大厦的第7层
至第22层（合计16层）的整层房产用于办公，拟购买房产的建筑面积预计共35,050
.57平方米，购房总价款为人民币420,606,840元，上述面积及总价款最终以实测面
积为准。
截止目前，公司已向北辰实业支付了第15层至第22层（共八层）整层可售建筑
面积（17,778.38平方米）的购房款213,340,560.00元，该八层的房屋目前正在办
理《北京市商品房预售合同》及入住手续。
尚余办公楼层为第7层至第14层，共八层，建筑面积17,272.19平方米，合计尚
余房屋价款为207,266,280元。该等尚余款项将于2010年5月31日之前支付给北辰实
业。
本次交易为本公司拟以超募资金支付该等尚余房屋价款，不构成关联交易。
【2010-02-09】
刊登获得北京市高新技术成果转化项目认定公告
神州泰岳获得北京市高新技术成果转化项目认定公告
近日，神州泰岳收到北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会联合下
发的《关于认定38项北京市高新技术成果转化项目的通知》，经北京市高新技术成
果转化项目认定小组审核，神州泰岳安全运行管理中心软件（Ultra-SOMC V2.0）
被认定为2009年北京市第三批高新技术成果转化项目。
根据《北京市关于进一步促进高新技术产业发展的若干规定》（京政发[2001]
38号），"经认定的高新技术成果转化项目，自认定之日起三年内，所缴纳营业税
、企业所得税、增值税的地方收入部分，由财政安排专项资金支持；之后两年减半
支持"。该优惠政策不对公司2009年度业绩产生影响。
高新技术成果转化项目的认定不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于公司形
成良好的市场品牌形象，保持产品技术领先优势。
【2010-02-05】
刊登2009年度业绩快报
神州泰岳2009年度业绩快报
一、2009年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期增减幅度
营业收入（万元） 72,273.1851,928.29 39.18%
营业利润（万元） 28,393.8310,504.41 170.30%
利润总额（万元） 30,068.6312,416.96 142.16%
净利润（万元） 26,882.0912,054.80 123.00%
基本每股收益（元） 2.70 1.4092.86%
净资产收益率（％） 33.01% 62.99%下降29.98个百分点
总资产（万元） 239,382.84 38,012.28 529.75%
股东权益（万元） 225,816.17 23,368.92 866.31%
每股净资产（元） 17.875.41230.31%
注：
1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指
标均以归属于上市公司股东的数据填列；
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司进一步加强管理，拓展业务，抓住市场机遇，不断提升市场优
势，经营业绩实现了持续稳定增长。
1）2009年度，公司实现营业收入72,273.1万元，比去年同期增长39.18%。收
入增长的主要原因是：2009年，公司积极巩固IT运维管理市场领域内的领先地位，
产品销售保持稳步增长；在移动互联网运维支撑业务领域，公司继续加强"飞信"平
台的开发及运维支撑业务，同时拓展了"农信通"的开发与运维支撑服务业务，移动
互联网运维支撑业务的收入保持了持续快速增长。
2）2009年度，公司实现营业利润为28,393.83 万元，比去年同期增长170.30%
；利润总额为30,068.63万元，比去年同期增长142.16%；净利润为26,882.09万元
，比去年同期增长123.00%。增长的主要原因是：2009年度，公司主营业务保持良
好的发展势头，主营业务收入取得相应增长。同时，公司进一步加大产品结构的调
整，收入结构得到了优化，主营业务中毛利率相对较高的软件产品开发与销售、技
术服务收入的比重较大且继续提高。
3）报告期内公司基本每股收益为2.70元，比去年同期增长92.86%，增长的主
要原因是公司经营规模扩大，销售收入增长，净利润增加所致；但由于公司2009年
内进行了增资扩股，股本由年初的4318.4万股增至12640万股，因此基本每股收益
不会同比例增长。
4）报告期内，公司净资产收益率为33.01%，比去年同期下降了29.98个百分点
，其原因主要是公司上市募集资金后净资产大幅增加。
2、财务状况
报告期末总资产余额为239,382.84万元，比期初增长529.75%；报告期末股东
权益余额为225,816.17万元，比期初增长866.31%；报告期末每股净资产17.87元，
比期初增长230.31%。大幅增长的原因主要是上市募集资金增加股本和资本公积及
公司经济效益稳步增长所致。
三、关于公司2009年利润分配方案
公司预约在2010年3月18日披露2009年年报，公司初步拟定的向董事会提交的2
009年利润分配方案为：以公司2009年12月31日总股本12,640万股为基数向全体股
东每10 股派发现金股利人民币3元（含税），由资本公积金向股东每10股转增15股
。
该初步方案尚存在重大不确定性，关于公司2009年度利润分配最终方案以公司审计
机构出具审计报告后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。
【2010-01-28】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
神州泰岳网下配售股票上市流通的提示公告
1、 本次限售股份可上市流通数量为632万股；
2、 本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2010-01-13】
刊登预计2009年净利润约25,315万元-27,726万元，同比增长110%-130%公告
神州泰岳业绩预增公告
神州泰岳预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约25,315万元-27,726万
元，同比增长110%-130%。
业绩变动原因说明:1、2009年度，公司主营业务保持良好的发展势头，主营业
务收入取得相应增长。
2、同时，公司进一步加大产品结构的调整，收入结构得到了优化，主营业务中毛
利率相对较高的软件产品开发与销售、技术服务收入的占比较大。
【2010-01-12】
刊登用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
神州泰岳董监事会决议公告
公司董监事会议于2010年1月10日以现场方式召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任汪铖、朱健松、陶磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
二、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。
三、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。
四、审议通过了《公司突发事件处理制度》。
五、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
。
同意公司用募集资金9,572,485.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
。
【2010-01-09】
刊登获评09年国家规划布局内重点软件企业公告
神州泰岳获评09年国家规划布局内重点软件企业公告
近日，国家发展和改革委员会官方网站披露了《关于发布2009年度国家规划布
局内重点软件企业名单的通知》。根据《国家规划布局内重点软件企业认定管理办
法》，神州泰岳及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委、
工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2009年度国家规划布局内
重点软件企业。
根据有关规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠
的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2009年度原分别享受15%、12.
5%企业所得税税率。
根据该通知，公司及全资子公司--北京新媒传信科技有限公司2009年度企业所得税
税率为10%。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
【2009-12-29】
刊登澄清公告
神州泰岳澄清公告
近日，IT商业新闻网出现关于北京神州泰岳软件股份有限公司的信息，主要内
容如下：
中国移动通信集团公司党组书记、副总裁张春江因涉嫌严重违纪已被双规，张
春江此次被双规的起因源自前段时间创业板上市的神州泰岳。
经核实，公司针对上述事项说明如下：
1、媒体所传的张春江此次被双规的起因源自公司，是不符合实际情况的。公
司始终合法、合规地进行企业经营，公司的各项业务均是通过正常而严格的招投标
等合法程序，不存在违法违规的行为。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披
露而未披露的重大事项。
3、公司生产经营情况一切正常。我们欢迎媒体对公司的监督与关注，但是个别媒
体的主观臆测、妄下结论的行为是不负责任的，公司对此深表遗憾。公司正在通过
法律手段追究其责任，保护公司合法权利。
【2009-12-28】
公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，临时停牌
神州泰岳关于股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于北京神州泰岳软件股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价
格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）于2009年12月28日开市起临时
停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【2009-12-12】
刊登调整投资者专线电话及邮箱公告
神州泰岳调整投资者专线电话及邮箱公告
神州泰岳为进一步加强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，
公司新增一部投资者专线电话及传真：
新增电话：010-58847265；新增传真：010-58847583。原公布的投资者专线01
0-58847555继续保留。
同时，投资者关系邮箱调整为：irm@ultrapower.com.cn。
完成工商变更登记公告
2009年12月11日，神州泰岳已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政
管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：110000002700930；住所：北京市
海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦a座5层；法定代表人：王宁；注册资本：人民币
12640万元；实收资本：人民币12640万元；公司类型：其他股份有限公司（上市）
。
【2009-12-02】
刊登股价异常波动的核查公告,上午停牌一小时
神州泰岳股价异常波动的核查公告
近期，神州泰岳股票交易价格连续三个交易日（2009年11月25日、11月26日、
11月27日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司董事会进行了全面自查。
近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而
未披露的重大事项。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司就招股说明书中披露的对电信行业依赖的风险、对飞信运维支撑外包服务
业务依赖的风险、税收优惠和政府补助政策变化风险予以再次提示。
公司股票将于2009年12月2日10：30起复牌。
【2009-11-30】
刊登股票停牌公告,今起停牌
神州泰岳股票停牌公告
神州泰岳股票交易价格连续三个交易日（2009年11月25日、11月26日、11月27日）
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司拟就是否存在应披露而未披露的影响
公司股票价格波动的事项进行核实，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，
公司股票将于2009年11月30日开市起停牌，公司将在核实上述事项并公告后复牌。
【2009-11-13】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
神州泰岳董事会决议公告
神州泰岳第三届董事会第十九次会议于2009年11月11日召开，审议通过了《关
于设立募集资金专用帐户的议案》。
签署募集资金三方监管协议公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，神州泰岳、中
信证券股份有限公司分别与中信银行北京紫竹桥支行、中信银行北京西单支行、北
京银行股份有限公司绿港国际中心支行、招商银行北京万泉河支行签署《募集资金
三方监管协议》。
【2009-11-03】
刊登被撤销“涉密信息系统集成甲级资质”公告
神州泰岳被撤销"涉密信息系统集成甲级资质"公告
北京国保恒信信用评估有限公司网站（http://www.zizhi.cn）于2009年10月3
0日发布了《撤销资质的公告》（以下简称《公告》）。《公告》称："公司未按照
规定履行资质有关事项变动手续，不再符合涉密信息系统集成资质单位的条件，撤
销公司涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质。从公告之日起，公司不得再
签订新的涉密信息系统集成项目建设与售后服务合同"。
神州泰岳就该事项已与国家保密局沟通确认，公司涉及国家秘密的计算机信息
系统集成甲级资质的撤销通知将于近期下达。
由于涉密系统集成项目主要集中在政府领域，在公司利润中的占比较小，因此
，上述涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质被取消后，对公司的影响不大
。
同时，为继续开展涉密系统集成业务，公司已成立全资子公司--北京神州泰岳信息
安全技术有限公司，由其重新申请涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质，开展
涉密系统集成业务。
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及关于“N泰岳”盘中临时停牌的公告
神州泰岳网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：神州泰岳
4、股票代码：300002
5、首次公开发行后总股本：12,640万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直
接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间
，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让所持有的公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的632万股股
份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交
易之日起开始计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,5
28万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：中信证券股份有限公司
关于创业板股票上市首日交易的风险提示
今日，神州泰(300002)在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开
发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市
首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
关于“N泰岳”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
“N泰岳”（300002）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20%，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日10时57分59秒起对该股实施临时停牌，于11时28分复牌。
【2009-10-29】
刊登部分财务数据更正的公告
神州泰岳部分财务数据更正的公告
公司于2009年10月26日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中部分财务数
据及财务指标出现了错误，特向广大投资者致歉，并更正如下：
1、《首次公开发行股票上市公告书》之“第五节财务会计资料”中的“主要
财务数据及财务指标”中2009年7－9月与2008年7－9月的部分财务数据更正为：
项目 2009年7-9月2008年7-9月 比上年同期增减
扣除非经常性损益后的
净利润（元）76,476,840.49 24,234,633.92215.57%
基本每股收益（元）0.85 0.33157.58%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（全面摊薄）3.50% 11.90% -70.59%
2、2009年1-9月、2008年1-9月的部分财务数据更正为：
项目2009年1-9月 2008年1-9月 比上年同期增减
归属于母公司股东的
净利润（元） 194,149,928.4569,752,390.80178.34%
扣除非经常性损益后
的净利润（元） 190,242,039.6959,840,733.61217.91%
基本每股收益（元） 2.15 0.81165.43%
净资产收益率（全面
摊薄） 8.90% 34.25% -74.01%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
（全面摊薄） 8.72% 29.38% -70.32%
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.15 0.12 25.00%
同时，对公告书中的《2009年1—9月利润表》、《2009年7—9月》中的相应数据做
更正。
【2009-10-26】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市公告书
神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：神州泰岳
4、股票代码：300002
5、首次公开发行后总股本：12,640万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直
接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间
，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让所持有的公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的632万股股
份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交
易之日起开始计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,5
28万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：中信证券股份有限公司
【2009-09-30】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
现将中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“2”位数 90
末“3”位数 266，766
末“4”位数 8986，3986
末“5”位数 16293，41293，66293，91293
末“6”位数 199836，324836，449836，574836，699836，824836，949836，
074836
末“7”位数 0123504，3232301，2656000，1632040
凡参与网上定价发行申购北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有50560个
，每个中签号码只能认购500股北京神州泰岳软件股份有限公司股票。
【2009-09-29】
刊登首次公开发行股票网上中签率及网下配售结果公告
神州泰岳刊登首次公开发行股票网上中签率公告
北京神州泰岳软件股份有限公司于2009年9月25日利用深圳证券交易所交易系
统网上定价发行"神州泰岳"A股2,528万股，保荐人（主承销商）中信证券股份有限
公司对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所
验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为277,089户，有效申购股数为2,063,893,000
股，配号总数为4,127,786个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000041
27786。本次网上定价发行的中签率为1.2248697001%，认购倍数为82倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的125个股票配售对象中，124个股票
配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,218,42
0万元，有效申购数量为55,490万股。1 个股票配售对象因申购资金不足被认定为
无效申购。
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为632万股，有效申购为55,490
万股，有效申购获得配售的配售比例为1.13894395%，认购倍数为87.80倍。
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份
在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司冻结。
【2009-09-25】
(神州泰岳)今日上网定价发行
(神州泰岳)今日上网定价发行
1、北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行不超过3,160万股人民币普通
股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］952号文核准。本
次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式同时进行。
由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"中信
证券"）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票
申购简称为"神州泰岳"，申购代码为"300002"，该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为3,160 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的2
0%，即632 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和中
信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、未来成长性、可比公司
估值水平等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币58.00元/股。此发行价格
对应的市盈率为：
（1）51.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）68.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行3,160万股计算）。（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效
报价对应的累计拟申购数量之和为56,120万股，超额认购倍数为88.80倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
本次网上申购时间为：2009年9月25日（T 日，周五）9:30至11:30、13:00至1
5:00。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须
是500股的整数倍，但不得超过25,000股。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一
次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多
个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购
的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购
。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行3,160万
股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并将在创业板市场上市。本次发
行将于2009 年 9 月25 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平
台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009 年9 月21 日披露于中国
证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.c
s.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutime
s.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和本公司网站（www.ultrapower.c
om.cn）的招股意向书全文，特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充
分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资
决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生
变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为183,280.00 万元，超过
发行人拟募集资金数量98,827.20 万元，超出比例为117.02%，发行人净资产将急
剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益
率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战
。此外，关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行
人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水
平造成不利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-24】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行不超过3,160万股人民币普通
股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］952号文核准。本
次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式同时进行。
由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"中信
证券"）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票
申购简称为"神州泰岳"，申购代码为"300002"，该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为3,160 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的2
0%，即632 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和中
信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、未来成长性、可比公司
估值水平等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币58.00元/股。此发行价格
对应的市盈率为：
（1）51.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）68.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行3,160万股计算）。（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效
报价对应的累计拟申购数量之和为56,120万股，超额认购倍数为88.80倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
本次网上申购时间为：2009年9月25日（T 日，周五）9:30至11:30、13:00至1
5:00。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须
是500股的整数倍，但不得超过25,000股。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一
次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同
的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效
申购。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,160
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2009 年 9 月25 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子
化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009 年9 月21 日披露于中国
证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.c
s.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutime
s.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和本公司网站（www.ultrapower.c
om.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节
，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出
投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会
发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为183,280.00 万元，超过
发行人拟募集资金数量98,827.20 万元，超出比例为117.02%，发行人净资产将急
剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益
率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战
。此外，关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行
人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水
平造成不利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-23】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
公司首次公开发行不超过3,160万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的申请
已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］952号文核准。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式进行，其中网下配售本次发行总量的20%，即不超过632万股；网上发
行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2009年9月24
日在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)。
二、网上路演时间：2009年9月24日(星期四14:00－17:00)。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行保荐人(主承销商)相关人员。
