☆公司概况☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京神州泰岳软件股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Ultrapower Software Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜神州泰岳 ｜证券代码｜300002 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜曾用简称｜ ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜行业类别｜传媒 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2009-10-30 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜法人代表｜冒大卫 ｜总 经 理｜冒大卫 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜公司董秘｜张开彦 ｜独立董事｜刘江,刘慧龙,孙育宁 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜联系电话｜86-10-84927606 ｜传 真｜86-10-58847583 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜公司网址｜www.ultrapower.com.cn ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜电子信箱｜irm@ultrapower.com.cn ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区海淀大街34号8层818室 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜办公地址｜北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜经营范围｜计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的｜
｜ ｜技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开｜
｜ ｜发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）｜
｜ ｜；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PU｜
｜ ｜E值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅｜
｜ ｜助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；｜
｜ ｜电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、｜
｜ ｜代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务｜
｜ ｜中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服｜
｜ ｜务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网｜
｜ ｜信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的｜
｜ ｜内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类｜
｜ ｜项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜软件和信息技术服务业务和手机游戏业务。 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜历史沿革｜北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司｜
｜ ｜”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月18日 ｜
｜ ｜，成立时注册资本为人民币1,000万元。 ｜
｜ ｜2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审 ｜
｜ ｜计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整体变更设立为股份｜
｜ ｜有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公 ｜
｜ ｜室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制 ｜
｜ ｜方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北 ｜
｜ ｜京京都验字〔2002〕第0025号《验资报告》审验确认，公司注册｜
｜ ｜资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市｜
｜ ｜工商行政管理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人 ｜
｜ ｜民币9,480万元。 ｜
｜ ｜2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【200｜
｜ ｜9】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股） ｜
｜ ｜股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日｜
｜ ｜，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号1100｜
｜ ｜00002700930。 ｜
｜ ｜2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12｜
｜ ｜月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东｜
｜ ｜每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。 ｜
｜ ｜2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12｜
｜ ｜月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向全体股东｜
｜ ｜每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。 ｜
｜ ｜2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京｜
｜ ｜神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，｜
｜ ｜向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由｜
｜ ｜北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号11000000｜
｜ ｜2700930。 ｜
｜ ｜2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012 ｜
｜ ｜年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31｜
｜ ｜日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12｜
｜ ｜月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体 ｜
｜ ｜股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日 ｜
｜ ｜，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号1100｜
｜ ｜00002700930。 ｜
｜ ｜2013年8月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 ｜
｜ ｜于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性｜
｜ ｜股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相｜
｜ ｜关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授｜
｜ ｜的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格 ｜
｜ ｜为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920｜
｜ ｜元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股6｜
｜ ｜13,413,920股减少至613,133,120股。 ｜
｜ ｜2013年11月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过｜
｜ ｜的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案｜
｜ ｜》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商｜
｜ ｜行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为1100000027｜
｜ ｜00930。 ｜
｜ ｜2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改<公 ｜
｜ ｜司章程>的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行权而增加 ｜
｜ ｜股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及 ｜
｜ ｜转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为｜
｜ ｜基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资 ｜
｜ ｜本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司注册资本｜
｜ ｜增至1,230,432,768.00元。2014年5月26日，由北京市工商行政 ｜
｜ ｜管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。 ｜
｜ ｜2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关 ｜
｜ ｜于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》｜
｜ ｜，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办｜
｜ ｜理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份总数由1,230,｜
｜ ｜432,768.00股变更为1,323,188,951股，注册资本由人民币1,230｜
｜ ｜,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。 ｜
｜ ｜2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执 ｜
｜ ｜照，注册号110000002700930。 ｜
｜ ｜2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《 ｜
｜ ｜关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第一个行权｜
｜ ｜期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授｜
｜ ｜的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1｜
｜ ｜,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为｜
｜ ｜人民币1,323,268,087.00元。2014年11月18日，由北京市工商行｜
｜ ｜政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。 ｜
｜ ｜2015年8月20日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《 ｜
｜ ｜关于修改<公司章程>的议案》，因根据公司《2014年度利润分配｜
｜ ｜及转增股本预案》，以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494｜
｜ ｜为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，以及｜
｜ ｜因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承｜
｜ ｜诺人应补偿的股份由上市公司注销减少股份数等原因，公司股份｜
｜ ｜总数由1,323,268,087股变更为1,986,470,666股，注册资本由人｜
｜ ｜民币1,323,268,087.00元变更为人民币1,986,470,666.00元。20｜
｜ ｜15年9月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，｜
｜ ｜注册号110000002700930。 ｜
｜ ｜2016年1月7日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关｜
｜ ｜于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划激励对象自主｜
｜ ｜行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股｜
｜ ｜票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,3｜
｜ ｜20股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,99｜
｜ ｜3,382,320.00元。2016年3月1日，由北京市工商行政管理局换发｜
｜ ｜企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。 ｜
｜ ｜2016年6月23日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《 ｜
｜ ｜关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第三期激励｜
｜ ｜对象自主行权，公司总股本增加2,605,548股；回购注销已不符 ｜
｜ ｜合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，公司总股本减少｜
｜ ｜5,371,294股，公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票 ｜
｜ ｜回购注销，公司总股本减少29,524,590股；公司股份总数由1,99｜
｜ ｜3,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本由人民币1,993,｜
｜ ｜382,320.00元变更为人民币1,961,091,984.00元。2016年6月30 ｜
｜ ｜日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会｜
｜ ｜信用代码91110000802090167W。 ｜
｜ ｜ 截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,961,091｜
｜ ｜,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2009-09-25｜上市日期 ｜2009-10-30｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3160.0000 ｜每股发行价(元) ｜58.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜12943.6871｜发行总市值(万元) ｜183280 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜170336.312｜上市首日开盘价(元) ｜100.10 ｜
｜ ｜9 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜102.90 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜1.22 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜68.8000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜北京骆骆软件科技有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Bridge Minds Consulting Pte Ltd ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南神州泰岳软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南壳木软件有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Flydonkey Games Pte.Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Hong Kong Ke Mo software Co.,Limited｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜霍尔果斯于艺网络科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Ultrapower (Singapore) PTE. LTD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海瑞晟信息科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆新迈峰科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆新媒农信科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆新媒亿网科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鼎富智能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 89.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鼎富新动力(北京)智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜创观(苏州)生物科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京互联时代科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京华泰德丰技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京壳木软件有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京安纳西互娱科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京安纳西科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京小漫科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京广通神州网络技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京慧联神州科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京新媒传信科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜蓝鸥科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京橙色小漫科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京泰岳天成科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京泰岳宏光科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京泰岳智桥信息技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京泰岳阳光科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京泰梧企业管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京浩宇纵横科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州短讯神州网络技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州悦享科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州悦康科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州悦晟文化发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 99.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰岳信息安全技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰岳教育科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰岳智能数据技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰岳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰岳系统集成有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州泰核物联网技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州祥升软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京神州良品电子商务科技股份有限公司｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州众创汇智创业投资合伙企业(有限合 ｜ 子公司 ｜ 99.00｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京融聚世界网络科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜CAMEL GAMES LIMITED ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Camotion Games Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津壳木软件有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津安纳西科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津泰岳小漫科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.25｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜珠海神州泰岳投资管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 98.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜珠海壳木软件有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽栢梧网络技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽省泰岳祥升软件有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽鼎众数科信息科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽鼎富新希望智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆神州泰岳智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公｜ 子公司 ｜ 70.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜泰岳小漫(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜モファン合同会社 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜合肥皓珞信息科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 99.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜合肥鼎富新坦途智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜神州泰岳(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜神州泰岳(香港)发展有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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