☆公司概况☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜瑞鹄汽车模具股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜瑞鹄模具 ｜证券代码｜002997 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜汽车 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2020-09-03 ｜
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｜法人代表｜柴震 ｜总 经 理｜庞先伟 ｜
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｜公司董秘｜李江 ｜独立董事｜王洪俊,刘芳端,张冬花 ｜
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｜联系电话｜86-553-5623207 ｜传 真｜86-553-5623209 ｜
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｜公司网址｜www.rayhoo.net ｜
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｜电子信箱｜bodo@rayhoo.net ｜
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｜注册地址｜安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北｜
｜ ｜路22号 ｜
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｜办公地址｜安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北｜
｜ ｜路22号 ｜
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｜经营范围｜开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车｜
｜ ｜身，汽车车身轻量化制造技术研发，机器人集成，汽车自动化生｜
｜ ｜产线设备、汽车非标设备的制造、安装、调试及维护。（依法须｜
｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、2002年3月，安徽福臻设立。 ｜
｜ ｜2001年12月29日，芜湖奇瑞科技有限公司、福臻实业股份有限公｜
｜ ｜司和中国台湾籍自然人陈志华签订《中外合资经营<安徽福臻技 ｜
｜ ｜研有限公司>合同书》，并制定了《中外合资经营<安徽福臻技研｜
｜ ｜有限公司>章程》，共同设立安徽福臻技研有限公司。 ｜
｜ ｜2002年3月12日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意设 ｜
｜ ｜立安徽福臻技研有限公司的批复》（开管秘[2002]45号），批复｜
｜ ｜同意设立安徽福臻技研有限公司，同意投资者签署的安徽福臻合｜
｜ ｜资合同和公司章程。 ｜
｜ ｜2002年3月13日，安徽省人民政府核发了《中华人民共和国台港 ｜
｜ ｜澳侨投资企业批准证书》（外经贸皖府资字[2002]0046号）。 ｜
｜ ｜2002年3月15日，公司取得芜湖市工商行政管理局核发的注册号 ｜
｜ ｜为企合皖芜总字第000445号的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2002年7月16日，安徽华普会计师事务所中天分所出具了华普中 ｜
｜ ｜天分外验字（2002）第013号《验资报告》：经审验，截至2002 ｜
｜ ｜年7月11日，安徽福臻已收到全体股东实际缴纳的货币出资337.3｜
｜ ｜5万美元。 ｜
｜ ｜ 安徽福臻设立时的股东、出资额及出资比例如下： ｜
｜ ｜2、2003年8月，安徽福臻第一次增资，注册资本增加至6,160万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2003年8月6日，安徽福臻董事会做出决议，决定将公司注册资本｜
｜ ｜增加至人民币6,160.00万元，本次新增注册资本人民币3,360.00｜
｜ ｜万元，全部由奇瑞科技认缴，增资价格每股1元。 ｜
｜ ｜2003年8月12日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意安 ｜
｜ ｜徽福臻技研有限公司增资及股权变更的批复》（开管秘[2003]22｜
｜ ｜5号），批复同意安徽福臻注册资本由人民币2,800.00万元增加 ｜
｜ ｜至6,160.00万元，同意安徽福臻调整出资比例，同意安徽福臻合｜
｜ ｜同及章程修正案。 ｜
｜ ｜2003年8月15日，安徽华普会计师事务所中天分所出具了华会中 ｜
｜ ｜分外验字（2003）第034号《验资报告》：经审验，截至2003年8｜
｜ ｜月12日，安徽福臻已收到奇瑞科技实际缴纳的货币出资人民币3,｜
｜ ｜360.00万元。 ｜
｜ ｜2003年8月18日，安徽福臻就上述增资办理完成了工商变更登记 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜3、2007年12月，安徽福臻第一次股权转让及委托持股形成，公 ｜
｜ ｜司名称变更为瑞鹄汽车模具有限公司。 ｜
｜ ｜2007年5月16日，安徽福臻董事会做出决议，同意台湾福臻、陈 ｜
｜ ｜志华分别将其持有的安徽福臻18.18%、6.82%股权转让给LeiGu（｜
｜ ｜美籍华人，中文名为顾镭，下同）。 ｜
｜ ｜台湾福臻、陈志华分别与LeiGu于2007年5月签署《股权转让协议｜
｜ ｜》，约定台湾福臻、陈志华分别将其所持安徽福臻全部股权转让｜
｜ ｜给LeiGu。2007年5月，奇瑞科技与LeiGu签订了《委托持股协议 ｜
｜ ｜》，奇瑞科技成为安徽福臻上述25%股权的实际持有人，同意由L｜
｜ ｜eiGu作为安徽福臻25%股权的名义持有人，代为行使相关股东权 ｜
｜ ｜利。 ｜
｜ ｜2007年6月5日，安徽福臻召开董事会，决议将公司名称变更为瑞｜
｜ ｜鹄汽车模具有限公司。 ｜
｜ ｜2007年12月10日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准安｜
｜ ｜徽福臻技研有限公司名称及股权变更的通知》（开管秘[2007]48｜
｜ ｜1号），批复同意公司股权转让及名称变更。 ｜
｜ ｜2007年12月19日，瑞鹄有限就上述变更办理完成了工商变更登记｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜4、2011年12月，瑞鹄有限第二次增资，注册资本增加至13,500 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2011年9月6日，瑞鹄有限董事会做出决议，将公司未分配利润7,｜
｜ ｜340.00万元转增为注册资本。 ｜
｜ ｜2011年12月13日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞｜
｜ ｜鹄汽车模具有限公司增资的通知》（开管秘[2011]537号），同 ｜
｜ ｜意瑞鹄有限注册资本增加至人民币13,500.00万元，同意瑞鹄有 ｜
｜ ｜限就增资事项签署的合同及章程修正案。 ｜
｜ ｜2011年12月15日，安徽新平泰会计师事务所有限公司出具了新平｜
｜ ｜泰会外验字（2011）第018号《验资报告》：经审验，截至2011 ｜
｜ ｜年12月15日，公司已将未分配利润人民币7,340.00万元转增注册｜
｜ ｜资本。 ｜
｜ ｜2011年12月16日，瑞鹄有限就上述增资办理完成了工商变更登记｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜5、2014年12月，瑞鹄有限第二次股权转让（变更控股股东及实 ｜
｜ ｜际控制人）。2014年8月9日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意奇｜
｜ ｜瑞科技转让其持有的公司55%股权，本次转让实行公开挂牌转让 ｜
｜ ｜交易，公司管理层拟设立持股公司参与本次竞买。 ｜
｜ ｜2014年10月28日，华普天健出具了会审字[2014]2583号《审计报｜
｜ ｜告》，经审计，截至2014年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股 ｜
｜ ｜东净资产为23,235.05万元。 ｜
｜ ｜2014年10月28日，中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技｜
｜ ｜拟转让所持有的瑞鹄汽车模具有限公司55%股权项目资产评估报 ｜
｜ ｜告书》（中水致远评报字[2014]2088号），经评估，截至2014年｜
｜ ｜5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为25,924.｜
｜ ｜65万元，本次转让标的对应评估价值为14,258.56万元。该资产 ｜
｜ ｜评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目备｜
｜ ｜案表》（备案编号：201451）。 ｜
｜ ｜2014年11月17日，芜湖市国有资产监督管理委员会出具《关于同｜
｜ ｜意奇瑞汽车股份有限公司对外转让瑞鹄汽车模具有限公司55%股 ｜
｜ ｜权及管理层参与竞买的批复》（国资经[2014]145号），同意奇 ｜
｜ ｜瑞科技对外挂牌转让瑞鹄汽车模具有限公司55%股权，转让起始 ｜
｜ ｜价不低于评估价；同意柴震等瑞鹄汽车模具有限公司管理层成立｜
｜ ｜的芜湖宏博模具科技有限公司参与竞买，与社会其他意向受让方｜
｜ ｜平等竞争。 ｜
｜ ｜2014年11月21日，奇瑞科技向安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄｜
｜ ｜汽车模具有限公司55%国有股权挂牌转让公告》，拟转让瑞鹄汽 ｜
｜ ｜车模具有限公司55%国有股权，标的挂牌起始价人民币15,038.00｜
｜ ｜万元，不低于本次转让标的对应的评估价值14,258.56万元。 ｜
｜ ｜2014年12月19日，宏博科技以15,038.00万元人民币的价格竞得 ｜
｜ ｜瑞鹄汽车模具有限公司55%国有股权。同日，奇瑞科技与宏博科 ｜
｜ ｜技签订了《产权交易合同》。 ｜
｜ ｜2014年12月19日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意奇瑞科技向宏｜
｜ ｜博科技转让其所持有公司55%股权（对应出资额人民币7,425.00 ｜
｜ ｜万元），转让价格为人民币15,038.00万元。 ｜
｜ ｜2014年12月22日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞｜
｜ ｜鹄汽车模具有限公司股权变更的通知》（开管秘[2014]475号） ｜
｜ ｜，同意公司原股东奇瑞科技将55%股权以15,038.00万元人民币转｜
｜ ｜让给宏博科技。 ｜
｜ ｜2014年12月24日，瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜至此，公司控股股东由奇瑞科技变更为宏博科技，实际控制人变｜
｜ ｜更为柴震先生。 ｜
｜ ｜6、2015年9月，瑞鹄有限第三次股权转让及委托持股解除。 ｜
｜ ｜2015年6月18日，奇瑞科技控股股东奇瑞控股向芜湖市国资委请 ｜
｜ ｜示，拟挂牌转让LeiGu代奇瑞科技持有的瑞鹄有限25%股权。 ｜
｜ ｜2015年6月19日，华普天健出具了会审字[2015]2906号《审计报 ｜
｜ ｜告》，经审计，截至2015年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股 ｜
｜ ｜东净资产为16,865.22万元。 ｜
｜ ｜2015年6月23日，芜湖市国资委出具《关于同意挂牌转让瑞鹄模 ｜
｜ ｜具25%股权的批复》（国资经[2015]85号）：同意奇瑞科技对外 ｜
｜ ｜挂牌转让LeiGu持有的瑞鹄汽车模具有限公司25%股权（实际持有｜
｜ ｜人为奇瑞科技），挂牌起始价不低于评估价。 ｜
｜ ｜2015年7月10日，中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技 ｜
｜ ｜拟转让顾镭代其持有的瑞鹄汽车模具有限公司25%股权项目资产 ｜
｜ ｜评估报告》（中水致远评报字[2015]2221号），经评估，截至20｜
｜ ｜15年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为32,｜
｜ ｜029.35万元，本次转让标的对应评估价值为8,007.34万元。该资｜
｜ ｜产评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目｜
｜ ｜备案表》（备案编号：201558）。 ｜
｜ ｜2015年8月30日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意LeiGu转让其持｜
｜ ｜有的公司25%股权，转让通过公开挂牌转让交易方式，转让价格 ｜
｜ ｜不得低于具有资质的评估机构出具的评估价值。 ｜
｜ ｜2015年8月31日，LeiGu在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽车｜
｜ ｜模具有限公司25%股权挂牌转让公告》，拟转让瑞鹄汽车模具有 ｜
｜ ｜限公司25%股权，标的挂牌起始价为人民币8,100.00万元，不低 ｜
｜ ｜于本次转让标的对应评估价值8,007.34万元。 ｜
｜ ｜2015年9月28日，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） ｜
｜ ｜及芜湖艾科汽车技术有限公司（系奇瑞科技全资子公司）以合计｜
｜ ｜8,100.00万元人民币的价格拍得瑞鹄有限25%股权。其中，江苏 ｜
｜ ｜毅达以6,480.00万元人民币的价格受让瑞鹄有限20%股权，芜湖 ｜
｜ ｜艾科以1,620.00万元人民币价格受让瑞鹄有限5%股权。2015年9 ｜
｜ ｜月29日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞鹄汽车模｜
｜ ｜具有限公司股权变更的通知》（开管秘[2015]263号），同意公 ｜
｜ ｜司原股东LeiGu将20%、5%股权分别转让给江苏毅达及芜湖艾科。｜
｜ ｜同日，江苏毅达及芜湖艾科与LeiGu签订了《产权交易合同》。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更 ｜
｜ ｜登记，公司性质由中外合资企业转变为内资企业。 ｜
｜ ｜至此，奇瑞科技与LeiGu之间签订的委托持股协议自行终止，股 ｜
｜ ｜权代持关系清理完毕。 ｜
｜ ｜就上述股权代持安排及代持股权对外转让事项，相关各方确认如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜（1）奇瑞科技确认：上述委托持股事项真实，就委托持股相关 ｜
｜ ｜协议的签署及履行，其与LeiGu未发生、亦不存在任何争议、纠 ｜
｜ ｜纷或潜在纠纷；奇瑞科技与LeiGu均认可委托持股关系于完成向 ｜
｜ ｜江苏毅达、芜湖艾科股权转让时即自动解除，相应委托持股协议｜
｜ ｜等亦相应自动解除，其与LeiGu对此均不存在任何争议、纠纷或 ｜
｜ ｜潜在纠纷；并确认江苏毅达、芜湖艾科受让的瑞鹄有限股权为完｜
｜ ｜整股权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红权等在内｜
｜ ｜的所有股东权利；确认奇瑞科技实际享受或取得了代持股权的全｜
｜ ｜部收益（包括代持股权转让的价款）。 ｜
｜ ｜（2）LeiGu确认：上述委托持股事项真实，就委托持股相关协议｜
｜ ｜的签署及履行，其与奇瑞科技未发生、亦不存在任何争议、纠纷｜
｜ ｜或潜在纠纷；其与奇瑞科技均认可委托持股关系于完成向江苏毅｜
｜ ｜达、芜湖艾科股权转让时即自动解除，相应委托持股协议等亦相｜
｜ ｜应自动解除，其与奇瑞科技对此均不存在任何争议、纠纷或潜在｜
｜ ｜纠纷；并确认江苏毅达、芜湖艾科受让的瑞鹄有限股权为完整股｜
｜ ｜权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红权等在内的所｜
｜ ｜有股东权利；确认奇瑞科技实际享受或取得了代持股权的全部收｜
｜ ｜益（包括代持股权转让的价款）。 ｜
｜ ｜（3）江苏毅达、芜湖艾科确认：其自LeiGu处受让的LeiGu代持 ｜
｜ ｜股权为完整股权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红｜
｜ ｜权等在内的所有股东权利；就上述股权转让事项，其与奇瑞科技｜
｜ ｜及LeiGu均不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜就上述股权代持安排事项，芜湖经开区管委会于2015年8月10日 ｜
｜ ｜出具确认函，确认“瑞鹄有限自设立至LeiGu持股期间一直为中 ｜
｜ ｜外合资企业性质，瑞鹄有限持有的《外商投资企业批准证书》在｜
｜ ｜此期间持续有效，瑞鹄有限不会因此被芜湖经开区管委会撤销已｜
｜ ｜颁发的批准证书，委托持股事宜不影响瑞鹄有限法人主体资格的｜
｜ ｜合法、合规性”。 ｜
｜ ｜奇瑞科技亦出具了《承诺函》：若瑞鹄有限以中外合资企业身份｜
｜ ｜享受的相应优惠政策因故被收回的，由奇瑞科技直接承担补缴责｜
｜ ｜任或对瑞鹄有限补交税额进行全额补偿。 ｜
｜ ｜芜湖市人民政府于2019年4月30日出具《芜湖市人民政府关于瑞 ｜
｜ ｜鹄汽车模具股份有限公司历史沿革有关事项的确认》，就上述股｜
｜ ｜权代持事项确认如下： ｜
｜ ｜瑞鹄有限设立时为中外合资经营企业，并依法取得了相应的外商｜
｜ ｜投资企业批准证书。奇瑞科技于2007年5月受让瑞鹄有限外资股 ｜
｜ ｜东持有的合计25%股权，并委托LeiGu（顾镭，美籍华人）持有上｜
｜ ｜述25%股权。由于奇瑞科技2011年12月22日前为非国有企业，奇 ｜
｜ ｜瑞科技就上述委托持股安排无需取得国资监管部门的批准或备案｜
｜ ｜。2011年12月23日奇瑞科技成为国有控股公司后，奇瑞科技委托｜
｜ ｜LeiGu持有的瑞鹄有限25%股权相应属于国有产权，奇瑞科技、Le｜
｜ ｜iGu于2015年9月按照国资监管部门规定将其持有的国有股权通过｜
｜ ｜产权交易所进行公开转让后，瑞鹄有限企业性质由中外合资经营｜
｜ ｜企业变更为内资企业，此前依法取得并持续有效的外商投资企业｜
｜ ｜批准证书相应缴销。瑞鹄有限上述情形合法合规，未造成国有资｜
｜ ｜产流失或相关利益受损，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜综上，鉴于奇瑞科技与LeiGu之间的上述股权代持安排及相应签 ｜
｜ ｜署的相关协议已于上述代持股权向江苏毅达及芜湖艾科转让完成｜
｜ ｜时终止，委托持股关系已清理完毕，奇瑞科技与LeiGu之间曾经 ｜
｜ ｜存在的股权代持安排不影响发行人股权的清晰稳定，相关各方对｜
｜ ｜此不存在争议、纠纷或潜在纠纷，且已获有权政府部门确认该等｜
｜ ｜股权代持安排及其解除未造成国有资产流失或相关利益受损、不｜
｜ ｜影响瑞鹄有限所持有的《外商投资企业批准证书》的合法有效性｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 7、2016年1月，瑞鹄有限整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜2015年11月10日，瑞鹄有限召开股东会，全体股东一致同意将瑞｜
｜ ｜鹄有限整体变更为股份公司，变更基准日为2015年9月30日。瑞 ｜
｜ ｜鹄有限以截至2015年9月30日经华普天健审计的净资产176,272,8｜
｜ ｜78.11元扣除分红15,000,000.00元后的金额161,272,878.11元为｜
｜ ｜基础，按照1：0.8371的折股比例折合股份13,500万股，每股面 ｜
｜ ｜值1元，超出部分26,272,878.11元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2015年11月5日，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评 ｜
｜ ｜报字[2015]第2444号《资产评估报告书》：确认瑞鹄有限在评估｜
｜ ｜基准日2015年9月30日的净资产评估价值为30,920.21万元。 ｜
｜ ｜2015年11月30日，公司召开创立大会，宣告瑞鹄汽车模具股份有｜
｜ ｜限公司成立。针对本次整体变更，华普天健出具了会验字[2015]｜
｜ ｜3945号《验资报告》，证明股东的出资已经足额缴纳。 ｜
｜ ｜2015年11月30日，芜湖市国资委核发《关于同意瑞鹄汽车模具有｜
｜ ｜限公司股份制改造的批复》（国资经[2015]190号），同意瑞鹄 ｜
｜ ｜有限股改方案，并确认奇瑞科技及芜湖艾科所持瑞鹄模具的股份｜
｜ ｜为国有法人股。 ｜
｜ ｜2016年1月20日，安徽省国资委核发《省国资关于瑞鹄汽车模具 ｜
｜ ｜股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》（皖国资产权｜
｜ ｜函[2016]40号），原则同意瑞鹄模具制定的《国有股权设置与管｜
｜ ｜理方案》，瑞鹄模具总股本为13,500万股，其中：奇瑞科技（SS｜
｜ ｜）持有2,700万股，占总股本的20%，股权性质为国有法人股；芜｜
｜ ｜湖艾科（SS）持有675万股，占总股本的5%，股权性质为国有法 ｜
｜ ｜人股。 ｜
｜ ｜2016年1月9日，公司就本次整体变更完成工商变更登记，瑞鹄有｜
｜ ｜限整体变更为股份公司。2018年4月，公司因联营企业成飞瑞鹄 ｜
｜ ｜追溯调整财务数据等相关事项，需要对2016年度及以前年度财务｜
｜ ｜数据进行追溯调整，进而影响公司股改净资产，具体影响如下：｜
｜ ｜根据成飞瑞鹄提供的调整前后的财务报表，其2015年9月30日追 ｜
｜ ｜溯调整增加净资产为25,454,502.26元。公司按照权益法核算相 ｜
｜ ｜应调整增加2015年9月30日的净资产11,454,526.02元，即瑞鹄模｜
｜ ｜具整体变更为股份公司时，股改基准日净资产调整为187,727,40｜
｜ ｜4.13元，扣除2015年11月10日股东会决议分配的15,000,000.00 ｜
｜ ｜元股利后的金额172,727,404.13元，按1：0.7816比例折合股份 ｜
｜ ｜公司股本13,500万元后（股份公司股份数不变），其余37,727,4｜
｜ ｜04.13元计入资本公积。 ｜
｜ ｜针对上述股改净资产调增事项，华普天健已出具专项说明，对上｜
｜ ｜述数据进行了确认。 ｜
｜ ｜发行人分别于2018年10月10日召开第一届董事会第十九次临时会｜
｜ ｜议、2018年10月25日召开2018年第四次临时股东大会，确认上述｜
｜ ｜调整后的股改方案，确认上述调整不影响公司整体变更时的注册｜
｜ ｜资本及股本总额，确认上述调整不违反《公司法》中关于有限责｜
｜ ｜任公司变更为股份有限公司时折合的实收股本总额不得高于公司｜
｜ ｜净资产额的相关规定，不影响公司股改的合法有效性。 ｜
｜ ｜芜湖市人民政府于2019年4月30日出具《芜湖市人民政府关于瑞 ｜
｜ ｜鹄汽车模具股份有限公司历史沿革有关事项的确认》，就上述股｜
｜ ｜改净资产调整事项确认如下： ｜
｜ ｜瑞鹄模具因对参股企业投资收益追溯调整等事项，使得其整体变｜
｜ ｜更为股份公司时审计、评估基准日的账面净资产调增，该情形不｜
｜ ｜影响瑞鹄模具整体变更为股份公司的合法有效性；瑞鹄模具整体｜
｜ ｜变更为股份公司无需因前述追溯调整等事项另行履行国资审批等｜
｜ ｜程序，未造成国有资产流失，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜8、2016年5月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 ｜
｜ ｜2016年4月27日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责 ｜
｜ ｜任公司出具的股转系统函[2016]3356号《关于同意瑞鹄汽车模具｜
｜ ｜股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。同｜
｜ ｜时，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，公司申请｜
｜ ｜挂牌时的股东人数未超过200人，按照规定中国证监会豁免核准 ｜
｜ ｜公司股票公开转让，股份公司挂牌后纳入非上市公众公司监管，｜
｜ ｜并核准股份公司按照有关规定办理挂牌手续。 ｜
｜ ｜2016年5月30日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂 ｜
｜ ｜牌交易，股票代码837440，股票转让方式为协议转让。 ｜
｜ ｜9、2017年5月，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜公司于2017年3月15日召开的第一届董事会第四次临时会议和201｜
｜ ｜7年3月30日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《｜
｜ ｜关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意｜
｜ ｜瑞鹄汽车模具股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系｜
｜ ｜统挂牌的函》（股转系统函[2017]2328号），公司股票自2017年｜
｜ ｜5月11日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。挂牌期间， ｜
｜ ｜公司股票未发生转让行为。 ｜
｜ ｜公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌及挂牌期间，规范履｜
｜ ｜行信息披露义务，相关董事会、股东大会决策程序合法合规，不｜
｜ ｜存在被全国中小企业股份转让系统依法采取监管措施或纪律处分｜
｜ ｜、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。 ｜
｜ ｜ 10、2018年2月，股份公司第一次股份转让。 ｜
｜ ｜2017年12月，芜湖艾科拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的｜
｜ ｜瑞鹄模具675万股股份，占总股本比例为5%。2017年12月22日， ｜
｜ ｜奇瑞科技控股股东奇瑞控股出具了《关于对瑞鹄汽车模具公司股｜
｜ ｜权挂牌转让的批复》（奇瑞控股字[2017]14号），同意芜湖艾科｜
｜ ｜将持有的瑞鹄模具的5%股权公开挂牌转让。 ｜
｜ ｜根据华普天健出具的会审字[2017]5527号《审计报告》，经审计｜
｜ ｜，截至2017年11月30日，瑞鹄模具归属于母公司股东净资产为27｜
｜ ｜,955.75万元。 ｜
｜ ｜根据中水致远资产评估有限公司出具的《芜湖艾科拟转让所持有｜
｜ ｜的瑞鹄汽车模具股份有限公司5%股权项目资产评估报告》（中水｜
｜ ｜致远评报字[2017]020309号）：截至2017年11月30日，瑞鹄模具｜
｜ ｜归属于母公司股东净资产评估价值为76,700.00万元，本次转让 ｜
｜ ｜标的对应评估价值为3,835.00万元。 ｜
｜ ｜2018年1月9日，芜湖艾科在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽｜
｜ ｜车模具股份有限公司675万股股份（占总股本的5%）转让公告》 ｜
｜ ｜，拟转让瑞鹄汽车模具股份有限公司5%股份，标的挂牌起始价人｜
｜ ｜民币4,200.00万元，不低于本次转让标的对应的评估价值3,835.｜
｜ ｜00万元。 ｜
｜ ｜2018年2月6日，安徽国富产业投资基金管理有限公司以4,200.00｜
｜ ｜万元人民币的价格竞得瑞鹄模具5%股份，每股转让价格为6.2222｜
｜ ｜元。同日，芜湖艾科与安徽国富签订了《产权交易合同》。 ｜
｜ ｜2018年2月12日，宏博科技分别与无锡泓石汇泉股权投资管理中 ｜
｜ ｜心（有限合伙）、陈耀民签署股份转让协议，约定宏博科技将其｜
｜ ｜持有的375万股股份、135万股股份，按照每股6.2222元的价格分｜
｜ ｜别转让给无锡泓石汇泉股权投资管理中心（有限合伙）和陈耀民｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 11、2018年3月，股份公司第一次增资。 ｜
｜ ｜公司于2018年2月28日和2018年3月15日分别召开第一届董事会第｜
｜ ｜十三次临时会议与2018年第一次临时股东大会，决议将注册资本｜
｜ ｜由13,500万元增加至13,770万元，泓石汇泉以1,679.9940万元认｜
｜ ｜缴270万股，出资方式为货币资金，每股增资价格为6.2222元（ ｜
｜ ｜增资价格高于中水致远资产评估有限公司出具的《瑞鹄汽车模具｜
｜ ｜股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中水致远评报字｜
｜ ｜[2018]020024号）的对应股权评估价值），溢价部分计入资本公｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜2018年3月19日，华普天健出具了会验字（2018）2899号《验资 ｜
｜ ｜报告》： ｜
｜ ｜经审验，截至2018年3月16日，公司已收到泓石汇泉16,799,940 ｜
｜ ｜元资金，其中270万元计入股本，剩余1,409.9940万元计入资本 ｜
｜ ｜公积。 ｜
｜ ｜ 12、2019年4月，股份公司第二次股份转让。 ｜
｜ ｜2019年4月19日，江苏毅达与安徽金通新能源汽车一期基金合伙 ｜
｜ ｜企业（有限合伙）、滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限｜
｜ ｜合伙）、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）、上海民｜
｜ ｜铢股权投资管理中心（有限合伙）分别签署了股份转让协议，约｜
｜ ｜定江苏毅达将其持有公司的900万股、444.1944万股、444.1944 ｜
｜ ｜万股及248万股股份。本次股份转让完成后至本招股说明书签署 ｜
｜ ｜日，发行人股权结构未发生其他变化。 ｜
｜ ｜根据公司2019年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，｜
｜ ｜并经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限｜
｜ ｜公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核｜
｜ ｜准，2020年8月公司首次向社会公开发行人民币普通股4,590.00 ｜
｜ ｜万股，每股面值1元，增加股本人民币4,590.00万元，本次公开 ｜
｜ ｜发行后，公司注册资本变更为18,360.00万元。 ｜
｜ ｜经中国证监会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可｜
｜ ｜转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号文）批准，本公｜
｜ ｜司于2022年6月22日公开发行439.80万份可转换公司债券，每份 ｜
｜ ｜面值100元，发行总额43,980.00万元。 ｜
｜ ｜经深交所“深证上[2022]691号”文同意，公司可转换公司债券 ｜
｜ ｜于2022年7月27日起在深交所挂牌交易。 ｜
｜ ｜截至2024年3月29日，“瑞鹄转债”因转股累计减少4,388,562张｜
｜ ｜，累计转股数额为25,721,325股，剩余9,438张“瑞鹄转债”于2｜
｜ ｜024年4月1日被公司提前赎回，本次赎回完成后，“瑞鹄转债” ｜
｜ ｜在深圳证券交易所摘牌，公司股本总数为209,321,325股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2020-08-25｜上市日期 ｜2020-09-03｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4590.0000 ｜每股发行价(元) ｜12.48 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7677.2000 ｜发行总市值(万元) ｜57283.2 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜49606.0000｜上市首日开盘价(元) ｜15.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜17.97 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜20.6700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜芜湖瑞鹄检具科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE.LTD.｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津瑞津科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 45.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽瑞祥工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉瑞鲸智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 85.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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