☆公司概况☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜金陵华软科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Great Chinasoft Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜华软科技 ｜证券代码｜002453 ｜
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｜曾用简称｜华软科技 ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2010-07-20 ｜
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｜法人代表｜翟辉 ｜总 经 理｜翟辉 ｜
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｜公司董秘｜吕博 ｜独立董事｜刘彦山,李永军,王新安 ｜
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｜联系电话｜86-512-66571019 ｜传 真｜86-512-68098817 ｜
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｜公司网址｜www.gcstgroup.com ｜
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｜电子信箱｜stock@gcstgroup.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区海淀南路21号四层 ｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层 ｜
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｜经营范围｜一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转｜
｜ ｜让、技术推广；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；｜
｜ ｜计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；｜
｜ ｜软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服务；供应｜
｜ ｜链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代｜
｜ ｜理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售｜
｜ ｜（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜
｜ ｜依法自主开展经营活动）(不得从事国家和本市产业政策禁止和 ｜
｜ ｜限制类项目的经营活动。) ｜
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｜主营业务｜精细化工产品的研发、生产与销售。 ｜
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｜历史沿革｜金陵华软科技股份有限公司（原名苏州天马精细化学品股份有限｜
｜ ｜公司）（以下简称“公司”“华软科技”）是一家在江苏省注册｜
｜ ｜，于2007年12月28日由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整｜
｜ ｜体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会（证监许可字[2010]828号）核准， ｜
｜ ｜公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，于2010年｜
｜ ｜7月20日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：天马精化，股票代 ｜
｜ ｜码：002453）。 ｜
｜ ｜2018年6月13日经公司2018年度第三次临时股东大会审议通过， ｜
｜ ｜公司名称变更为“金陵华软科技股份有限公司”。 ｜
｜ ｜经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2018年6月27日起，公 ｜
｜ ｜司证券简称由“天马精化”变更为“华软科技”；证券代码保持｜
｜ ｜不变。 ｜
｜ ｜ 2019年9月23日，本公司控股股东华软投资控股有限公司（ ｜
｜ ｜以下简称“华软控股”）的股东华软投资（北京）有限公司（以｜
｜ ｜下简称“华软投资”）、王广宇先生与八大处科技集团有限公司｜
｜ ｜（以下简称“八大处科技”）签署《股权转让协议》，八大处科｜
｜ ｜技受让华软投资和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。受让｜
｜ ｜后华软控股成为八大处科技全资子公司。本次华软控股股权结构｜
｜ ｜变动后，公司控股股东未发生变化，仍为华软控股，持股比例仍｜
｜ ｜为25.42%。公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。 ｜
｜ ｜2020年11月2日，本公司发行207,114,117.00股加支付现金购买 ｜
｜ ｜北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）98.94%的｜
｜ ｜股权，发行后舞福科技持股比例降为18.66%，其一致行动人八大｜
｜ ｜处科技另直接持有华软科技11.63%股份。 ｜
｜ ｜根据证监会证监许可[2020]2233号《关于核准金陵华软科技股份｜
｜ ｜有限公司向吴细兵等发行股份并募集配套资金的批复》，本公司｜
｜ ｜通过非公开发行方式，发行165,803,108股新股，募集资金总额 ｜
｜ ｜为640,000,000元。2021年9月3日，舞福科技认购公司募集资金6｜
｜ ｜4,000万元，取得公司新发行人民币普通股165,803,108股，认购｜
｜ ｜完成后，舞福科技直接持有公司311,036,703股股份，占权益变 ｜
｜ ｜动后公司总股本的32.94%，八大处科技直接持股比例被动稀释至｜
｜ ｜9.59%。 ｜
｜ ｜2022年9月30日本公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会 ｜
｜ ｜第三次会议，2022年10月17日本公司2022年第六次临时股东大会｜
｜ ｜审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回｜
｜ ｜购注销股份的议案》。鉴于奥得赛化学未实现其2021年度的业绩｜
｜ ｜承诺，补偿义务人吴细兵、八大处科技集团有限公司、北京申得｜
｜ ｜兴投资管理咨询有限公司、涂亚杰根据《盈利预测补偿协议》及｜
｜ ｜《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定进行业绩补偿，合｜
｜ ｜计补偿股份60,978,636股，并由公司以1元总价回购并予以注销 ｜
｜ ｜。此次回购注销完成后，公司注册资本由944,217,225元减少至8｜
｜ ｜83,238,589元，舞福科技直接持股比例被动增加至35.22%，八大｜
｜ ｜处科技直接持股比例降为5.41%。 ｜
｜ ｜2023年7月29日，华软科技发布《关于2022年度部分业绩承诺补 ｜
｜ ｜偿股份回购注销完成及业绩补偿进展的公告》，公司已通过中国｜
｜ ｜证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应股份回购注｜
｜ ｜销手续，以1元总价回购并注销了八大处科技集团有限公司47,77｜
｜ ｜4,897股、北京申得兴投资管理咨询有限公司3,399,472股、吴细｜
｜ ｜兵先生19,697,094股，合计70,871,463股。本次回购注销完成后｜
｜ ｜，公司总股本由883,238,589股减少至812,367,126股，舞福科技｜
｜ ｜直接持股比例被动增加至38.29%，八大处科技不再直接持股。 ｜
｜ ｜本公司统一社会信用代码为913205007132312124，总股本为人民｜
｜ ｜币81,237万元，法定代表人为翟辉先生，公司住所为江苏省苏州｜
｜ ｜市吴中区木渎镇花苑东路199-1号。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2010-07-07｜上市日期 ｜2010-07-20｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3000.0000 ｜每股发行价(元) ｜14.96 ｜
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｜发行费用(万元) ｜4453.0000 ｜发行总市值(万元) ｜44880 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜40427.0000｜上市首日开盘价(元) ｜20.10 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜21.83 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜1.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜40.4300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜平安证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜平安证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜TIANHE INVESTMENT PTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜上海怡松田化学科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜临沂市金山化工有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜北京天马金信供应链管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜北京奥得赛化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 98.94｜
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｜北京海康得科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜北京金奥海洋科技发展有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜华软金信科技(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜南通市纳百园化工有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜天合(香港)投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜山东天安化工股份有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 98.05｜
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｜广州华津融资租赁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜武穴奥得赛化学有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 98.94｜
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｜武穴市久安化工有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 58.00｜
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｜沧州奥得赛化学有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 98.94｜
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｜深圳金信汇通商业保理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜福建省力菲克药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
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｜苏州天康生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州天马恒建健康科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜金陵恒健有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜龙岩力菲克电子商务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
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