☆公司报道☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-14】
诚志股份(000990)发债申请被否
诚志股份（000990）10月13日收到证监会《关于不予核准诚志股份有限公司发
行公司债券申请的决定》。证监会发行审核委员会9月19日举行2011年第210次发审
委会议，依法对诚志股份发行债券申请进行了审核。发审委会议以投票方式对诚志
股份发行公司债券申请进行了表决，同意票数未达到３票，申请未获通过。
诚志股份此前披露，为了拓宽公司融资渠道、优化负债结构，补充公司生产经
营所需流动资金，诚志股份拟发行不超过4.5亿元公司债券，拟发行的公司债券期
限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
【出处】证券时报【作者】
【2011-08-19】
诚志股份(000990)设美国公司开发专利产品
诚志股份今日公告，全资子公司诚志生命科技拟在美国设立全资子公司生物能
量生命科技有限公司，约投资2000万美元；其中1800万美元收购美国Bioenergy公
司D-核糖产品专利等相关资产，剩余200万美元为企业流动运营资金。
Bioenergy 公司核心产品是以戊糖、碳水化合物、核糖为主导的一系列促进代
谢、增强体能、提高免疫力的保健产品。其子公司BLS主要进行D-核糖在食品、饮
料、膳食补充剂领域中的应用开发。在D-核糖产品应用方面，处于国际领先地位，
拥有D-核糖在食品、饮料、膳食补充剂领域中的23项应用发明专利，包括8项美国
发明专利（基础专利）及15项相对应的外国专利。
公司表示，收购后诚志生命科技新增销售量为300吨，新增产品销售毛利为786
.76万元，新增利息收入毛利648.2万元，合计新增毛利1434.96万元，新增实现税
后净利润1219.72万元。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-05-13】
诚志股份(000990)拟发行4.5亿公司债券
诚志股份（000990）公告称，为了拓宽公司融资渠道、优化负债结构，补充公
司生产经营所需流动资金，公司拟发行不超过4.5亿元公司债券。本次发行的公司
债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品
种。
【出处】证券时报【作者】张莹莹
【2011-03-29】
诚志股份(000990)澄清稀土公司借壳传闻
诚志股份（000990）公告称，近期，网络上传闻"江西一家名为赣州稀土的公
司将借壳诚志股份有限公司"。诚志股份表示，经公司董事会调查核实，并与公司
控股股东清华控股有限公司沟通确认，公司不存在与赣州稀土或其他第三方洽谈重
组的情况，且没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等。公司及控股股东承诺，在未来3个月内不会筹划重大资产重组、收购、
发行股份等相关事项。
【出处】证券时报【作者】文泰
【2010-12-28】
诚志股份(000990)机构关注公司TFT液晶材料情况
诚志股份（000990）周二在深交所上市公司投资者关系互动平台上表示，四季
度有机构来公司调研，机构主要关心的问题是公司TFT液晶材料的情况。截止目前
公司TFT尚未签订大的订单。
TFT液晶屏是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能
上全面赶上和超过CRT的显示器件，是未来显示屏产品的发展趋势。目前诚志股份
旗下的永生华清公司已经研发出了TFT液晶新材料。
【出处】全景网【作者】周蓓
【2010-12-25】
诚志股份(000990)亿元参设股权投资公司
业务面已涉及生命医药、医疗健康、化工、贸易四大领域的诚志股份拟将开拓
新的领域。公司投资1亿元参与成立投资公司，期待寻找优质公司进行股权投资。
今日，诚志股份公告，12月24日，诚志股份与双龙投资、融美投资在福建省福
州市签署了《合资协议》，共同出资设立德美投资，该公司注册资本2.5亿元，其
中诚志股份以公司自有资金出资1亿元，占40%的股份；双龙投资出资1.2亿元，占4
8%；融美投资出资3000万元，占12%。
公司表示，本次投资的主要目的是寻找优质公司进行股权投资，选择适当时机
退出，分享优质企业成长带来的收益。存在的风险主要是对投资标的的审慎选择，
选择不当将给公司带来损失。
【出处】上海证券报【作者】
【2010-12-22】
诚志股份(000990)因诉讼损失1100万
诚志股份有限公司（诚志股份，000990）昨晚公告称，其因全资子公司珠海诚
志通发展有限公司诉讼一案导致其今年净利润减少约1100万元。
三季报显示，诚志股份前9月归于上市公司股东净利润为1649.53万元。以此计
算，该项诉讼损失额占前三季度净利润的66.69%。而去年诚志股份归于上市公司股
东净利润为4059.34万元。
事起2008年9月24日。当时，中达国际经贸集团有限责任公司法定代表人李静
波虚构"酒钢宏泰贸易公司"并伪造印章，以该公司及中达国际经贸集团有限责任公
司分别与诚志通公司签订铁矿砂《进口矿购销合同》，骗取属于诚志股份的"爱德
福"轮提单号02项下的3.48万吨铁矿砂的《提货单》原件和《货权转移通知》正本
。
后来，李静波将该《提货单》质押给青岛银行即墨支行贷款，所贷款项用于归
还中达国际经贸集团有限责任公司下属的青岛润宜进出口有限责任公司欠该银行的
债务。青岛银行于2008年12月4日提前将该笔货物拍卖。
2008年11月3日，珠海诚志通发展有限公司向海淀分局经侦队报案；2009年11
月25日，海淀分局将该案移送至海淀区人民检察院。
涉及本次诉讼的3.48万吨铁矿砂货权账面价值约人民币3600万元，由于铁矿砂
价格持续下降，根据北京市海淀区价格认证中心，以2008年9月24日为基准日，鉴
定3.48万吨铁矿砂货权价值为人民币2499万元。其中被告人李静波已归还人民币25
0万元。
根据北京市第一中级人民法院已于2010年12月17日作出的判决，李静波被判处
有期徒刑15年，并追缴赃款人民币2249万元。
可查的资料显示，诚志股份办公地址位于江西南昌，是清华大学控股的高科技
上市公司，主营范围为生命科学、生物工程、医院投资管理、中西药、医药中间体
、医疗器械、日用及专用化学品等产品的研发、生产和销售；技术开发和咨询服务
等。
昨日，诚志股份股价上涨2.2%，报收16.25元。
【出处】东方早报【作者】
【2009-12-22】
诚志股份(000990)华清液晶订单有限
针对市场关于子公司石家庄永生华清液晶有限公司"TFT-LCD用液晶材料技术、
生产能力已解决"、"获得订单是大幅度提升效益的关键"等传闻，诚志股份（00099
0）22日发布澄清公告表示，华清液晶公司今年受宏观经济形势的影响，下游市场
萎缩，行业内竞争更加激烈，低端产品价格下滑，TFT液晶材料产品尚没有形成规
模订单。预计公司2009年度与2008年度相比业绩无重大变化。
公告称，今年，华清液晶公司的国家高技术产业化示范工程---TFT-LCD用液晶
材料高技术产业化示范工程项目顺利通过河北省发改委验收，目前已掌握TFT-LCD
用液晶材料的核心技术，完成了产品的中试阶段，目前初步具备年产20吨的能力。
另外，扩产100吨的TFT项目暂时没有列入日程。
针对媒体报道"预计明年二三月份TFT液晶材料开始有大批量订单"，诚志股份
认为，公司TFT-LCD用液晶材料能否大规模应用并实现预计收益尚存在一定的不确
定性。目前公司TFT产品小批量的订单主要是指国内小尺寸方面，由于需求不旺等
因素，每年大约几百公斤的销售。大尺寸方面，现在都处于免费试用期，下游面板
厂商需要长期持续稳定的供应商，公司目前尚无规模化持续稳定的生产记录，短期
内较难确定获得有规模的订单。(陆洲)
【出处】中国证券网【作者】
【2009-12-10】
卖盈利公司再买亏损公司 诚志股份(000990)旨在土地增值
将不需要的诚志医药卖给兄弟公司，获利1.25亿，用了2098.28万元从控股股
东手中买了价值或超过6242.27万元土地，这笔买卖很值。
今日，诚志股份发布公告，诚志股份拟将持有的江西诚志医药集团有限公司10
0%股权转让给北京紫光制药有限公司，确定交易价格为1.25亿元；同时拟收购清华
控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权，确定交易价格为2098
.28万元。交易完成后，诚志股份对启迪（江西）持股比例将从原来的42.28%增加
至71.80%，启迪（江西）成为其的控股子公司。
买进亏损企业 卖出盈利公司
本次交易的一交易方北京紫光制药为公司控股股东清华控股的全资子公司，与
诚志股份受同一控制人控制；本次交易另一交易对方清华控股为诚志股份实际控制
人、控股股东。因此，该交易构成重大关联交易。
从江西诚志医药集团公司最近一年又一期主要财务指标情况来看，2009年1月
―10月利润总额为912.67万元，净利润为647.96万元（模拟）；去年年度利润总额
为839.91，净利润为77.77万元。
而江西启迪截然不同，2009年1月―10月利润总额为-390万元，净利润为-415.
92万元。去年年度利润总额为-1225.38万元，净利润为-1256.68万元。而且从06年
开始一直处于亏损状态。
股权从表面上看，这是亏本生意。
12月9日，董秘许晓阳却不这样认为“虽然诚志医药看来是盈利的，可是按照
投资收益看的话，是亏损的，而且诚志医药是销售部门，公司的几个重要产品根本
就不需要这么庞大的销售部门。当然江西启迪一直都是亏损的，可是，江西启迪有
一块地，公司取得了29.52%的股权后就拥有了这块土地的支配权，我们会进行商业
运作，利用起来。”
董秘称“交易一举两得”
公告中用红字表示出：“土地位于南昌经济技术开发区枫林大道，土地用途为
工业，土地面积为162560.023 平方米，目前开发程度为五通一平，即通路、通电
、通信、通上水、通下水，宗地内场地平整，取得时间为2004年12月13日，使用权
终止日期为2052年10月26日。宗地四至为东起昌北高速，南起麦庐大道，西至物华
大道，北至枫林大街。委估宗地周边配套设施多为工业服务。
而目前，周边地区工业用地政府牌价25.6万元/亩，商业用地大约100万元/亩
。”
这样算来，按照目前工业用地价格，162560.023平方米，25.6万元/亩，这块
地的价格大约是6242.27万元。当然不排除工业用地转为商业用地的可能性，那就
达到了2..44亿。
董秘许晓阳也承认，诚志股份这笔交易，不仅将年底不贡献利润的诚志医药剥
离出去还取得了土地的支配权，一举两得。
这样看来，卖了不需要的医药公司，获得1.25亿，而且用了区区2千多万买了
价值6千多万的地，这笔买卖很值。
【出处】证券日报【作者】
【2009-12-10】
诚志股份(000990)收购资产拓展科技园开发
诚志股份（000990）今日公告称，公司计划收购控股股东清华控股有限公司持
有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权，将持股比例增至71.80%，该次收购有
助于公司拓展科技园开发业务。同时，诚志股份还将进行其他相关医药资产的收购
及转让。
诚志股份称，公司拟收购北京诚志利华科技发展有限公司持有的江西诚志医药
集团有限公司54.27%股权。此前，江西诚志医药集团有限公司分别由诚志股份和北
京诚志利华科技发展有限公司持有45.73%股权、54.27%的股权，而北京诚志利华科
技发展有限公司系诚志股份全资子公司。本次股权转让完成后，诚志股份直接持有
江西诚志医药集团有限公司100%的股权。
此外，诚志股份将进一步整合其股权资产，将以现金方式收购江西诚志医药集
团所持有的信丰药业90%股权和永丰药业70%股权。双方以2009年10月31日交易标的
账面净资产确认转让对价，信丰药业90%股权资产转让对价为2632.53万元，永丰药
业70%股权资产的转让对价为2656.53万元，共计5289.06万元。本次股权转让完成
后，诚志股份直接持有信丰药业90%的股权和永丰药业70%的股权。
在上述股权整合基础上，诚志股份计划将其持有的江西诚志医药集团有限公司
100%股权以评估价1.25亿元出让给公司控股股东清华控股有限公司的全资子公司北
京紫光制药有限公司，北京紫光以现金支付对价。
同时，诚志股份还将以现金收购控股股东持有的启迪（江西）发展有限公司29
.52%股权，该部分股权资产的成本法评估值为2098.28万元，本次交易价格等于评
估价。交易完成后，诚志股份对启迪（江西）持股比例将从原来的42.28%增加至71
.80%，启迪（江西）成为公司的控股子公司。
公开资料显示，启迪（江西）发展有限公司成立于2001年，由诚志股份、清华
控股有限公司、启迪控股股份有限公司、江西赣能股份有限公司四家公司共同出资
组建。该公司全面承担启迪科技园-江西分园的开发、建设、经营与管理。启迪控
股股份有限公司成立于2000年，注册资本为5.44亿元，其前身是清华科技园发展中
心，成立于1994年8月。公司以科技园的开发、建设、经营、管理和服务为主业，
以商业地产业务和科技投资业务为两翼。
【出处】证券时报【作者】
【2009-06-01】
诚志股份(000990)重大事项获批
诚志股份公告，于5月27日收到中国证券监督管理委员会批复，核准公司向清
华控股有限公司发行9195271股股份、向石家庄市永生实业总公司发行17849643股
股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。
【出处】上海证券报【作者】阮晓琴
【2009-05-31】
诚志股份(000990)发行股份购买资产的申请获准
(000990)诚志股份：发行股份购买资产的申请获得中国证监会核准
2009年5月27日，诚志股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份
有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复》。核准公司向清华控股
有限公司发行9,195,271股股份、向石家庄市永生实业总公司发行17,849,643股股
份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。
【出处】【作者】
【2009-03-13】
诚志股份(000990)增发方案16日上会 今起停牌
诚志股份（000990）3月13日公告称，公司3月12日收到通知，证监会并购重组
审核委员会定于2009年3月16日审议公司发行股份购买资产事宜。根据相关规定，
公司股票自2009年3月13日起停牌，待公告审核结果后复牌。
公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行2704万股，购买其
共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司10
0%股权，总金额3.47亿元，增发价12.82元/股。其中向清华控股发行920万股，向
永生实业发行1784万股。
此前公告称，诚志股份虽然确立了医药化工与医疗服务的发展战略，但是短期
来看公司主营业务收入还将主要依赖于毛利率较低的相关贸易业务。开发区永生华
清是国际TN和STN型液晶材料市场占有率居前的供应商之一，具有较强的盈利能力
，其液晶材料系列产品均拥有自主知识产权，多项核心技术已达到国际先进水平。
通过本次交易，一方面，公司盈利水平将会大幅提高，且本次交易标的的主营业务
属于精细化工业务，这也将改善公司主营业务构成，增强公司精细化工业务的核心
竞争力。
【出处】中国证券报【作者】
【2009-03-12】
诚志股份(000990)增发事宜16日上会 股票13日起停牌
诚志股份(000990.SZ)周四晚间公布，中国证监会定于3月16日审议公司发行股
份购买资产事宜。公司股票自3月13日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
诚志股份周四收市报12.51元，上涨2.37%
【出处】【作者】
【2008-11-14】
清华控股增持诚志股份(000990)疑局:增持价格为何如此之高?
在古老的传说中，有熊的时候总会有捕熊英雄出现。
没想到在2008年的深秋，“清华系”旗下的清华控股也在沪指1900点以下扮演
了一次捕熊英雄。
11月11日，诚志股份发布公告，表示控股方清华控股拟以12.82元/股的高价，
认购诚志股份非公开发行的股份2704.49万股。据此计算，清华控股将耗资3.5亿。
但是令人费解的是，清华控股的认购价与诚志股份的股价相差异常。11月13日
，诚志股份收盘价仅为5.47元/股，折合所认购增发股份总额为1.5亿元。也就是说
，清华控股比市价多掏了两个亿。
因此，这两天不断有投资打进本报热线010-82031724，想知道清华控股为何要
如此洒金如土般增持上市公司股权。
难道是清华控股钱真的钱多得用不完了？
疑点一：
增持价格为何如此之高？
根据诚志股份的公告，同大股东清华控股定向增发是为购买两者共同持有的石
家庄永生华清液晶有限公司（以下简称“永生华清”）和石家庄开发区永生华清液
晶有限公司（以下简称“开发区永生华清）100%的股权。
永生华清和开发区永生华清的主营业务是液晶材料，两家公司的股东、股权结
构一致，清华控股和永生实业分别两家公司持有34％和66％的股份。不同的是永生
华清主要进行单晶的生产，开发区永生华清进行单晶的混配。
诚志股份首次公开定向增发购买资产的决议，是在2008年7月30日，因此本次
发行股份的定价基准日也是同一天。根据报告书，本次新发行的股份定价为12.82
元/股。而诚志股份在11月12日的收盘价格是5.22元。增发价格比现在市场价格高
出145％。
本报记者就此咨询诚志股份证券事务代表徐惊宇时，她表示根据相关规定，发
行价格等于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，诚志股份定价基准日是董
事会决议公告日即2008年7月20日，在此之前的20日交易均价是12.82元。
不过记者查询了证监会发布的上市公司非公开发行股票实施细则，第七条进一
步明确了“定价基准日”，可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、
股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
这意味着诚志股份可以更改定价基准日，从而修改发行价格。事实上，在2008
年7月18日，诚志股份与清华控股和永生实业签订了《股权收购协议》，在2008年1
1月4日，交易双方重新签订了新的协议，根据资产评估报告的评估结果，修正了发
行股份的数量。此时，诚志股份的市场价已经随大盘跌至5元附近，但是交易双方
并没有修改发行价格。
“公司与大股东清华控股沟通过，大股东对发行价格没有异议；另一个发行对
象永生实业表示看好公司未来发展，因此公司没有修改发行价格。”徐惊宇对记者
表示。
事实上，清华控股在今年5月，以11.06元/股的价格认购了诚志股份非公开发
行的800万股份，使其控股比例达到37.92％。
平安证券分析师张国君接受本报记者采访时表示，诚志股份希望向新材料、生
命科技转型，清华控股将永生华清和开发区永生华清资产注入到诚志股份，显示了
大股东对公司的支持。不过他认为，目前经济下滑厉害，液晶材料行业也面临利润
下滑的风险。
疑点二：
所认购资产莫名增值2亿
与诚志股份发行价格高出市场价格145％相对应的是，其认购的两家公司的股
权价值增值145.14％。
诚志股份发布的资产评估报告书显示，评估公司分别采取了收益现值法和资产
基础法评估。截至评估基准日2008年6月30日，采用收益现值法评估，永生华清和
开发区永生华清的全部股权价值为3.46亿元。而采用资产基础法评估，两家公司全
部股东权益价值合计为2.27亿元。
最终，评估公司选择收益现值法评估结果为最终评估结果，即标的资产的全部
股东权益价值为3.46亿元。相对于1.41亿元的净资产账面价值，评估增值2.05亿元
，增值率高达145.14％。
徐惊宇表示，这是资产评估公司的评估结果，至于为何增值145.14％，她并不
清楚。
她同时告诉记者，公司看好永生华清和开发区永生华清的高利润率，如果收购
完成，公司盈利水平将大幅提高。
公开资料表明，诚志股份近三年营业收入持续增长，但是2007年利润与2006年
基本持平，较2005年度还有所下降。在公司主营业务收入构成中，贸易业务收入所
占比例最大，近3年维持在60％以上，但是毛利率较低。
而开发区永生华清是国际TN和STN型液晶材料市场的主要供应商之一，具有较
强的盈利能力。在TFT型混合液晶材料中，开发区永生华清以0.07%的市场占有率突
破了德国Merck公司和日本Chisso公司在TFT型液晶材料方面的全球垄断地位。
根据天健兴业出具的《资产评估报告书》，在不考虑评估增减值的情况下，评
估师对永生华清及开发区永生华清在预测期内2009年、2010年和2011年的模拟合并
预计可实现的净利润分别为3553.54万元、3727.01万元和4197.65万元。
不过，张国君提醒说，液晶材料依赖下游产业，目前液晶面板价格下跌厉害，
液晶材料的销量和售价也必然会受影响。诚志股份在发行报告中也提到了主营收入
下滑和净利润大幅波动的风险。
不过诚志股份与清华控股和永生实业分别签订了《股权收购的补偿协议》，在
本次将以完成后3年内，如果永生华清和开发区永生华清的合并盈利数没有达到资
产评估报告书中预计的当年合并利润，清华控股和永生实业将按照预计的净利润与
实际盈利之间的差额，向诚志股份承担补偿责任。
徐惊宇表示，公司在11月26日召开股东大会，一旦股东大会通过，公司将向证
监会报批。
如果本次交易能够在2008年12月31日前完成，诚志股份2009年度合并盈利预测
数为7567万无，相比较2007年度4960万元的净利润大幅增加。
【出处】证券日报【作者】陈蓉
【2008-11-11】
诚志股份(000990)拟定向增发收购两液晶公司
诚志股份今日披露，公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发
行股份，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清
液晶有限公司100%股权。
清华控股和永生实业拟用于本次股份认购的永生华清和开发区永生华清100%股
权资产的收益现值法合并评估值为34671.58万元，按发行价格12.82元/股计算，本
次发行规模为不超过2800万股，其中向清华控股发行不超过952万股，向永生实业
发行不超过1848万股。
公司表示，通过本次交易，一方面，公司盈利水平将会大幅提高，这也将改善
公司主营业务构，增强公司精细化工业务的核心竞争力；另一方面，永生华清和开
发区永生华清成为上市公司子公司后，有利于实现做大做强的战略目标。
【出处】上海证券报【作者】彭友
【2008-11-06】
诚志股份(000990)昨开盘10分钟便涨停 资产注入或将"落地"
诚志股份 （000990）今日发布停牌公告。11月5日公司董事会会议审议通过了
《关于<诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的
议案》等相关议案。由于公司正在制作信息披露文件，故决定于11月6日起停牌，
待披露相关文件后申请复牌。受此预期，诚志股份昨日开盘10分钟便被巨量买单封
至涨停，最后报收5.04元，大涨10.04%，
公司于今年7月30日曾发布公告称，公司计划向清华控股发行股份，购买其持
有的石家庄永生华清液晶有限公司（下称：永生华清）34%股权和石家庄开发区永
生华清液晶有限公司（下称：开发区永生华清）34%股权；向石家庄永生实业总公
司发行股份，购买其持有的永生华清66%股权和开发区永生华清66%股权。
目标资产的全部股东权益价值为6.35亿元，股票发行价格为12.82元/股，发行
数量如果按照2007年评估的资产价值计算，发行股票数量不超过5000万股，其中向
清华控股发行不超过1700万股，向永生实业发行不超过3300万股。
资料显示，永生华清主要从事单晶的生产和销售，单晶主要销售给开发区永生
华清，后者从永生华清采购单晶后，进一步加工为混晶，然后对外销售。两公司属
于上下游产业链关系。
【出处】每日经济新闻【作者】崔丹
【2008-11-06】
诚志股份(000990)因重大事项 今起停牌
诚志股份（000990）今日公告称，公司于11月5日召开的董事会审议通过了《
关于<诚志股份发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。因
公司正在制作信息披露文件，经公司申请，公司股票于2008年11月6日起停牌，待
披露相关文件后申请复牌。
诚志股份曾于今年7月30日公告称，计划向公司第一大股东清华控股有限公司
和石家庄市永生实业总公司定向发行股份，发行规模不超过5,000万股，发行价为1
2.82元/股，用于收购石家庄永生华清液晶有限公司股权等资产。
【出处】中国证券报【作者】
【2008-11-06】
诚志股份(000990)增发事宜待披露
诚志股份今日公告称，公司11月5日召开的董事会审议通过了《关于<诚志
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议
案。因公司正在制作信息披露文件，经公司申请，公司股票今日起停牌，待披露相
关文件后申请复牌。
【出处】上海证券报【作者】徐锐
【2008-07-30】
诚志股份(000990)拟定向增发
诚志股份（000990）今日公告称，公司计划向清华控股有限公司和石家庄市永
生实业总公司定向发行股份，发行规模不超过5,000万股，以收购石家庄永生华清
液晶有限公司股权等资产。此次股份发行价为12.82元/股。清华控股持有诚志股份
37.92%的股权，为公司第一大股东，因此此次交易构成关联交易。
根据公告，诚志股份此次拟发行规模预计为不超过5,000万股，其中向清华控
股发行不超过1,700万股，用于购买其持有的永生华清液晶公司34%股权、石家庄开
发区永生华清液晶有限公司34%股权；向永生实业发行不超过3,300万股，购买其持
有的石家庄永生华清液晶有限公司66%股权、石家庄开发区永生华清液晶有限公司6
6%股权。
此次拟购买资产中，永生华清目前主要从事单晶的生产和销售，单晶主要销售
给开发区永生华清。开发区永生华清目前主要业务为混晶的生产和销售，开发区永
生华清从永生华清采购单晶后，进一步加工为混晶，然后对外销售。永生华清与开
发区永生华清属于上下游产业链关系。
分析称，此次交易拟购买资产具有良好的盈利性，相关资产进入公司后，将增
强公司的盈利能力，有利于提高公司的资产质量，优化资产结构，增强公司核心竞
争力。以“液晶材料”为核心的精细化工业务将形成公司的核心竞争力。
【出处】中国证券报【作者】李阳丹
【2008-07-30】
诚志股份(000990)重启收购液晶公司方案
本报讯 诚志股份（000990）对于石家庄永生华清液晶有限公司100%股权，和
石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权的收购计划，经历一年多的时间，今
日方案得以重启。诚志股份宣布将向大股东和另一公司发行股份购买上述资产。
诚志股份将向大股东清华控股有限公司，及石家庄市永生实业总公司发行不超
过5000万股，其中向清华控股发行不超过1700万股；向永生实业发行不超过3300万
股。清华控股以分别持有的石家庄永生华清及开发区永生华清各34%股权认购，永
生实业以分别持有的石家庄永生华清及开发区永生华清各66%股权认购。目标资产
的全部股东权益价值为6.35亿元， 发行价格为12.82元/股。此次发行完成后，清
华控股仍为诚志股份控股股东，永生实业将持有诚志股份约10.31%的股权。
此前，由于清华控股持有的石家庄永生华清和开发区永生华清股权涉及纠纷，
上述收购计划一度暂停，目前该股权纠纷已得到解决。
据了解，石家庄永生华清和开发区永生华清主要从事显示用液晶材料的科研、
开发、生产和销售，其主导产品为TN、HTN、STN型系列液晶材料，广泛应用于各种
终端显示产品。目前这两家公司已是国内最主要的液晶材料供应商，产品国内市场
占有率达65%以上，并出口欧美、港台及东南亚地区。在全球五大液晶材料生产厂
家中，两家公司的合计销量位居第三。
诚志股份表示，此次发行完成后，公司的主营业务不变，仍为医药化工和医疗
服务。在业务构成上，公司精细化工业务将增强，未来将成为公司利润的重要来源
。
【出处】证券时报【作者】
【2008-07-10】
诚志股份(000990)液晶资产终获注入
本报讯6月26日起停牌的诚志股份（000990）今日初步确定了重组预案。公司
拟向清华控股有限公司、石家庄市永生实业总公司发行股票作为对价，购买清华控
股和永生实业所持有的石家庄永生华清液晶有限公司100%的股权、石家庄开发区永
生华清液晶有限公司100%的股权。拟购买资产主要从事显示用液晶材料的科研、开
发、生产和销售。
此前有资料显示，石家庄永生华清一度是国内第一、世界第三的液晶材料生产
商，占全球TN液晶材料市场的65%份额和STN液晶材料14%份额。早在2006年，两公
司液晶材料销售总量就达26吨，合并销售收入为2.48亿元，实现净利润9960万元，
液晶材料净利润率达到40%。
【出处】证券时报【作者】
【2008-07-10】
诚志股份(000990)拟以股权换液晶资产
诚志股份今日披露了导致公司停牌至今的“重大事项”。公司拟向清华控股有
限公司、石家庄市永生实业总公司发行股票，以收购这两家公司旗下的液晶资产，
由于该重组事项还需要进一步细化，公司股票还将继续停牌。
公司表示，停牌以来，公司及相关方面正积极推动重组工作的进程，已召开多
次协调会议，初步确定重组预案。公司拟向清华控股有限公司、石家庄市永生实业
总公司发行股票，以这次所发行股票作为对价购买清华控股有限公司和石家庄市永
生实业总公司所持有的石家庄永生华清液晶有限公司100%的股权、石家庄开发区永
生华清液晶有限公司100%的股权。
此次拟购买资产主要从事显示用液晶材料的科研、开发、生产和销售。
公司表示，目前各中介机构正在抓紧时间进行调研，为出具专业意见而搜集资
料。
公司股票早在2008年6月26日已停牌，由于公司认为这一重组事项还需进一步
细化、论证，公司股票自2008年7月10日至2008年7月16日还将继续停牌。
【出处】上海证券报【作者】应尤佳
